根据公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常 经营和持续发展的前提下，提出 2023 年度利润分配方案为：以公司总股本 102,676,000 股扣除回购专户中已回购股份 998,950 股后的股本 101,677,050 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税），合计派发现 金红利 61,006,230.00 元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。剩余 未分配利润结转以后年度。 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-016 浙江海象新材料股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、本次利润分配方案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 ...

浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，鉴于天健会计师事务所（特殊普 通合伙）在公司以往年度审计过程中认真履行职责，能够独立、客观、公正地完 成财务报告审计工作，且对公司业务较为熟悉，董事会同意续聘天健会计师事务 所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-015 浙江海象新材料股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 ...

第一章 总 则 董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度 第一条 为进一步完善浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员的薪酬津贴管理，建立科学有效的激励和约束机制， 有效调动董事、监事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关国家相关法律法规 的规定及《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，具体包括以下人员： （1）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独立董事规则》 的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的 董事； （2）未在公司担任实际职务的董事和监事：指非公司员工担任的、不在公 司担任除董事、监事以外职务的非独立董事和监事； （3）在公司内部任职的董事、监事：指公司员工担任并且在公司领取薪酬 的董事、监事； 浙江海象新材料股份有限公司 （4）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 （2）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大 ...

浙江海象新材料股份有限公司 未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善和健全科 学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性， 切实保护公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，特制订公司《未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》 （以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司将着眼于长远的和可持续的发展，在综合考虑公司实际情况、发展目标， 股东（特别是中小股东）的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的 基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对分配做出制 度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的基本原则 公司股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和 监事的意见，采用现金、股票或者两者相结合方式分配股利，坚持优先现金分红 的原 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"申万宏源 承销保荐公司"）作为浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"海象新材"或 "公司"）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1984 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐公司采用公开发行的方式， 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,834 万股，发行价为每股人民 币 38.67 元，共计募集资金 70,920.78 万元，坐扣承销和保荐费用 6,621.72 万元 后的募集资金为 64,299.06 万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐公司于 2020 年 9 月 25 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书 印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外 ...

浙江海象新材料股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和浙江海象新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 | 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | 238 | 人 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 2,272 | 人 | | | ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3463 号 浙江海象新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江海象新材料股份有限公司（以下简称海象新材公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供海象新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为海象新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 海象新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-022 浙江海象新材料股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"以及"关于售 后租回交易的会计处理"内容要求自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）需对会计政策进行相应变更。公司自 2023 年起提前执行《企业会计准则 解释第 17 号》的规定。 1、变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 2、变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第 17 号》的相关规定。其他 未变更部分仍按照财政部前期颁布的 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3462 号 浙江海象新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江海象新材料股份有限公司（以下简称海象新材公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海象 新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，海象新材公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-012 浙江海象新材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议的公告 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。会议 由推举的监事李方园女士主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议： 1、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司监事会对董事会编制的2023年年度报告及其摘要进行了认真严格的审 核，并提出如下的书面审核意见： 1、公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程的各项规定； 2、公 ...