许昌开普检测研究院股份有限公司 （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东 的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第三条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 关联交易管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订 立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等有关法律、法规、规范性文件及《许昌开普检测研究院股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以下 简称《规范运作指引》）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《许昌开普检 测研究院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司应当审慎使用资金， ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》，参 照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规的 相关规定和《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保 值增值为目的的投资行为： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企 业增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含 委托贷款）、委托理财等财务性投资； （三）其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司 发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经 济效益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资决策权限 第四条 公司应指定专门机构，负责对公司重大投资项目 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）公 司治理结构，保障股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有序、规范 运作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规 则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 股东会是公司权力机构，公司应当严格按照法律、行政法规、《上 市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法 行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 第三条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会每年至少召开2次会 议。 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者财务与审计委员会， 可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内召集和主持董 事会会议。 召开董事会定期会议，证券事务部应将会议通知和会议文件于会议召开 10 日前以书面形式送达全体董事以及总经理、董事会秘书。 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董 事会的工作效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、法规、规章、规范性 文件和《许昌开普 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范许昌开普检测研究院股份有限公司 （以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地 发展，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引第8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《许昌开普检测研究院股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对全资或控 股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用本 制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 1 立担保协议而难以就每份协议提交董事会或者股东会审议的，公司可以对最近 一期财务报表资产负债 ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 注:由于公司不存在控股服东，本表仅列示公司持股 5%以上股东及其他关联方 2025 年 1-6 月与公司存在资金往来或期末有余额的情况，未发生资金往来或期未无余额的不予列示。 法定代表人： 姚致清 主管会计工作负责人： 李国栋 会计机构负责人：李国栋 - 3 - 编制单位：许昌开普检测研究院股份有限公司 单位：人民币元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2025 年 1-6 月期初占 | 年 2025 1-6 | 月占 | 年 月 2025 1-6 | | 年 2025 | 1-6 | 年 2025 1-6 | 月期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 核算的会计科目 | 用资金余 | 用累计发生金额 | | 占用资金的利 | | 月偿还累计 | | 末占用资金余 | | 原因 | 占用性质 | | | ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-038 许昌开普检测研究院股份有限公司 一、本次调整组织架构并修订《公司章程》及其附件的情况 公司于 2025 年 8 月 8 日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会 第十二次会议，会议审议通过了《关于调整组织架构并修订<公司章程>及其附 件的议案》，根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及相 关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟相应调整组织架构。 此外，结合《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律、法规的有关规定，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》 （拟更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》中相关条款作出相应修 订。 二、修订《公司章程》的情况 结合前述变动情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订 条款如下： 1 | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一条 为维护许昌开普检测研究院股 份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-037 许昌开普检测研究院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、获得专利证书基本情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得国家知 识产权局颁发的 1 项发明专利证书，具体情况如下： | 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利 | 授权 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 申请日 | 公告日 | | | | 1 | 一种基于继电保护定值 类型的测试用例自动生 | ZL 2022 1 0960917.0 | 2022-08-11 | 2025-07-25 | 第 8109687 号 | 许昌开普检测研究 院股份有限公司 | | | 成实现方法 | | | | | | 上述发明专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。 特此公告。 许昌开普检测研究院股份有限公司 董事会 关于公司取得发明专利证书的公告 "一种基于继电保护定值类型的测试用例自动生成实现方法" ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年半年度财务报告 许昌开普检测研究院股份有限公司 Xuchang KETOP Testing Research Institute Co.,Ltd 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 1 许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 89,592,773.34 | 93,645,494.92 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 581,058,027.25 | 600,656,109.58 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 1,037,213.00 | 4,519,121.10 | | 应收账款 | 23,381,773.83 | 22, ...