本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议： 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-036 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议于 2024 年 10 月 21 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方 式由监事会主席刘雪莲女士主持召开。通知于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件等 方式向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议 的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第三季度报 告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《许昌开普检测研究院股份有限公 司 2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-037 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议审议通过了《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 6 日（星期三）下午 14:00 召 开公司 2024 年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关 于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议 案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-035 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议于 2024 年 10 月 21 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结 合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2024 年 10 月 11 日以电子邮 件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中 曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负责人、证券事务 代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议： 在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意公司（含子公司）使用不超 过人民币 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 1 好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-033 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年度权益分派方案已获2024年8月26日召开的公司2024年第一次临时股东大 会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、2024 年 8 月 26 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，公司 2024 年半年度的利润分配方案为： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 3.50 元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 104,000,000 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 36,400,000.00 元（含税）。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登 记日之前，因回购股份注销等致使公司总股本发生 ...

北京市金杜律师事务所上海分所关于 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：许昌开普检测研究院股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受许昌开普检测研究院 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股 东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行 有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《许昌开普检测研究院 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席并见证 公司于 2024 年 8 月 26 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-032 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 26 日（星期一）下午 14:00 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 26 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 8 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：河南省许昌市尚德路 17 号公司 1 号会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长姚致清先生。 6、会议出席情况： 出席本次股东 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-027 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议于 2024 年 8 月 8 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结合 通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2024 年 8 月 1 日以电子邮件等 方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中姚致 清、李亚萍、曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负责 人、财务部主任、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议： 本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过。 具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-029 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议审议通过了《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第 一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 26 日（星期一）下午 14:00 召 开公司 2024 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关 于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司第三届董事会 独立董事专门会议 2024 年度第二次会议决议 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议 2024 年度第二次会议于 2024 年 8 月 7 日在公司会议室召开。会 议由陆健主持，会议应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名，缺席独立董 事 0 名。独立董事曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议。会议的召开符合《公司章 程》和《独立董事工作规则》的规定。 经与会独立董事审议，会议通过如下决议： 一、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况的 议案》 1.1 控股股东及其他关联方占用公司资金情况 表决结果：2 票赞成，占全体独立董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。 公司独立董事认为：经核查，截至 2024 年 6 月 30 日，公司无控股股东， 不存在控股股东占用资金的情况。2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日，公司 与关联方的资金往来均属于正常性经营资金往来，公司不存在 5%以上股东占用 公司资金的情况，亦不存在关联方违规占用上市公司资金的情况，不存在损害公 司及公司股东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，会议审议通过了 《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审 议，现将具体情况公告如下： 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-030 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 一、2024 年半年度利润分配预案的基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度实现 归属于上市公司股东的净利润为 39,321,831.94 元，2024 年半年度公司合并报表 可供股东分配的利润为 318,685,993.47 元；母公司实现净利润为 49,032,183.81 元，提取法定盈余公积金 4,903,218.38 元，加上年初未分配利润 335,290,955.17 元，减去 2023 年度对全体股东派发现金红利 24,000,000.00 元，2024 年 ...