证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-017 广东天元实业集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于 2024 年 4 月 14 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以通讯的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元 实业集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。 1 独立董事谢军先生、张钦发先生、冀志斌先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。具体内容 ...

广东天元实业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为明确广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会的职责权限，规范审计委员会内部运作程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《公司章程》及其他相关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）是董事会按 照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，均应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中包括 2 名独立董事，审计委员会的召集人应为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、三分之一以上董事或者二分之一以上独 立董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；召集人由委员会委员过半数选举产生。 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为审计委 员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-016 一、获得补助的基本情况 2024 年 2 月 29 日至本公告披露日期间，公司及下属子公司收到的政府补 助金额明细如下： | 序号 | 补助项目名称 | 补助金额 （元） | 补助依据 | 补助类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 先进制造业企业增 值税加计抵减 | 893,636.65 | 财务部 税务总局公告 2023 年 第 43 号 | 收益相关 | | 2 | 关于印发平湖市促 进工业经济高质量 发展若干政策意见 | 70,800.00 | 平政发〔2021〕36 号 | 收益相关 | | | 的通知 拨付省级稳外贸资 | | | | | 3 | 金（2022 年第三批 | 10,000.00 | 粤商务贸函〔2023〕268 号 | 收益相关 | | | 支持企业抢订单事 | | | | | | 项项目） | | | | | 4 | 关于集中奖励全县 | 430,000.00 | 浠水县人民政府出具《县人民 | 收益相关 | 1 | 优秀市场主体及企 | | 政府关于集中奖励全县 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-015 广东天元实业集团股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份 （2023 年修订）》的规定及公司回购股份方案的要求，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 28 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意使用自有资金不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民 币 2,000 万元（含），以不超过人民币 11.00 元/股的价格回购公司发行的人民 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-014 截至本公告日，陈楚鑫先生共持有公司股份 47,880 股，其中 32,880 股为已获 授但尚未解除限售的限制性股票，辞职后，将由公司按照《2022 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）》规定在履行相应程序后予以回购注销。陈楚鑫先生不 存在应当履行而未履行的其他承诺事项，其所持公司股票将按照《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等规定进行管理。 陈楚鑫先生在公司担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的稳 定经营及规范发展作出了贡献。公司董事会谨向陈楚鑫先生在任期间对公司发展所 做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 广东天元实业集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事兼副总经理陈楚鑫先生提交的书面辞职报告，陈楚鑫先生因个人原因申请辞去 公司副总经理职务。辞职后，陈楚鑫先生将继续担任公司第三届董事会董事、董事 会审 ...

2、公司拟使用自有资金不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含），以不超过 11.00 元/股的价格回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励，以及用于维护公司价值及股 东权益所必需（出售）。其中，拟用于员工持股计划或股权激励的回购金额不低 于人民币 800 万元（含），且不超过人民币 1600 万元（含）；拟用于维护公司 价值及股东权益所必需（出售）的回购金额不低于人民币 200 万元（含），且不 超过人民币 400 万元（含）； 3、回购数量及比例：按照回购金额上限 2,000 万元、回购价格上限 11.00 元/股测算，预计回购股份 1,818,182 股，约占本公司已发行股份总数的 1.03%; 按照回购金额下限 1,000 万元、回购价格上限 11.00 元/股测算，预计回购股份 909,091 股，约占本公司已发行股份总数的 0.51%。具体回购股份数量以回购期 满时实际回购的股份数量为准； 4、回购期限：用于员工持股计划或股权激励的回购股份实施期限为自公司 股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内；用于维护公司价值及股 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-013 广东天元实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）以现场投票与网络投票 相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，并通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议于 2024 年 3 月 20 日下午 15:30 在 公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为上午 9:15- 9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的 时间为 2024 年 3 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。 出席本次股东大会的股东及股东代表 12 名，代表有效表决权的股份总数为 71,947,100 股，占公司有表决权股份总数的 40.6572%。其中，参加现场投 ...

湖南启元律师事务所 关于 广东天元实业集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年三月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393号世茂环球金融中心 63 层 邮编：410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 1 致：广东天元实业集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东天元实业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见 证，并发表本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《广 东天元实业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-011 | 股东名 | 是否为控股股东或 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总股 | 是否为限 售股（如 | 是否为补 | 质押起始 | 质押到期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 第一大股东及其一 致行动人 | 数量 | 股份比例 | 本比例 | 是，注明 限售类 | 充质押 | 日 | 日 | | | | | | | 型） | | | | | 罗耀东 | 是 | 2,470,000 | 32.77% | 1.40% | 是 (高管锁 定股) | 否 | 2024-03-14 | 2025-03-14 | 一、股东股份质押基本情况 注：罗耀东先生未与控股股东签订一致行动人协议，公司是根据参考上市公司 收购管理办法(2020 年修正)发生第八十三条的情况下认定为一致行动人。 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 广东天元实业集团股份有限公司 关于公司股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-010 根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第一次临时股东大会股权 登记日（即 2024 年 3 月 13 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 周孝伟 | 58,503,000 | 33.06% | | 2 | 罗素玲 | 12,537,500 | 7.08% | | 3 | 罗耀东 | 7,537,020 | 4.26% | | 4 | 东莞市天祺股权投资有限公司 | 5,000,000 | 2.83% | | 5 | 东莞中科中广创业投资有限公司 | 3,100,000 | 1.75% | | 6 | 湛江中广创业投资有限公司 | 2,900,000 | 1.64% | | 7 | 邓朝晖 | 2,000,000 | 1.13% | | 8 | 何培国 | 1,700,000 | 0. ...