证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-061 广东天元实业集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于 2023 年 12 月 2 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次 会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年公司向银行申请综合授信额度的议案》。 现为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司及子 （孙）公司计划于 2024 年度向相关银行申请总额不超过 140,000 万元人民币或等 值美元的综合授信额度，期限为自股东大会 ...

广东天元实业集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》 等法律法规的有关规定，我们作为广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对公司第三届董事会第二十次会议中的相关议案，发表如下 独立意见： 一、《关于2024年公司及子公司间提供担保的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司与子公司间提供担保相关事项，目的是为了满足公 司及子公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展。属于公司正常经营和 资金合理利用的需要，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规 定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。对于为非全资公司的担保，公司将 通过采取要求被担保对象的其他股东按比例提供担保或向公司提供反担保等措 施保障公司权益，担保风险可控。因此，我们同意本次担保事项。 二、《关于2024年公司购买理财产品的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司及其子公司在确保公司日常运营所需流动资金和资 金安全的前提下，运用闲置自有资金购买理财产品可以提高资金使用效率，获得 一定的投资收益，有利于进一步提升公司 ...

广东天元实业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广东天元实业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》的规 定，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； 第 1 页 共 8 页 广东天元实业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计 师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委任会计师 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-065 广东天元实业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定 于 2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 15:30 召开 2023 年第三次临时股东大会。现 就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第三届董事会第二十次会议决议召 集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 15:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-064 广东天元实业集团股份有限公司 关于公司购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召 开的第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2024 年公司购买理财产品的议案》，同意公司及其子公司在确保正常生产经营及 有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金单笔购买理财产品金额或任意时点累计 金额不超过 40,000 万元人民币(含 40,000 万元人民币)，在上述额度内，自股东大 会审议通过后一年内资金可循环使用。具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 为提高资金的使用效率，公司及其子公司在确保不影响正常运营的情况下，合 理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好的实现公司资金的保 值增值，保障公司股东的利益。公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 如下： （一）投资品种及安全性 在保证资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用 ...

广东天元实业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-059 广东天元实业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东天元实业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 383,860,362.01 | -5.3 ...

广东天元实业集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 广东天元实业集团股份有限公司 2023 年半年度报告 【2023 年 8 月】 1 广东天元实业集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，描述了公司在经营中可能存在的风险及应对措施，敬请广大 投资者注意查阅。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人周孝伟、主管会计工作负责人陈小花及会计机构负责人(会计 主管人员)单长富声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 | 第一节重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节公司治理 | 28 | | 第五节环境和社会责任 | 31 | | 第六节重要事项 | 33 | | 第七节股份变动及股东情 ...

广东天元实业集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 广东天元实业集团股份有限公司 2023 年半年度报告 【2023 年 8 月】 1 广东天元实业集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人周孝伟、主管会计工作负责人陈小花及会计机构负责人(会计 主管人员)单长富声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，描述了公司在经营中可能存在的风险及应对措施，敬请广大 投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | | 第二节公司简介和主要财务指标 6 | | | 第三节管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节公司治理 | 28 | | 第五节环境和社会责任 | 31 | ...

证券代码： 003003 证券简称：天元股份 广东天元实业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------| | | | | 编号：2023-001 | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | 类别 | □ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 2023 年 5 月 15 日 | 周一) 下午 15:00~17:00 | | | 地点 | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ | https://ir.p5w.net | | | | | | | 上市公司接待人 | 1、天元股份 | 董事长、总经理周孝伟 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥1,454,235,297.14, representing a 12.83% increase compared to ¥1,288,836,109.76 in 2021[17] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥3,362,506.87, a decrease of 112.97% from a profit of ¥25,934,777.82 in the previous year[17] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥2,334,074.20, down 156.28% from a profit of ¥4,147,326.48 in 2021[17] - The net cash flow from operating activities was ¥35,176,798.32, a significant improvement of 183.30% compared to a negative cash flow of ¥42,227,205.27 in 2021[17] - The total assets at the end of 2022 were ¥1,657,158,915.14, a decrease of 10.78% from ¥1,857,455,200.39 at the end of 2021[17] - The net assets attributable to shareholders were ¥1,199,803,295.20, down 1.69% from ¥1,220,411,146.80 at the end of 2021[17] - The basic earnings per share for 2022 was -¥0.0200, a decline of 113.33% from ¥0.1500 in 2021[17] - The weighted average return on net assets was -0.28%, a decrease of 2.41% from 2.13% in the previous year[17] Operational Highlights - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5] - The management has indicated potential risks in future operations and strategic goals in the report[4] - The company achieved GRS certification for its new green packaging products, aligning with the global recycling standards[28] - The company is focusing on enhancing its "one-stop" integrated supply chain advantages to maintain a competitive edge in the market[26] - The company aims to expand its overseas market sales, which have been growing year by year, while maintaining a strong presence in domestic regions[29] Research and Development - The company invested CNY 56.60 million in R&D in 2022, an increase of 4.30% compared to 2021, and introduced three new invention patents[51] - The company has 172 patents, including 23 invention patents, which support its market position and long-term development[42] - The company has made significant advancements in the research and development of new biodegradable materials, expanding its market share[68] - The company is focusing on the research and development of graphene antibacterial materials, which are lightweight and biodegradable, minimizing environmental impact[69] Market Trends and Strategies - The Chinese postal industry saw a total delivery volume of 139.1 billion items in 2022, with a year-on-year growth of 27%[26] - The company is advancing the "green low-carbon packaging materials manufacturing base project" in an orderly manner[52] - The company is committed to green development, focusing on R&D for biodegradable products and obtaining relevant certifications[106] - The packaging industry is projected to grow significantly, with an expected annual revenue of 2.5 trillion RMB by the end of the 13th Five-Year Plan, indicating a broad development space for the company[98] Governance and Compliance - The company strictly adheres to the requirements of the Company Law and Securities Law, ensuring compliance with governance standards set by regulatory authorities[119] - The company has established a dedicated investor relations management team to ensure timely communication and information disclosure to all shareholders[124] - The company has implemented strict procedures for the election of directors, ensuring fairness and independence in the selection process[122] - The company has established a monitoring system to oversee the compliance of its board and management with legal and regulatory requirements[123] Shareholder Relations - The company emphasizes the importance of considering the interests of minority shareholders in decision-making[143] - The company has committed to maintaining transparency and integrity in its investor relations management[166] - The company has implemented measures to protect the rights of minority shareholders during shareholder meetings[166] Future Outlook - The company has set a revenue guidance of 1.8 billion RMB for the next fiscal year, projecting a growth rate of 20%[138] - The company plans to invest 300 million RMB in sustainable practices and technologies by 2024[138] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 2 billion RMB allocated for potential mergers and acquisitions[171] Employee Management - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management in 2022 amounted to 4.6457 million CNY[139] - The company has established a competitive salary system that includes fixed wages, performance bonuses, and stock incentives to attract talent[148] - The company emphasizes employee training, conducting various training programs to enhance skills and business qualities[149] Environmental Responsibility - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[165] - The company adheres to national environmental protection policies and continuously increases R&D investment in green technologies[166] Financial Management - The company has established a special account storage system for fundraising to ensure proper management and usage of funds[174] - The company aims to optimize its governance structure and strengthen internal controls to improve operational performance[174] - The company will ensure compliance with relevant laws and regulations during the stock buyback process[172]