证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-056 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议于 2023 年 9 月 28 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结合 通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2023 年 9 月 23 日以电子邮件等 方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中姚致 清、曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负责人、财务 部主任、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据近年来市场和技术发展的形势变化，综合考虑公司实际经营状况和 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-055 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于四项科技成果通过中国机械工业联合会科技成果鉴定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 近日，许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"、"开普检测"） 研发的 "继电保护数字孪生技术研究及应用"、 "新能源控制器实时数字仿真 测试技术研究与应用"、 "继电保护装置智能生成式静模自动检测关键技术研 究及应用"、 "ART-Protocol 基于多协议的一致性测试平台" 4 项科技成果通 过了中国机械工业联合会组织的科技成果鉴定。 一、科技成果鉴定情况 2023 年 9 月 22 日，受中国机械工业联合会委托，河南省电器工业协会在珠 海开普检测技术有限公司主持召开了开普检测科技成果鉴定会，对公司研发的 4 项科技成果（"继电保护数字孪生技术研究及应用"、 "新能源控制器实时数 字仿真测试技术研究与应用"、 "继电保护装置智能生成式静模自动检测关键 技术研究及应用"、 "ART-Protocol 基于多协议的一致性测试平台"）进行了鉴 定 ...

二、关于聘任公司董事会秘书的议案 经审阅公司拟聘任的董事会秘书张冉先生的个人履历，我们认为张冉先生具 备相关法规规章所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备与其行使职权 相适应的专业能力和职业素质，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规所规定的不得担 任上市公司董事会秘书的情形，其任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件； 公司提名和聘任董事会秘书的程序符合《公司章程》及《公司法》等有关法律法 规的规定，合法有效。因此我们一致同意公司聘任张冉先生为公司董事会秘书。 （以下无正文，为签字页） （本页无正文，为《许昌开普检测研究院股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第一次会议相关事项的独立意见》的签字页） 许昌开普检测研究院股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《许昌开普检测研究院股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等相 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-053 许昌开普检测研究院股份有限公司 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意选举姚致清为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会届满时止。 2．审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》 （1）关于选举曹朝阳为提名委员会召集人的议案 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2023 年 8 月 22 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结合 通讯方式由董事姚致清先生主持召开。鉴于公司第三届董事会成员已于 2023 年 8 月 22 日在公司召开的 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实 际情况，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求。会议应出席 会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中曹朝 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥85,840,751.97, representing a 15.14% increase compared to ¥74,556,327.88 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 11.20% to ¥31,645,975.02 from ¥35,638,896.82 year-on-year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 23.45% to ¥22,218,265.90 compared to ¥29,022,729.93 in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities decreased by 26.00% to ¥41,482,698.94 from ¥56,060,687.17 in the same period last year[24]. - Basic and diluted earnings per share both decreased by 11.11% to ¥0.40 from ¥0.45 year-on-year[24]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,109,954,824.62, a decrease of 2.60% from ¥1,139,598,758.71 at the end of the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 0.80% to ¥1,040,913,852.70 from ¥1,049,267,877.68 at the end of the previous year[24]. Revenue Breakdown - Revenue from testing services reached ¥83,918,236.82, with an increase of 18.83% compared to the previous year[46]. - Revenue from power system protection and control equipment testing was ¥53,040,355.93, up by 12.97% year-on-year[47]. - Revenue from electric vehicle charging and swapping system testing grew to ¥19,678,721.74, reflecting a 27.40% increase[47]. - Revenue from new energy control equipment and system testing reached ¥11,199,159.15, marking a 36.24% growth[47]. - Revenue from other technical services declined to ¥484,867.92, a decrease of 35.11% year-on-year[48]. - Revenue from testing equipment sales fell to ¥834,513.28, down by 68.67% compared to the previous year[48]. Investment and Development - The company reported government subsidies of ¥5,439,476.38 related to its core business during the reporting period[29]. - The investment in power grid construction by the State Grid is projected to exceed 520 billion yuan in 2023, marking a historical high and indicating strong market support for the industry[36]. - The company has established seven specialized testing laboratories and two comprehensive testing bases, enhancing its testing capabilities across various domains[36]. - The company has applied for 3 invention patents and 3 utility model patents, and published 7 academic papers, demonstrating continuous output of R&D成果[43]. - The company has developed automated testing equipment to improve per capita testing efficiency and has implemented an office automation system to enhance operational efficiency[39]. Market and Industry Outlook - The market for power equipment testing is expected to expand significantly due to increasing demand driven by the growth of the power industry and the importance of ensuring grid safety[36]. - The "14th Five-Year Plan" emphasizes the development of a clean, low-carbon energy system, which is expected to create substantial opportunities for the power equipment testing industry[36]. - The projected increase in installed capacity for pumped storage power stations to 38 million kilowatts by 2023 reflects the growing demand for energy storage solutions, benefiting the testing market[36]. - The company is expected to benefit from the significant development space brought by policies related to "carbon peak and carbon neutrality" and the acceleration of the construction of a "new power system," which will drive innovation and market expansion in the power secondary equipment testing industry[39]. Operational Risks and Governance - The company faces various operational risks and has outlined corresponding mitigation strategies in its report[5]. - The company has not undergone any changes in fundraising projects during the reporting period[76]. - The company has not sold any significant assets during the reporting period[77]. - The company has established a quality management system in accordance with ISO/IEC17025 to ensure the reliability of testing data, which is crucial for maintaining its credibility as a third-party testing institution[81]. - The company is facing risks from macroeconomic uncertainties and industry policy changes, which could adversely affect operations; it plans to enhance policy research and market analysis to mitigate these risks[80]. Shareholder and Equity Management - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[6]. - The company has established clear guidelines for share management to maintain investor confidence and market stability[102]. - The lock-up period for shareholders is set for 36 months from the date of stock listing, with automatic extensions under certain conditions[102]. - The company will implement price stabilization measures if the stock price falls below the latest audited net asset value per share for 20 consecutive trading days[103]. - The company commits to publicly explain any failure to implement the stabilization measures and will suspend cash dividend collection until measures are completed[104]. Social Responsibility and Employee Welfare - The company actively engages in social responsibility, having donated to a primary school where 80% of the students are left-behind children, demonstrating its commitment to community support[99]. - The company emphasizes employee welfare, providing a caring work environment with benefits such as a gym, birthday surprises, and safety training[95]. - The company has established a comprehensive training system, including a "Kepu Forum" for professional development, and implements a "training points system" to evaluate training effectiveness[96]. Future Plans and Strategic Goals - The company aims to leverage national policies supporting the energy revolution to capture a larger market share in the testing services sector[38]. - The company plans to maintain a stable governance structure and will disclose any changes in shareholder control promptly[83]. - Future outlook includes plans for market expansion and potential mergers and acquisitions to enhance growth[171]. - The company plans to increase its investment in research and development by 10% in the upcoming fiscal year to support new initiatives[171].

许昌开普检测研究院股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 （以下无正文，为签字页） （本页无正文，为《许昌开普检测研究院股份有限公司独立董事关于第二届董事 会第二十一次会议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事签名： 唐民琪 曹朝阳 2023 年 8 月 21 日 1. 关于《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独 立意见 经核查，公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》及相关法律、法规的规定，真实、完整、客观地反映了公司 2023 年半 年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在变更或变相变更募集资金投向和 损害股东特别是中小股东利益的情况。 因此，我们一致同意《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《许昌开普 检测研究院股 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十一次会议于 2023 年 8 月 21 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场 结合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮 件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中 曹朝阳以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负责人、财务部主任、证 券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-045 具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-050），以及披露在巨潮资讯网的《2023 年半年度报告》。 2．审议通过《关于< ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-049 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、获得专利证书基本情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得国家知 识产权局颁发的 2 项发明专利证书，具体情况如下： | 序号 | 专利名称 | 专利号 | | | | 专利申请日 授权公告日 | | | | 证书号 | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种用于检测变电站 机器人表计巡检能力 | ZL 2020 1 | 2020 | 年 | 4 | 2023 | 年 | 4 | 第 | 5863556 | 号 | 许昌开普检测研究 院股份有限公司 | | | 的系统 | 0314370.8 | 月 | 21 | 日 | 月 | 7 | 日 | | | | | | 2 | 一种功率运放的扩流 | Z ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-046 一、监事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 七次会议于 2023 年 8 月 21 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方 式由监事会主席李志勇先生主持召开。通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件等方 式向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的 召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 许昌开普检测研究院股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-047）。 三、备查文件 本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通 ...

上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：许昌开普检测研究院股份有限公司 单位：人民币元 | | | | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 年 1-6 月 | 2023 年 1- 6 月占用 | 2023 年 1-6 | | 2023 年 1- | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 核算的会计科 | 初占用资 | 占用累计发生 | 资金的利 | 月偿还累计 | | 6 月占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 目 | 金余额 | 金额 | 息 | 发生金额 | | 金余额 | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | | | | | | | | | | | | | | （如有） | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...