证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-051 一、第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，成 员如下： 广东天元实业集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议并通过了公司董事会、监事会换届选举的相关 议案。同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议 通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证 券事务代表等相关议案，现将有关事项公告如下： 1、非独立董事：周孝伟先生（董事长）、罗素玲女士、罗耀东先生、陈小花 女士 2、独立董事：杨小磊先生、张钦发先生、冀志斌先生 公司第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届 满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-047 广东天元实业集团股份有限公司 关于换届选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 将于 2024 年 9 月届满。为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善内 部治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及拟修订的《公司章程》的有关 规定，公司决定提前进行监事会换届选举。 何正中，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 11 月至 2017 年 8 月就职于东莞市清溪鼎醇贸易商行，任职员；2017 年 9 月至今就职于广东天元 实业集团股份有限公司，曾任生产操作员、生产组长、生产主管、生产副总经理， 现任公司监事。 公司于 2024 年 7 月 3 日，召开 2024 年第一次职工代表大会，同意选举何正中 先生为公司第四届监事会职工代表监事（何正中先生简历详见附件），其任 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-048 广东天元实业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）以现场投票与网络投票 相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，并通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议于 2024 年 7 月 4 日下午 15:00 在公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 4 日 9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的时间为 2024 年 7 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00。 楚鑫先生因工作原因请假无法出席会议，董事邓超然先生、独立董事谢军先生通过 视频方式出席本次会议。湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并 出具法律意见书 ...

二○二四年七月 关于 广东天元实业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 湖南启元律师事务所 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 邮编：410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 1 致：广东天元实业集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东天元实业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证， 并发表本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《广东 天元实业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出 具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 ...

2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第三届董事会第二十三次会议决议 召集本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 股票上市规则（2024 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-046 广东天元实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 15 日在 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》，现发布提示性公告， 相关情况如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 4 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 ...

股票代码：003003 公司简称：天元股份 公告编号：2024-045 广东天元实业集团股份有限公司 关于股份回购进展暨回购结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》（以下简称"回购方案"），同意公司使用自有资金，通过 深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司人民币普通股（A 股）股份。本次回购拟全部用于员工持股计划或股权激励计划，以及用于维 护公司价值及股东权益所必需（出售）。本次回购价格不超过人民币 11.00 元/股（含本数），回购金额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 元（含）。其中，拟用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）的回 购金额不低于人民币 200 万元（含），且不超过人民币 400 万元（含），该 部分股份回购实施期限为自公司股东大会审议 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-043 广东天元实业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计意见为标准无保留审计意见。 2、本次不涉及变更会计师事务所。 3、公司审计委员会、董事会对续聘会计师事务所不存在异议。 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 （2）主要经营场所：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 （3）机构类型：特殊普通合伙企业 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召 开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"华兴"）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司股 东大会审议表决。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-042 广东天元实业集团股份有限公司 关于公司对外投资及签订重大租赁合同暨关联交易 的公告 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ●本次交易已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，且已经公司第 三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。 本次交易尚需提交公司股东大会审议。 一、事项概述 公司为拓展其产业链和增强市场竞争力，拟与在房地产租赁领域拥有相关经 验的李婷婷女士签订投资协议，共同出资成立广东天元印刷包装产业园有限公司 （具体以工商核准为准，以下简称"印刷包装产业园公司"）。该公司设立成功 后，公司持有印刷包装产业园公司 51%股权，成为其控股股东。印刷包装产业园 公司旨在围绕公司主营业务打造涵盖印刷包装行业上下游产业链高效整合的印 刷产业园，形成集群效应以助力业务发展，核心业务聚焦物业管理与配套服务提 供。 基于对公司主营业务的战略定位、稳健经营需求及有效分散新业务风险等因 素的考虑，公司决定对印刷包装产业园涉及的物业租赁业务进行转包。具体为： 印刷包装产业 ...

广东天元实业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张钦发先生，作为广东天元实业集团股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东天元实业集团股份有限公司董 事会提名为广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东天元实业集团股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资 ...

是 □ 否 广东天元实业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 提名人广东天元实业集团股份有限公司董事会现就提名张钦发先生为广 东天元实业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为广东天元实业集团股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 一、被提名人已经通过广东天元实业集团股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...