广东天元实业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （述职人：张钦发） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事规则》等国家有关法律法规、《广东天元实业集团 股份有限公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行 公司制定的《广东天元实业集团股份有限公司独立董事工作细则》（以下称"《独 立董事工作细则》"），不受公司大股东或者其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响，发挥独立董事的独立作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度任职期间的履行职责和参加会议情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张钦发，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。 曾任华南农业大学食品学院包装工程系教授，兼任广东省包装技术协会专家、监 事，广东省包装标准技术委员会副主任，中国包装标准委员会金属分委员会委员， 广东省薄膜及设备标准化技术委员会委员；现任公司独立董事。 本人符合相关法律 ...

广东天元实业集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理制度，改善董事会结构，强化对内部董事和高级管理层的约束和监督 机制，保护中小股东利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《广东天元实业集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事候选 ...

广东天元实业集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位董事： 2023 年，受到宏观经济波动及快递电商物流行业进入增速调整期等多重因 素影响，给公司经营带来了一些挑战，在此背景下，公司积极应对，大力践行"夯 实底线、做实专业、分灶核算"的管理理念。公司管理层在董事会领导下，严格 按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，本着对公司和 全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责 地开展各项工作。面对各种不利因素和挑战，公司积极应对，紧紧围绕年初制定 的经营目标，扎实推进公司各项工作。2023 年度工作情况如下： 一、2023 年主要财务指标情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 164,373.40 万元，归属于母公司所 有者权益为 125,058.82 万元，资产负债率（合并口径）为 23.93%。 2023 年度，公司实现营业收入 141,658.28 万元，同比下降 2.59%，归属于 上市公司股东的净利润 5,013.10 万元，同比上升 1590.88%，归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润 4,188.94 万元，同比 ...

广东天元实业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （述职人：谢军） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事规则》等国家有关法律法规、《广东天元实业集团 股份有限公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行 公司制定的《广东天元实业集团股份有限公司独立董事工作细则》（以下称"《独 立董事工作细则》"），不受公司大股东或者其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响，发挥独立董事的独立作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度任职期间的履行职责和参加会议情况报告如下： 一、基本情况 2023年度本人任职期间，公司共召开8次董事会会议，4次股东大会。董事会、 股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了 相关程序，会议决议合法有效。 本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。 本年度，本人出席会议情况如下： | 独立 | | | 参加董事会情况 | ...

广东天元实业集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开 的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，经华兴 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2023 年度公司实现归属于 上市公司股东净利润 5,013.10 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 34,806.93 万元，母公司未分配利润为 31,983.06 万元。 综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营、 现金流状况和资本公积情况，根据公司章程中利润分配政策，公司董事会提议 2023 年度的利润分配预案为：拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司 回购专 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-027 广东天元实业集团股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于 2023 年度计提减值准备及核销资产的议案》。为了真实、准确、客观 地反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，公司 本着谨慎性原则，对截至2023年12月31日合并财务报表范围内的各项需要计提减 值的资产进行了评估和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提 了减值准备。同时，公司对相关资产进行了核销。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为 ...

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求，就公司独立董事谢军先生、 冀志斌先生、张钦发先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司核查独立董事谢军先生、冀志斌先生、张钦发先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东天元实业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 广东天元实业集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东天元实业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"天元股份"或者"公司"）首次公 开发行股票并上市及持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对天元股份 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况及结论如下： 一、保荐机构进行的核查工作 1 额为 41,849.88 万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2020） 第 440ZC00341 号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： | | 单位：万元 | | --- | --- | | 项目 | 金额 | | 募集资金净额 | 41,8 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东天元实业集团股份有限公司 部分募投项目变更实施主体及延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"天元股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司部分募 投项目变更实施主体及延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天元实业集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1721 号）核准，公司首次公开发行 44,200,000.00 股人民币普通股，发行价格 10.49 元/股，募集资金总额为 463,658,000.00 元，扣减不含税发行费用 45,159,226.42 元，实际募集资金净额 418,498,773.58 元，以上募集 ...

广东天元实业集团股份有限公司 2023 年度内部控制有效性的自我评价报告 广东天元实业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不 ...