湖南启元律师事务所 关于 广东天元实业集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 二○二四年十二月 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 邮编：410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 1 致：广东天元实业集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东天元实业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第五次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见 证，并发表本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《广 东天元实业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-097 广东天元实业集团股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告 1 附件： 许漫女士：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2011 年 3 月至 2013 年 11 月就职于公司，曾任网销部客服；2013 年 12 月至 2017 年 11 月就 职于深圳空气盒子科技有限公司，任店长；2017 年 12 月至今就职于公司，曾任网 销部店长、网络营销中心京东平台营销部营销总监，现任公司网络营销中心京东平 台营销部经理。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司")第四届监事会职工代 表监事何正中先生因个人原因已申请辞去公司职工代表监事及监事会主席职务，何 正中先生辞职后不在公司担任其他职务，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于监事辞职的公告》（公告 编号：2024-089）。 为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-096 广东天元实业集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东之一致行动人部分股份质押的公告 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"），近日收到公司股东罗 耀东先生的通知，获悉罗耀东先生将其持有的公司部分股份质押给海通证券股份有 限公司，具体事项如下： | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数量 | 占其所持 | 占公司总股 | 是否为限售股 （如是，注明限 | 是否为 补充质 | 质押起始日 | 质押到期 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 | | 股份比例 | 本比例 | | | | 日 | 用途 | | | 一致行动人 | | | | 售类型） | 押 | | | | | 罗耀东 | 是 | 680,000 | 9.04% | 0.38% | 是 | 否 | 2024/12/9 | 2025/12/9 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-093 广东天元实业集团股份有限公司 关于 2025 年度提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 12 月 9 日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第五 次会议，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》。具体内容公告如下： 一、本次担保情况概述 （一）担保的基本情况 根据公司及合并报表范围内各级子公司的生产经营和资金需求情况，为满足子 公司及合并报表范围内各级子公司日常运营资金需求，优化授信担保结构，推动业 务开展和经济效益提升，结合 2024 年公司及合并报表范围内各级子公司向银行融 资的情况及其他资金需求进行了预测，2025 年度公司及合并报表范围内各级子公 司拟提供总额不超过 11 亿元人民币的担保额度（含公司对子公司、子公司之间、 子公司对公司的担保，以下简称"本次担保"）。其中，为资产负债率 70%以上的 担保对象提供担保的额度不超过人民币 1.5 亿元，为资产负债率 70%以下的担保对 象提供担保的额度不超过人民 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-094 监事会 2024 年 12 月 10 日 广东天元实业集团股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召 开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会同意提名王群芳女士为公 司第四届监事会非职工代表监事（简历见附件），并同意提交公司股东大会进行审 议。 王群芳女士未持有公司股票，不存在《公司法》《自律监管指引第 1 号-主板 上市公司规范运作指引》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于 失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开 谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查的情形。 特此公告。 广东天元实业集团股份有限公司 附件： 王群芳女士：1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 15:20 召开 2024 年第五次临时股东大会。现就 本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-095 广东天元实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第四届董事会第四次会议决议召集 本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 15:20。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-091 广东天元实业集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会 议于 2024 年 12 月 4 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应参加表决 监事 3 名，实际参加表决 3 名，其中邓友新先生未能亲自出席会议，其授权委托监 事赖志芳女士代为出席和表决，何正中先生以通讯表决方式出席本次会议，公司董 事会秘书列席了会议。本次会议由半数以上监事推举监事赖志芳女士(代为履行监 事会主席职责)主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容 均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中 ...

为满足生产经营及业务发展对流动资金的需求，公司及合并报表范围内各级子 公司（含审议有效期内新纳入合并报表范围内的各级子公司，下同）拟向银行等金 融机构或非金融机构申请不超过 15 亿元人民币或等值外币的综合授信额度。 综合授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、各 类保函、信用证、银行承兑汇票等授信业务（具体授信机构、授信额度、授信期限 等以签署的具体合同为准），公司及合并报表范围内各级子公司可共享上述额度。 该授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额依据公司及合并报表范围内各级子 公司运营资金的实际需求确定。授信额度范围内，公司及合并报表范围内各级子公 司可分别以自有现金、银行存款、不动产权证、定期存单、厂房、机器设备等银行 认可的资产进行抵押、质押和担保（不含公司对子公司担保以及子公司之间的担保， 该事项需另行审议）向银行等金融机构或非金融机构申请授信。 上述授信额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，额度在有效期内可 以滚动使用。公司为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其 指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署融 资协议及相关 ...

广东天元实业集团股份有限公司 关于 2025 年度提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 12 月 9 日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第五 次会议，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》。具体内容公告如下： 一、本次担保情况概述 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-093 （一）担保的基本情况 根据公司及合并报表范围内各级子公司的生产经营和资金需求情况，为满足子 公司及合并报表范围内各级子公司日常运营资金需求，优化授信担保结构，推动业 务开展和经济效益提升，结合 2024 年公司及合并报表范围内各级子公司向银行融 资的情况及其他资金需求进行了预测，2025 年度公司及合并报表范围内各级子公 司拟提供总额不超过 11 亿元人民币的担保额度（含公司对子公司、子公司之间、 子公司对公司的担保，以下简称"本次担保"）。其中，为资产负债率 70%以上的 担保对象提供担保的额度不超过人民币 1.5 亿元，为资产负债率 70%以下的担保对 象提供担保的额度不超过人民 ...