证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-025 广东天元实业集团股份有限公司 关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天元股份"）于 2024年4月25日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会 议，审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限 制性股票的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如 下： 一、已履行的相关审批程序 （一）2022 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。 （二）2022 年 4 月 7 日，公司召开第三届监事会第六次 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公 司规范运作（2023 年修订）》有关规定，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使 用情况说明如下： 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-021 广东天元实业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字证监许可[2020]1721 号文核准，并经深 圳证券交易所同意，广东实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）由主承销商 国泰君安证券股份有限责任公司通过深圳证券交易所系统于 2020 年9 月9 日采用全 部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 4420 万股，发行价为每股人民币 10.49 元。截至 2020 年 9 月 15 日，本公司共募集资金 46,365.80 万元，扣除 ...

2023 年度，广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员严格按照《证券法》《公司法》《公司章程》及有关法律法规的要求， 本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监事会 成员参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合 规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级 管理人员履职情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。 广东天元实业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | | | | | | | 1、审议《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要 的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 2、审议《关于公司 2023 年半年度募集资金实际 | | | | | | | | | 第三届监事会第 | 存放与使用情况的专项报告的议案》 | | 4 | 2023 | 年 | 8 | 月 | 28 | 日 | | 3、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 | | | | | | | | | 十 ...

广东天元实业集团股份有限公司 十 报 告 官 华兴审字[2024]23011830076 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.gov.cn）" 进行全 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ar.mof.gov.cn） 会计师事务所(特殊普通合 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 器 中 山 大 國 R 慶 G - G 樓 电话(Tel):0591-8785 Hudona Road Fuzhou Fujian. China 告 十十 报 华兴审字[2024]23011830076号 广东天元实业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东天元实业集团股份有限公司(以下简称天元股份)财务 报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了天元股份2023年12月31 ...

广东天元实业集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议 案》。现将有关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引》为适应相关法律和监管的要求， 结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》的部分条款，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十七条 公司因本章程第二十五条 | 第二十七条 公司因本章程第二十五条 | | 第（一）项、第（二）项规定的情形 | 第（一）项、第（二）项规定的情形 | | 收购本公司股份的，应当经股东大会 | 收购本公司股份的，应当经股东大会 | | 决议；公司因本章程第二十五条第 | 决议；公司因本章程第二十五条第 | | （三 ...

广东天元实业集团股份有限公司 关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票 期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天元股份"）于 2024年4月25日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会 议，审议通过了《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期 权的议案》。现将相关事项公告如下： 一、已履行的相关审批程序 （一）2022 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。 （二）2022 年 4 月 7 日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、 《关于公司<202 ...

广东天元实业集团股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23011830020 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 会计师事务所(特殊普通合伙 C CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23011830020号 广东天元实业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广东天元实业集团股份有限公司(以下简称"天元股份")2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 天元股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-028 广东天元实业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 15:10 召开 2023 年年度股东大会。现就本次股 东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第三届董事会第二十二次会议决议 召集本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 股票上市规则（2022 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 15:10。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 ...

广东天元实业集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《广东天元实业集 团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的相关规定，广东天元实业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度 履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴会计师事务所"）前身 系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月， 与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华 兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊 普通合伙)。 华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖 东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所拥有合伙人 66 名、注册 ...

广东天元实业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （述职人：张钦发） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事规则》等国家有关法律法规、《广东天元实业集团 股份有限公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行 公司制定的《广东天元实业集团股份有限公司独立董事工作细则》（以下称"《独 立董事工作细则》"），不受公司大股东或者其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响，发挥独立董事的独立作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度任职期间的履行职责和参加会议情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张钦发，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。 曾任华南农业大学食品学院包装工程系教授，兼任广东省包装技术协会专家、监 事，广东省包装标准技术委员会副主任，中国包装标准委员会金属分委员会委员， 广东省薄膜及设备标准化技术委员会委员；现任公司独立董事。 本人符合相关法律 ...