证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-028 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议于 2024 年 8 月 8 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结合 通讯方式由监事会主席刘雪莲女士主持召开。通知于 2024 年 8 月 1 日以电子邮 件等方式向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（其中 陈明以通讯方式出席会议）。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年半年度报告 及摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《许昌开普检测研究院股份有限公 司 2024 年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、 ...

上市公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：许昌开普检测研究院股份有限公司 单位：人民币元 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年 1-6 月 占用累计发生金 | 2024 年 1-6 月占用资金 | 2024 年 1-6 月 | 2024 年 1-6 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 核算的会计科 | 初占用资 | 额 | 的利息 | 偿还累计发生 | 月占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 金余额 | | | 金额 | 余额 | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-031 一、获得专利证书基本情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得国家知 识产权局颁发的 2 项发明专利证书，具体情况如下： | 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利 申请日 | 授权 公告日 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 基于统一硬件平台的继电保 | ZL 2021 1 1076643.0 | 2021-09-14 | 2024-06-21 | 第 7120955 号 | 许昌开普检测研究 | | | 护静模测试和动模测试方法 | | | | | 院股份有限公司 | | 2 | 应用于蒸汽系统仿真的减温 减压器建模方法及减温减压 | ZL 2020 1 0657701.8 | 2020-07-09 | 2024-07-26 | 第 7235282 号 | 许昌开普检测研究 | | | | | | | | 院股份有限公司 | | | 器 | | | | | | 上述发明专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。 "基于 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年半年度报告全文 KETOP开普 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年半年度报告 IIIIII nn 01 n 184 11 11 11 11 2024 年 8 月 9 日 1 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人姚致清、主管会计工作负责人李国栋及会计机构负责人(会计 主管人员)李国栋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 104,000,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | ...

一、本期业绩预计情况 1．业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-025 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年上半年，公司业务发展和市场开拓呈现良好态势，主营检测业务收 入同比增长明显，整体业绩较上年同期实现较大幅度增长。 1 四、风险提示 注：上年同期的基本每股收益按 2024 年资本公积转增股本后的股份数量 （104,000,000 股）重新计算。 2.预计的经营业绩：□亏损 □扭亏为盈 同向上升 □同向下降 二、业绩预告预审计情况 本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计， 具体财务数据以公司披露的 2024 年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 盈利：3,800.00 万元–4,000.0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第六次会议，于 2024 年 5 月 13 日召开了 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日披露在《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第六次会议决议公告》（2024-006）、 《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（2024- 013）和 2024 年 5 月 14 日披露的《2023 年年度股东大会决议公告》（2024-020）。 二、工商变更登记情况 近日，公司办理完成了相关的工商变更登记及《公司章程》的备案登记手续， 取得了许昌市市场监督管理局核发的《营业执照》。公司最新营业执照相关登记 信息如下： 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-024 许昌开普检测研究院股份有限公司 关 ...

现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-022 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于公司购买的理财产品到期赎回及继续使用自有资金进行 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于 2023 年 11 月 6 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自 有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意 公司（含子公司）使用不超过 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的 产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。具体 内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-021 许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益分派方案已获2024年5月13日召开的公司2023年年度股东大会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况 1、2024 年 5 月 13 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司 2023 年度的利润分 配及资本公积转增股本预案为：以公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计派发现金红利 24,000,000 元，剩余未 分配利润结转以后年度分配；不送红股；同时以资本公积金向全体股东每 10 股 转增 3 股，共计转增 24,000,000 股，转增金额未超过报告期末"资本公积—股 本溢价"的余额。转增后公司总 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-019 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于公司购买的理财产品到期赎回及继续使用自有资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于 2023 年 11 月 6 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自 有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意 公司（含子公司）使用不超过 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的 产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。具体 内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-018 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》全文及 其摘要。 为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资 者更全面深入的了解公司情况，公司将于2024年5月14日15:00-16:00举行2023 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会通过深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互动 易"平台，进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长姚致清先生，董事、总经理李亚 萍女士，独立董事曹朝阳先生，独立董事陆健先生，董事会秘书、副总经理张冉 先生，财务负责人李国栋先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整），欢 迎广大投资 ...