证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024- 007 浙江海象新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年员工持股计划第 一次持有人会议（以下简称"持有人会议"）于2024年1月25日以现场及通讯会 议相结合的方式召开。本次会议通知于2024年1月20日以电子邮件方式发出。本 次会议由公司董事长王周林先生主持。本次会议应出席持有人25人，实际出席会 议持有人25人，代表公司2023年员工持股计划有表决权的份额为13,078,899份 （对应的持股数为854,830股），占公司2023年员工持股计划总份额13,078,899 份的100%。 1、审议通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司2023年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据 《浙江海象新材料股份有限公司2023年员工持股计划》和《浙江海象新材料股份 有限公司2023年员工持股计划管理办法 ...

浙江海象新材料股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划完成非交易过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-006 1、本员工持股计划涉及的标的股票来源 本员工持股计划股票来源为公司回购股份专用证券账户回购的海象新材 A 股普通股股票。 2022 年 11 月 29 日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》；2022 年 12 月 10 日，公司披露了《浙江海象新 材料股份有限公司回购报告书》（公告编号：2022-056）。截至 2023 年 11 月 28 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 1,853,780 股，占公司目前总股本的 1.81%，最高成交价为 22.43 元/股，最低成交价为 20.81 元/股，成交总金额 39,956,295.60 元（不含交易费用）。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"海象新材"）于 2023 年 7 月 14 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-003 浙江海象新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 2.1 选举公司第三届董事会战略发展委员会委员 选举王周林先生为公司第三届董事会战略发展委员会主任委员，孔冬先生、 王淑芳女士为公司第三届董事会战略发展委员会委员，任期自董事会审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2024 年 1 月 17 日在公司会议室召开。鉴于公司于 2024 年 1 月 17 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会董事，全体新任董事一致同 意豁免本次董事会会议提前通知的时限规定。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司半数以上董事共同推举董事王周林先生主持。本次会议的召开 符合《公司法》《公司章程》以 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-001 浙江海象新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月17日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年1月 17 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年1月17日（星期三） 9:15-15:00。 2、会议地点：浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢浙江海象新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）办公楼三楼会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议的召 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-005 浙江海象新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董 事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》《关于选举第三届监事会 非职工代表监事的议案》；同日召开职工代表大会，选举产生了第三届监事会职 工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。具体内容详见公司同日 披露的相关公告。 一、公司第三届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：王周林先生（董事长）、鲁国强先生、王淑芳女士、王雅 琴女士。 2、独立董事：黄少明先生、孔冬先生、褚国弟先生。 公司第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数 的三分之一。上述董事自 2024 年第一次临时股东大会审议 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-004 浙江海象新材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会 议于 2024 年 1 月 17 日在公司会议室召开。鉴于公司于 2024 年 1 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次职工代表大会选举产生第三届监事 会监事，全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知的时限规定。会议 推举监事张李强先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开 符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议： 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 同意选举张李强先生（简历见附件）为公司第三届监事会主席，任期自监事 会审议通过之日起至本届监事会届满。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江海象新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江海象新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江海象新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江海象新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件 以及《浙江海象新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-002 浙江海象新材料股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会将于 2024 年 1 月 17 日届满到期，为保证监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》 等有关规定，公司于 2024 年 1 月 17 日在公司会议室召开 2024 年第一次职工代 表大会。会议选举张李强先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）， 任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第三届非职工代表监事 之日起计算。张李强先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名 非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等规定中有关监事任职的资 格和条件，最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。公司第三届监事会 中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。 特此公告。 浙江海象新材料股份有限公司监事会 2024 年 ...

浙江海象新材料股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员的薪酬津贴管理，建立科学有效的激励和约束机制， 有效调动董事、监事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关国家相关法律法规 的规定及《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，具体包括以下人员： （1）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独立董事规则》 的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的 董事； （2）未在公司担任实际职务的董事和监事：指非公司员工担任的、不在公 司担任除董事、监事以外职务的非独立董事和监事； （1）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （2）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （3）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （4）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放 ...

浙江海象新材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江海象新材料股份有 限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由 董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识 ...