股票代码：003008 股票简称：开普检测 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度财务预算报告 二零二四年四月 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表 公司 2024 年度盈利预测，能否实现预算指标，取决于宏观经济运行、市场需求 变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响，存在不确定性，请投 资者特别注意。 一、公司 2024 年度财务预算主要指标 根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，结合 2024 年度的经营计划 和对各项费用、成本的有效控制和安排，2024 年营业收入预计比去年同期增长 不低于 10%，归属母公司所有者的净利润预计比去年同期增长不低于 15%。 二、制定 2024 年度财务预算的基本假设 1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 2、时刻关注国家政策、检测市场形势变化，积极新增检测业务标准授权范 围、开拓新检测细分市场。 3、许昌总部立足传统检测业务优势，加大各项市场和经营投入，巩固原有 市场 ...

一、审议通过《关于许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度关联交易 预计的议案》 2.1 与许昌开普电气研究院有限公司及《电力系统保护与控制》杂志社关联 交易预计 表决结果：2 票赞成，占全体独立董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。 2.2 与许昌君逸酒店有限公司关联交易预计 表决结果：2 票赞成，占全体独立董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。 公司独立董事认为：公司本次日常关联交易进行的额度预计是基于公司正常 业务经营，符合公司实际经营情况和未来发展需要，定价依据遵循了公正合理的 交易原则，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意 将该议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。 许昌开普检测研究院股份有限公司第三届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开。会 议由陆健主持，会议应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名，缺席独立董 事 0 名。独立董事陆健在现场出席会议，独立董事曹朝阳以通讯方 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陆健） 各位股东： 本人作为许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2023 年度履职期间（2023 年 8 月 22 日-2023 年 12 月 31 日），严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规及《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事 工作制度》等有关规定，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、忠实地 履行独立董事的职责，出席了任职期间召开的全部董事会和相关委员 会会议，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出意 见和建议，积极发挥了独立董事的作用，切实维护了公司及股东特别 是广大中小股东的利益。 现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人陆健， 出生于 1957 年 4 月，中国国籍，大学本科学历，高 级经济师，已取得上海证券交易所独立董事资格证书。曾任职于上海 财经大学、上海中远三林置业集团、龙元建设集团股份有限公司。2016 年 5 月至 2024 年 4 月 10 日，任龙元建设集团股份有限公司监事长； 2023 年 10 月至今，任新东方新材 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-010 许昌开普检测研究院股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 44,677,351.83 | 38,868,240.99 | 14.95% | | 归属于上市公司股东的净利 | 13,111,670.01 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-012 1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第一季度报 告>的议案》 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六 次会议于 2024 年 4 月 19 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方式 由监事会主席刘雪莲女士主持召开。通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件等方式 向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召 开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议： 2024 年 4 月 19 日 2 经审核，监事会认为董事会编制和审议《许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司 ...

股票代码：003008 股票简称：开普检测 许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二零二四年四月 4、2023 年 8 月 4 日，第二届监事会第十六次会议在本公司会议 室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议并通过了《关于提 名刘雪莲为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 5、2023 年 8 月 21 日，第二届监事会第十七次会议在本公司会 议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议并通过了《关于 <许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要>的议 案》、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》。 6、2023 年 8 月 22 日，第三届监事会第一次会议在本公司会议 室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议并通过了《关于选 举公司监事会主席的议案》。 7、2023 年 9 月 28 日，第三届监事会第二次会议在本公司会议 室以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议并通过 了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。 2023 年，许昌开普检测研究院股份有限 ...

关于公司取得发明专利证书的公告 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-017 许昌开普检测研究院股份有限公司 "一种插件式测试案例库系统"发明专利成果提供了一种用于 IEC 61850 协 议测试的插件式测试案例库系统，该系统解决了现有 IEC 61850 测试工具中存在 的不能够根据测试需求灵活组合测试案例，编辑工作量大容易出错等问题，通过 对标准中关键特征的分解和抽取，定义了接口库和规则，采用模块化设计实现了 插件化测试案例库，有效降低了编程的工作量和复杂度，并实现了测试案例的自 由组合与灵活扩展。 "一种根据配置文件自动匹配测试案例系统"发明专利成果提供了一种用于 IEC 61850 协议测试时根据被测装置的配置文件自动匹配测试案例的系统，该系 统解决了人工选取测试案例和配置通信参数存在的工作量大、容易出错等问题， 通过对配置文件关键特征的分解与抽取，建立了服务与测试案例的映射关系和通 信参数与测试案例的对应关系，实现了测试用测试案例的自动选择与通信参数的 配置，有效降低了测试用例与配置出错的风险，提高了测试效率。 "一种继电保护装置环境试验自动测试系统及方法"发明专利成果提供 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 董事会财务与审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况的报告 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度财务报告出 具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《许昌开普 检测研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求， 公司董事会财务与审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会财务与审计委员会对大信 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，大信配备了训练有素且经验丰富的专业团队， 执行统一规范的业务质量管理体系，运用职业判断，并保持职业怀疑，就会计 师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风 险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-016 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并同意将该 议案提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 如在本利润分配及资本公积转增股本预案披露之日起至实施权益分派股权 登记日之前，因回购股份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配和每股转增比例不变，相应调整分配和转增总额。如后续总股本发生变化，将 1 另行公告具体调整情况。 二、利润分配及资本公积转增股本预案的合法性、合规性 公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》《证券法》 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等文件的规定， 利润分配及资本公积转增股本预案中现金分红比例 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-009 许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 9 月 18 日出具的大信验字 [2020]第 23-00006 号验资报告，本公司向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股，实际募集资金净额人民币 555,672,287.88 元。截至 2023 年 12 月 31 日，本 公司募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）412,815,277.14 元，其中： 以前年度已使用金额 389,411,738.54 元，本年度使用金额 23,403,538.60 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为人民币 0.00 元，明细见下 表： | 项目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 实际收到募集资金 | 555,672,287.88 | | 减:募集资金累 ...