1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-044 广东天元实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决 定于 2024 年 7 月 4 日（星期四）下午 15:00 召开 2024 年第二次临时股东大会。现 就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第三届董事会第二十三次会议决议 召集本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 股票上市规则（2024 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 4 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-040 广东天元实业集团股份有限公司 关于公司监事会提前换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 即于 2024 年 9 月届满。为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善 内部治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及拟修订《公司章程》 的有关规定，公司决定提前进行监事会换届选举。现将具体情况公告如下： 一、监事会换届选举情况 公司于 2024 年 6 月 14 日召开的第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关 于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司拟选举邓友新先生、董 洁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议。非职工代表监事候选人 经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同 组成公司第四届监事 ...

广东天元实业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东天元实业集团股份有限公司董事会现就提名冀志斌先生为广 东天元实业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为广东天元实业集团股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东天元实业集团股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

广东天元实业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东天元实业集团股份有限公司董事会现就提名杨小磊先生为广 东天元实业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为广东天元实业集团股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 一、被提名人已经通过广东天元实业集团股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-041 广东天元实业集团股份有限公司 关于公司董事会人数调整、注册资本及经营范围变更 并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议审议通过了《关于公司董事会人数调整、注册资本及经营范围变更并修 订公司章程的议案》。现将有关情况公告如下： 一、调整董事会成员人数情况 根据现有《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董 事 6 名，独立董事 3 名。为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，更 好地适应公司经营发展需要，董事会决定将董事会成员人数由 9 人调整为 7 人， 其中非独立董事由 6 人调整为 4 人，独立董事人员数量保持不变。 二、公司注册资本变更情况 变更后经营范围为："许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他 印刷品印刷；出版物印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-039 广东天元实业集团股份有限公司 关于公司董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即于 2024 年 9 月届满。为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善 内部治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及拟修订的《公司章程》的有 关规定，公司决定提前进行董事会换届选举。为进一步优化公司治理结构，形成董 事会科学决策机制，更好地满足公司经营发展需要，根据公司拟修订的《公司章程》 规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。现将具 体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 6 月 14 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董 事的议案》，经第三届董事会提名委员会资格审查， ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-037 广东天元实业集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于 2024 年 6 月 8 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以通讯的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定。 先生、罗素玲女士、罗耀东先生、陈小花女士为公司第四届董事会非独立董事候选 人。以上 4 名非独立董事候选人任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日 起算，任期三年。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月届满，为适应公司现阶段业务经 营及未来发展的实际 ...

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二 次会议于 2024 年 6 月 8 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。公司监事会主席赖志芳女士主持本次会议。本 次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-038 广东天元实业集团股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 任期即于 2024 年 9 月届满。为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需 求，完善内部治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 ...

广东天元实业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨小磊先生，作为广东天元实业集团股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东天元实业集团股份有限公司董 事会提名为广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东天元实业集团股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

广东天元实业集团股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 | | | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 25 | | | 第三节 独立董事 29 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | 32 | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 财务会计制度 | 34 | | 第二节 内部审计 38 | | | 第三 ...