许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （唐民琪） 各位股东： 本人作为许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会独立董事，在 2023 年度履职期间（2023 年 1 月 1 日- 2023 年 8 月 22 日），能够严格遵照《中华人民共和国公司法》（简称： 公司法）、《中华人民共和国证券法》（简称：证券法）等法律法规，及 《上市公司独立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定， 忠实勤勉、独立公正地履行职责，积极参加并亲自准时出席股东大会、 董事会及其财务与审计委员会、薪酬委员会、提名委员会等专门委员 会会议，认真审阅董事会议案及附件资料，谨慎审议董事会各项议案， 对公司相关事项发表事前认可意见和独立意见；定期收集获取公司财 务、主要经营情况资料，深入现场了解熟悉公司实际经营运行状况及 主要业绩表现，对公司治理、经营管理、内部控制和风险管理等方面 提出专业性建议，切实维护了公司整体利益以及全体股东，尤其是中 小股东的合法权益。 2023 年度履职期间，积极关注检测行业宏观形势及公司推进中 长期发展规划实施及战略目标分阶段实现情况，为公司提升检测行业 竞 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 章 程 第二条 公司系依照《公司法》和《证券法》和其他有关规定，由许昌开 普电气研究院及姚致清、李亚萍等 49 名自然人共同作为发起人，以许昌开普检 测技术有限公司（以下简称"开普检测"）整体变更设立的股份有限公司，在许 昌市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91411000772168241N。 第三条 公司于 2020 年 8 月 20 日经中华人民共和国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）证监许可[2020]1879 号文批准，首次向社会公众发 行人民币普通股 2,000 万股；并经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）深证 上[2020]876 号文批准，公司股票于 2020 年 9 月 23 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 2024 年 4 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 ...

许昌开普检测研究院 股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 23-00025 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"让那分计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行" ( + 1 1 ) Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road Haidian Dist Belling China 100083 审计报告 大信审字[2024]第 23-00025 号 许昌开普检测研究院股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 (一)收入确认 1. 事项描述 ...

股票代码：003008 股票简称：开普检测 许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度财务决算报告 二零二四年四月 许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度财务决算报告 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、 2023 年度合并及母公司现金流量表、2023 年度合并及母公司股东权益变 动表及相关报表附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具标准无保留意见的审计报告。 2.交易性金融资产：增加 30.01%，主要系公司使用暂时闲置自有资 金和募集资金购买结构性存款余额增加所致。 | 项目 | | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 190,825,407.27 | 155,983,162.80 | 22.34% | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 58,791,679.21 | 69,009,156.89 | -14.81% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-011 许昌开普检测研究院股份有限公司 一、董事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2024 年 4 月 19 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结合 通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件等 方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中曹朝 阳以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负责人、证券事务代表列席会 议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第一季度报 告>的议案》 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1.第三届董事会第七次会议决议。 特此公告。 许昌开普检测研究院股份有限公司 1 董事会 2024 年 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （曹朝阳） 各位股东： 本人作为许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《上市公司独立董事规 则》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实勤勉地履行 职责，积极了解和关注公司经营运行情况，对公司经营管理、内部控 制和风险管理等方面提出建设性建议，切实维护了公司整体利益以及 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 任职期间，本人及时了解公司各项运营情况，全面关注检测行业 宏观形势及公司的中长期发展目标，充分利用自己的专业知识和经验 为公司经营积极献策。同时，秉持客观、独立、公正的立场，积极谨 慎行使独立董事权利，依法依规履行了独立董事职责。 现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人曹朝阳，出生于 1963 年 1 月，中国国籍，中共党员，大学 本科学历，第十届、第十一届全国人大代表，2005 年"全国劳动模 范"，享受国务院"政府特殊津贴"，教授级高级工程师，已取得深圳 证券交易所上市公司独立董事资格证 ...

一、审议通过《关于许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度关联交易 预计的议案》 2.1 与许昌开普电气研究院有限公司及《电力系统保护与控制》杂志社关联 交易预计 表决结果：2 票赞成，占全体独立董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。 2.2 与许昌君逸酒店有限公司关联交易预计 表决结果：2 票赞成，占全体独立董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。 公司独立董事认为：公司本次日常关联交易进行的额度预计是基于公司正常 业务经营，符合公司实际经营情况和未来发展需要，定价依据遵循了公正合理的 交易原则，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意 将该议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。 许昌开普检测研究院股份有限公司第三届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开。会 议由陆健主持，会议应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名，缺席独立董 事 0 名。独立董事陆健在现场出席会议，独立董事曹朝阳以通讯方 ...

股票代码：003008 股票简称：开普检测 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度财务预算报告 二零二四年四月 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表 公司 2024 年度盈利预测，能否实现预算指标，取决于宏观经济运行、市场需求 变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响，存在不确定性，请投 资者特别注意。 一、公司 2024 年度财务预算主要指标 根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，结合 2024 年度的经营计划 和对各项费用、成本的有效控制和安排，2024 年营业收入预计比去年同期增长 不低于 10%，归属母公司所有者的净利润预计比去年同期增长不低于 15%。 二、制定 2024 年度财务预算的基本假设 1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 2、时刻关注国家政策、检测市场形势变化，积极新增检测业务标准授权范 围、开拓新检测细分市场。 3、许昌总部立足传统检测业务优势，加大各项市场和经营投入，巩固原有 市场 ...

（二）聘任年审会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十七次会议及于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的 议案》，同意续聘大信为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期 1 年，自公司股东大会审议通过之日起生效。 许昌开普检测研究院股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度财务报告出 具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《许昌开普 检测研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求， 公司对大信在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年大信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、 ...