证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-021 劲仔食品集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议由监事会主席林锐新先生召集，会议通知于 2025 年 3 月 14 日通过电子邮件、 电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明 了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 3 月 24 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司会议室召开，采取现场投票及通讯方式进行表决。 3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，无委托出席情 况。 （二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 4、本次会议由监事会主席林锐新先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-020 劲仔食品集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2025 年 3 月 14 日通过电子邮件、电 话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了 会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 3 月 24 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。 3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，无委托出席情 况。 4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司监事、高管列席了本次董事 会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案： （一）《关于<2024 年度财务会计报告>的 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-015 劲仔食品集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配预案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审计报告》（众环 审字（2025）1100009 号），公司 2024 年度实现合并报表归属于母公司股东的 净利润 291,326,292.63 元，加上年初未分配利润 325,208,134.14 元，减去提取法 定盈余公积金 24,273,330.68 元，减去已分配利润 179,058,663.60 元，累计年末可 供分配利润为 413,202,432.49 元。 公司 2024 年度母公司实 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-013 劲仔食品集团股份有限公司 关于部分 2023 年限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销股份 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票数量为 25,000 股， 约占公司当前股本总额的 0.0055%。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分 限制性股票注销事宜已办理完成。 3、注销完成后，公司股份总数由 450,919,159 股减至 450,894,159 股。 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日召开 第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注 销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整 2023 年限制 性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。2025 年 1 月 20 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了该议 ...

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间： 证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-012 劲仔食品集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形； 现场会议时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）下午 15：30； 网络投票时间：2025 年 1 月 20 日，其中： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 20 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00－15：00。 B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 20 日（现场股东大会召开当日）上午 9：15 至当日下午 15：00。 3、会议主持人：董事长周劲松先生。 4、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司 会议室。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 6、本次股 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 410007 湖南省长沙市 芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 Tel：86-731-82953777 Fax：86-731-82953779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、 有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。 本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集 和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表 1 意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准 确性、完整性或合法性、有效性发表意见。 本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定 将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法意 见书不得用 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-011 劲仔食品集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日分别 召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，并于 2025 年 1 月 20 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本 及修订<公司章程>的议案》及《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》，同意回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票共 25,000 股，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本次回购注销完成后，股本总额将由 450,919,159 股减至 450,894,159 股，注 册资本由 450,919,159 元减至 450,894,159 元。公司后续将及时披露回购 ...

Summary of Conference Call Company and Industry - The conference call involved a discussion about the food industry, specifically focusing on a company named "近代食品" (Modern Food). Key Points and Arguments 1. **2025 Spring Festival Outlook**: The company is preparing for the Spring Festival in 2025, indicating a cautious approach to inventory management due to previous overstock issues. The company expects a slight increase in inventory levels compared to previous years, but overall caution remains prevalent in the market [1][2][3]. 2. **Channel Performance**: The company noted that while there has been no significant breakthrough in channel performance since 1984, there is steady growth across various channels. Membership channels, particularly Sam's Club, are seeing faster growth compared to others [3][4]. 3. **Product Development and Capacity**: The company is facing capacity constraints with new products like 唐三春 (Tang San Chun). Key equipment issues have been identified, but improvements are underway. The company anticipates that production capacity will meet market demand in the near future [7][8]. 4. **Cost Management**: The cost of safety products has decreased to about 25-33% of market prices, with recent prices dropping below 5 yuan. The company is closely monitoring feed prices, which directly impact overall costs [12][13][29]. 5. **Overseas Expansion**: The company has seen growth in overseas markets, particularly in Southeast Asia, with expectations for continued expansion. The overseas revenue is projected to double compared to previous years, although the overall volume remains relatively small [14][25][27]. 6. **E-commerce Strategy**: The company plans to focus on content-driven e-commerce strategies in 2025, aiming to enhance brand exposure and improve operational efficiency. The online sales proportion is currently around 16% [18][19]. 7. **Traditional Channel Expansion**: The company is focusing on high-performance traditional channels, with plans to enhance market coverage and product offerings. The growth in traditional channels is expected to be driven by brand exposure and effective resource allocation [20][21]. 8. **Product Pricing and Positioning**: The company is considering adjustments in product pricing and positioning to better align with market demands and consumer preferences. There is an emphasis on customizing products for different channels [24][30]. 9. **Sales Expense Trends**: There is an expectation of increased sales expenses in 2025 due to channel expansion and product development initiatives. The company is preparing for a more aggressive marketing strategy [34]. Other Important but Overlooked Content - The company is actively working on obtaining necessary certifications for overseas markets, ensuring compliance with local regulations [32]. - There is a focus on enhancing the product mix and exploring new flavors to cater to diverse consumer preferences, particularly in the overseas markets [28][27]. - The company is also considering the potential for launching sub-brands to target lower-tier markets, although no definitive plans have been established yet [28]. This summary encapsulates the key insights and strategic directions discussed during the conference call, highlighting the company's cautious yet optimistic outlook for 2025.

呃流通渠道相对比较稳定然后那个临时渠道可能会就会相对会快一点因为临时渠道之前的话因为架盘的这个原因就是整体的这个背景的这个就是其实客户大家都都有有建立这种沟通也有一些这种技术的一些这种合作但是在SPU上 那品类的一些这种选择上可能就还是相对相对更慢一点84年的话应该还表现还可以现在差不多临时渠道月销也有3000多万的一个水平了嘛全年应该有三个多亿跟去年比的话应该有翻倍多的一个增长剩下其他渠道的话就像流通和和三超的话都相对 稳定然后线上会差一点弱一些明白那我们就是怎么看这个临时渠道临时商餐店它后面的一个情况因为现在就是行业整体开店的话也比较多了然后竞争也是比较这个激烈的我们我们 从目前来看的话整体的体量还不是很大啊三十多亿的这个体量的话还是比较小的然后呢我们其实在这个渠道里面的一直以来的一个原则就是说首先他是不能是破坏我们的架盘第二个就是说 我们在这个渠道的话反正是要有一个比较良好的这种就是长期合作的一些这种这种一些一些一些接触就是我们在这种品类品类这种合作上面也是基于这样子的一些原则所以说目前来看的话这个渠道他本身也在也在发现一些变化吧他们对于这种大单品品牌方的一些这种诉求好像也是在提升的 我目前了解到的信息 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-004 劲仔食品集团股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票回购价格及 回购注销部分限制性股票的公告 特别提示： 1、因公司已完成 2023 年年度权益分派及 2024 年中期权益分派，公司 2023 年限制性股票激励计划授予的限制性股票的回购价格由授予价格 7.36 元/股调整 为 6.96 元/股。 2、本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划的限制性股票数量为 25,000 股，约占公司当前股本总额的 0.0055%。回购注销完成后，公司股本总额将由 450,919,159 股减至 450,894,159 股。 3、本次回购注销部分限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议。 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日召开 第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注 销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整 2023 年限制 性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，其中《关于回购注销 2023 年限 制性股票激励计划部分限制性股票的议案》尚需提交 ...