劲仔食品集团股份有限公司 提名委员会议事规则 劲仔食品集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《劲仔食品集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行选择并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，并由独立董 事担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员由全体委员过半数提名，并报请董事会批准产生。 提名委员会主任委员负责召集和 ...

劲仔食品集团股份有限公司 公司章程 劲仔食品集团股份有限公司 章 程 （ 2025年 4月修订） 二零二 五 年 四 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 独立董事 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | 第五节 | 董事会秘书 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 ...

劲仔食品集团股份有限公司 股东会议事规则 劲仔食品集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章 和规范性文件以及《劲仔食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公 ...

劲仔食品集团股份有限公司 董事会议事规则 劲仔食品集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、部门规章和规范性文件以及《劲仔食品集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、 《公司章程》及公司股东会赋予的职权，并对股东会负责。公司董事会由 7 名董 事组成，包括 4 名非独立董事（含１名职工董事）及 3 名独立董事。 独立董事中至少包括 1 名会计专业人士。 公司设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第三条 公司董事会可根据实际工作需要设立专门委员会。董事会专门委员 会为董事会的专门工作机构，专 ...

劲仔食品集团股份有限公司 总经理工作制度 第一节 经理人员的义务 第四条 公司经理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，忠实履行 职权，维护公司和全体股东的最大利益，对公司负有下列忠实义务： 劲仔食品集团股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为规范劲仔食品集团股份有限公司（以下称"公司"）经理人员的 工作行为，保障公司经理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规、规范性文件以及《劲仔食品集团股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司经理人员是指以公司总经理为核心的高级管理人员，具体包括 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第三条 公司经理人员履行职权，应符合相关法律法规、政府规范性文件和 《公司章程》的规定，并遵守本制度的规定。 第二章 经理人员的义务与职权 （一）不得侵占公司的财产、挪用公司资金； （二）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存 储； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定经董事会或者股 东会决议通过 ...

劲仔食品集团股份有限公司 累积投票制实施细则 劲仔食品集团股份有限公司 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 董事候选人的提名 第六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 第七条 董事会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东可以向董事会推荐 非独立董事候选人；董事会、单独或合并持有公司 1%以上股份的股东可以向董 事会推荐独立董事候选人。 第八条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓 名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、有无重大失信等不良 记录等，并确认是否存在不适宜担任董事的情形。 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善劲仔食品集团股份有限公司(以下简称"公司")治 理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根 据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《劲仔食品集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》 ...

劲仔食品集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2.公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总 额的百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超 过该资产的百分之三十； 3.公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资产、 负债、权益和经营成果产生重要影响； 4.公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； 劲仔食品集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为完善劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，根据 《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规和规章，制定本规定。 第二条 本制度所指的内幕信息，是指根据《证券法》等相关规定，涉及公 司的经营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开披 露的信息，包括但不限于： （一）发生可能对公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易 ...

劲仔食品集团股份有限公司 独立董事工作制度 劲仔食品集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和 《劲仔食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能影响其进行独立客观判断的 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 ...

劲仔食品集团股份有限公司 关联交易管理制度 劲仔食品集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强劲仔食品集团股份有限公司（简称"本公司"或"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、 公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《劲仔食品集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 （一）购买或者出售资产； 1 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； 劲仔食品集团股份 ...

劲仔食品集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 劲仔食品集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《劲仔食品集团股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定， 公司特设立薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 劲仔食品集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第九条 薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规 定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。在薪酬与考核委员 会委员人数达到规定人数的三分之 ...