证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-042 浙江海象新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召 开第三届董事会第十次会议与第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》。为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定，结合公 司具体情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 | | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | 《证券法》）、《上市公 ...

浙江海象新材料股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资 | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期 2025 | 2025 年半年 度占用累计 | 2025 年半 年度占用 | 年半年度 2025 | 年半年 2025 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 名称 | 市公司的关 | 算的会计 | 初占用资金 | 发生金额（不 | 资金的利 | 偿还累计发生 | 期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 科目 | 余额 | 含利息） | 息（如有） | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实 际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、 实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）以现场投票和网络投票 相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-046 浙江海象新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 4、股东大会的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的 方式召开。 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议； （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应 在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-039 浙江海象新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议通知已于 2025 年 8 月 19 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。会议 由公司监事会主席吴佳伟先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议： 1、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司监事会对董事会编制的2025年半年度报告及其摘要进行了认真严格的 审核，并提出如下的书面审核意见： （1）公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程的各项规 ...

每经AI快讯，8月29日，海象新材(003011.SZ)公告称，上半年营业收入6.04亿元，同比下降12.10%；归 属于上市公司股东的净利润为6494.72万元，同比增长1099.05%。 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-038 浙江海象新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议通知已于 2025 年 8 月 19 日通过邮件和电话的方式送达各位董事。会议 由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议： 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审核通过。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《浙江海象新材料股份有限公司 2025 ...

海象新材公告，2025年上半年营业收入6.04亿元，同比下降12.10%；归属于上市公司股东的净利润 6494.72万元，同比增长1099.05%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。 (本文来自第一财经) ...

格隆汇8月29日丨海象新材(003011.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入6.04亿元，同 比下降12.10%；归属于上市公司股东的净利润6494.72万元，同比增长1,099.05%；归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润6310.51万元，同比增长998.11%；基本每股收益0.64元；拟向全体股东每 10股派发现金红利3元(含税)。 ...

Group 1 - The company's operating revenue for the first half of 2025 is 604 million yuan, a year-on-year decrease of 12.10% [1] - The net profit for the same period is 64.9472 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 1,099.05% [1] - The board of directors has approved a profit distribution plan, proposing a cash dividend of 3 yuan per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召 开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东 大会审议。 1、董事会审议意见 公司 2025 年半年度利润分配方案符合公司实际情况，符合证监会《上市公 司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司法》《公司章程》等相关规定， 有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。 同意本次利润分配方案并同意将该议案提交 2025 年第二次临时股东大会审议。 2、监事会审议意见 公司 2025 年半年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章 程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东，尤其是中小股东 的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该 议案提交 2025 年第二次临时股东大会审议。 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编 ...