（二）聘任年审会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十七次会议及于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的 议案》，同意续聘大信为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期 1 年，自公司股东大会审议通过之日起生效。 许昌开普检测研究院股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度财务报告出 具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《许昌开普 检测研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求， 公司对大信在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年大信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、 ...

湘财证券股份有限公司 关于许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 湘财证券股份有限公司(以下简称"湘财证券"或"保荐机构")作为许昌开普检 测研究院股份有限公司(以下简称"开普检测"或"公司")2020年首次公开发行股 票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13号 -- 保荐业务》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定,对 开普检测 2023 年度募集资金存放与使用情况进行核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金情况 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)2020年9月18日出具的大信验字 [2020]第 23-00006 号验资报告,公司向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股, 1 实际募集资金净额人民币 55.567.23万元。截至 2023年 12月 31日,公司募集资 金累计使用金额(包括置换先期投入金额)41.281.53万元 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （曹朝阳） 各位股东： 本人作为许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《上市公司独立董事规 则》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实勤勉地履行 职责，积极了解和关注公司经营运行情况，对公司经营管理、内部控 制和风险管理等方面提出建设性建议，切实维护了公司整体利益以及 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 任职期间，本人及时了解公司各项运营情况，全面关注检测行业 宏观形势及公司的中长期发展目标，充分利用自己的专业知识和经验 为公司经营积极献策。同时，秉持客观、独立、公正的立场，积极谨 慎行使独立董事权利，依法依规履行了独立董事职责。 现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人曹朝阳，出生于 1963 年 1 月，中国国籍，中共党员，大学 本科学历，第十届、第十一届全国人大代表，2005 年"全国劳动模 范"，享受国务院"政府特殊津贴"，教授级高级工程师，已取得深圳 证券交易所上市公司独立董事资格证 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-011 许昌开普检测研究院股份有限公司 一、董事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2024 年 4 月 19 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结合 通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件等 方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中曹朝 阳以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负责人、证券事务代表列席会 议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第一季度报 告>的议案》 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1.第三届董事会第七次会议决议。 特此公告。 许昌开普检测研究院股份有限公司 1 董事会 2024 年 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-015 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公 司 2024 年度财务审计机构及 2024 年度内部控制审计机构，聘期 1 年，自公司股 东大会审议通过之日起生效。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，现将 相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网 ...

许昌开普检测研究院 股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 23-00026 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"让吸用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所谓 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行"我 " 1 H Room 2206 22JE Xuevuan International To No 1 Zhichun Posd Haidian I Beijing China 100083 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 23-00026 号 许昌开普检测研究院股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了许 昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称贵公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效 ...

许昌开普检测研究院 股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 23-00025 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"让那分计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行" ( + 1 1 ) Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road Haidian Dist Belling China 100083 审计报告 大信审字[2024]第 23-00025 号 许昌开普检测研究院股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 (一)收入确认 1. 事项描述 ...

许昌开普检测研究院 股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xec.mo.jpo.cn)）"划行 "扫"扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bmp://xec.mo.jpg.cn)）"】[行行] 大信专审字[2024]第 23-00002 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. IYIGE Certified Public Accountants I I P Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road. Haidian Dist Beijing, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 23-00002 号 许昌开普检测研究院股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"贵公司")的财 务报表,包括 2023年 12 月 3 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （唐民琪） 各位股东： 本人作为许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会独立董事，在 2023 年度履职期间（2023 年 1 月 1 日- 2023 年 8 月 22 日），能够严格遵照《中华人民共和国公司法》（简称： 公司法）、《中华人民共和国证券法》（简称：证券法）等法律法规，及 《上市公司独立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定， 忠实勤勉、独立公正地履行职责，积极参加并亲自准时出席股东大会、 董事会及其财务与审计委员会、薪酬委员会、提名委员会等专门委员 会会议，认真审阅董事会议案及附件资料，谨慎审议董事会各项议案， 对公司相关事项发表事前认可意见和独立意见；定期收集获取公司财 务、主要经营情况资料，深入现场了解熟悉公司实际经营运行状况及 主要业绩表现，对公司治理、经营管理、内部控制和风险管理等方面 提出专业性建议，切实维护了公司整体利益以及全体股东，尤其是中 小股东的合法权益。 2023 年度履职期间，积极关注检测行业宏观形势及公司推进中 长期发展规划实施及战略目标分阶段实现情况，为公司提升检测行业 竞 ...

股票代码：003008 股票简称：开普检测 许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二零二四年四月 2023 年，许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等法律法规和《公 司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推 进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，积极应对外 部环境变化，转变发展思路，规范运作，创新发展，确保了各项业务 正常开展，为 2024 年的稳健发展夯实了基础。 现将 2023 年度董事会工作报告如下： 第一部分 2023 年度董事会履职情况 一、 公司主要经营情况概述 2023 年，公司在董事会的领导下，践行核心价值观、聚焦主营业 务，立足公司实际情况，狠抓生产经营管理，努力为客户、股东、员 工、社会创造价值。在董事会和管理团队的领导下，2023 年，公司全 员奋斗进取，努力为客户、股东、员工、社会创造价值，在稳住发展 基本盘的同时，积极开展技术营销和业务拓展，营业总收入增幅超过 20%。 报告期内，公司围绕"十四五"规划出 ...