证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-006 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次会议于 2024 年 4 月 19 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结合 通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件等 方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中曹朝 阳以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负责人、证券事务代表列席会 议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度董事会工 作报告>的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事曹朝阳、陆健，原独立董事唐民琪向董事会提交了《20 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-008 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五 次会议于 2024 年 4 月 19 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方式 由监事会主席刘雪莲女士主持召开。通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件等方式 向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议的召 开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度监事会工 作报告>的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2 ...

大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 许昌开普检测研究院 股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 23-00003 号 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 23-00003 号 许昌开普检测研究院股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"贵公司")《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告"进行了审核。 地址 - 您可使用手机"扫一比码用于证明该审计报告是否由其有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xec.mof.tox.cn）" 【行在 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修订)》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告,并 保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司董事会 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年 4 月 19 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等要 求，许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在 任独立董事曹朝阳、陆健的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事曹朝阳、陆健的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求, 2023 年度不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-014 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 及相关法律法规规定，许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 对2024年度全年与许昌开普电气研究院有限公司（以下简称"电气研究院"）及 其下属单位（《电力系统保护与控制》杂志社）、联营企业许昌君逸酒店有限公 司（以下简称"君逸酒店"）涉及的采购商品及劳务、销售商品等日常关联交易 进行了预计。 公司于2024年4月19日召开第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于 许昌开普检测研究院股份有限公司2024年度关联交易预计的议案》。其中，公司 关联董事蒋冠前已按规定对相关子议案回避表决，该议案获其余四名非关联董事 全票表决通过。本次日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议2024年第 一次会议及董事会财务与审计委员会审议通过。 公司202 ...

许昌开普检测研究院 股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 23-00025 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"让那分计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行" ( + 1 1 ) Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road Haidian Dist Belling China 100083 审计报告 大信审字[2024]第 23-00025 号 许昌开普检测研究院股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 (一)收入确认 1. 事项描述 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （唐民琪） 各位股东： 本人作为许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会独立董事，在 2023 年度履职期间（2023 年 1 月 1 日- 2023 年 8 月 22 日），能够严格遵照《中华人民共和国公司法》（简称： 公司法）、《中华人民共和国证券法》（简称：证券法）等法律法规，及 《上市公司独立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定， 忠实勤勉、独立公正地履行职责，积极参加并亲自准时出席股东大会、 董事会及其财务与审计委员会、薪酬委员会、提名委员会等专门委员 会会议，认真审阅董事会议案及附件资料，谨慎审议董事会各项议案， 对公司相关事项发表事前认可意见和独立意见；定期收集获取公司财 务、主要经营情况资料，深入现场了解熟悉公司实际经营运行状况及 主要业绩表现，对公司治理、经营管理、内部控制和风险管理等方面 提出专业性建议，切实维护了公司整体利益以及全体股东，尤其是中 小股东的合法权益。 2023 年度履职期间，积极关注检测行业宏观形势及公司推进中 长期发展规划实施及战略目标分阶段实现情况，为公司提升检测行业 竞 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 章 程 第二条 公司系依照《公司法》和《证券法》和其他有关规定，由许昌开 普电气研究院及姚致清、李亚萍等 49 名自然人共同作为发起人，以许昌开普检 测技术有限公司（以下简称"开普检测"）整体变更设立的股份有限公司，在许 昌市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91411000772168241N。 第三条 公司于 2020 年 8 月 20 日经中华人民共和国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）证监许可[2020]1879 号文批准，首次向社会公众发 行人民币普通股 2,000 万股；并经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）深证 上[2020]876 号文批准，公司股票于 2020 年 9 月 23 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 2024 年 4 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 ...

股票代码：003008 股票简称：开普检测 许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度财务决算报告 二零二四年四月 许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度财务决算报告 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、 2023 年度合并及母公司现金流量表、2023 年度合并及母公司股东权益变 动表及相关报表附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具标准无保留意见的审计报告。 2.交易性金融资产：增加 30.01%，主要系公司使用暂时闲置自有资 金和募集资金购买结构性存款余额增加所致。 | 项目 | | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 190,825,407.27 | 155,983,162.80 | 22.34% | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 58,791,679.21 | 69,009,156.89 | -14.81% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-011 许昌开普检测研究院股份有限公司 一、董事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2024 年 4 月 19 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结合 通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件等 方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中曹朝 阳以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负责人、证券事务代表列席会 议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第一季度报 告>的议案》 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1.第三届董事会第七次会议决议。 特此公告。 许昌开普检测研究院股份有限公司 1 董事会 2024 年 ...