关于公司部分大股东、董事、高级管理人员减持股份计划的 预披露公告 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-045 许昌开普检测研究院股份有限公司 公司大股东、董事长姚致清先生，以及公司大股东、董事兼总经理李亚萍女士保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）大股东、董事长姚 致清先生现持有本公司股份 17,433,961 股（占本公司总股本比例 16.76%），其 计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价方式减持公司 股份不超过 1,040,000 股（占公司总股本比例 1.00%，不超过其持有公司股份总 数的 25%）。 公司大股东、董事兼总经理李亚萍女士现持有本公司股份 11,886,794 股（占 本公司总股本比例 11.43%），其计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个 月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 1,040,000 股（占公司总股本比例 1.00%，不超过其持 ...

编号：2024-002 证券代码：003008 证券简称：开普检测 许昌开普检测研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 □电话会议 | | | | □其他： （请文字说明 ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-044 许昌开普检测研究院股份有限公司 | 序 | 委托 | 受托金融机 | 产品名称 | 认购金额 | 产品类型 | 起止日 | 产品预期年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 方 | 构 | | （万元） | | | 化收益率 | | | 公司 | 中国银河证 券股份有限 | "银河金 鼎"收益 凭证 4865 期-保守 | 1,000 | 本金保障 浮动收益 | 2024/11/22 至 | 2%-3% | | 1 | | 公司 | 看涨（银 | | 型 | 2025/3/24 | | | | | | 河商品动 | | | | | | | | | 量指数） | | | | | 品 0.1 亿元，具体情况如下： 二、关联关系说明 1 公司与上述受托金融机构之间不存在关联关系。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-043 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，于 2024 年 11 月 6 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自 有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意 公司（含子公司）使用不超过 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的 产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。具体 内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-0 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-042 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特此公告。 许昌开普检测研究院股份有限公司 董事会 1 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2024 年 11 月 12 日 发布的《对河南省认定机构 2024 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的 公告》，许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）被列入河南省 认定机构 2024 年认定报备的第一批高新技术企业备案名单，通过了高新技术企 业认定。具体情况如下： | 企业名称 | 证书编号 | 发证日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 许昌开普检测研究院股份有限公司 | GR202441001258 | 2024 | 年 | 10 | 月 | 28 | 日 | 根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司自本次通过高新技 术企业重新认定后将连续三 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，于 2024 年 11 月 6 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自 有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意 公司（含子公司）使用不超过 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的 产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。具体 内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-038）、《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-039）。 根据上述决议，公司就近日使用自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的进展情况 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-040 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买的理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于 2023 年 11 月 6 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自 有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意 公司（含子公司）使用不超过 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的 产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。具体 内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-039 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 6 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 6 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 11 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：河南省许昌市尚德路 17 号公司 1 号会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 6 日（星期三）下午 14:00 5、会议主持人： ...

北京市金杜律师事务所上海分所关于 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：许昌开普检测研究院股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受许昌开普检测研究院 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股 东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行 有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《许昌开普检测研究院 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席并见证 公司于 2024 年 11 月 6 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称 本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-038 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司 1、现金管理目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保证公司正常经营和资金安全 的情况下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金 的保值增值，保障公司股东的利益。 2、投资品种 公司（含子公司）拟使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的产品（包括但 不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等）。产品收益分配方式根据公司与产 品发行主体签署的相关协议确定，且该投资产品不得用于质押。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"、"开普检测"）于 2024 年 10 月 21 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。在保证公司正 常经营和资金安全的前提下，公司（含子公司）拟使用不超过人民币 6.3 ...