本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状 况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》《企业会计准则第 8 号—— 资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 9 月 30 日的各类资产进行了全面清查和进行减值测试，并对出现减值迹象的相关 资产计提减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对截至 2023 年 9 月 30 日合并范围内的各类资产进行全面清查，对各类资产的可变现进行充分的 评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则， 对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及合并报表范围内子公司对 2023 年 1-9 月各项资产合计计提减值准备 27,311,406.84 元，具体明细如下： ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-077 浙江海象新材料股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三 次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人。会议通知已于 2023 年 10 月 22 日通过邮件和电话等方式送达各位董 事。会议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《浙江海象新材料股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 因公司实施2023年半年度利润分配方案，公司董事会根据《浙江海象新材料 股份有限公司2023年股票期权激励计划》规定及2023年第一次临时股东大会的授 权，对公司2023年股票期权激励计划行权价格进行相应调整，调整后授予股 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-082 浙江海象新材料股份有限公司 关于修订、制定公司部分管理制度的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 浙江海象新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事第二十三次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的 议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的 相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，拟 对《信息披露制度》进行修订，并制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》， 具体情况如下： 一、修订《信息披露制度》 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 公司拟披露的信息存在 | 第十二条 公司拟披露的信息存在 | | 不确定性、属于临时性商业秘密或者深 | 不确定性，属于临时 ...

浙江海象新材料股份有限公司 浙江海象新材料股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东特别是 社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规和规范性文件以 及《浙江海象新材料股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信息以 及证券监管部门要求披露的信息；所称"披露"是指在规定的时间内、在中国证监 会指定的媒体上、以规定的披露方式向社会公众公布前述的信息。 第三条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当根据《上市公司信息披露管理 办法》《股票上市规则》《规范运作指引》等法律、法规的相关规定，履行信息披 露义务。 第四条 公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则，信息披 ...

第二届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。会议通知已于 2023 年 10 月 22 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。 会议由公司监事会主席张李强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《浙江海象新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-078 浙江海象新材料股份有限公司 经审核，监事会认为：因公司实施2023年半年度利润分配方案，对公司2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）行权价格进行相应调整，调整 后授予股票期权的行权价格为23.10元/股。股票期权行权价格的调整符合《上市 公司股权激励管理办法》等相关法律法规及本激励计划的相关规定，不存在损 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于浙江海象新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划交易价格调整的 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于浙江海象新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划交易价格调整的 法律意见书 上锦杭【2023】法意字第 41027-1 号 致：浙江海象新材料股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受浙 江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"海象新材"）的委托，担任 公司"2023 年员工持股计划"（以下简称"本次员工持股计划"）的法律顾问，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"自律监管指引"）等 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-076 浙江海象新材料股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月29日召开 第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份后续用于股权激 励和/或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币3,500万元且不超过人民币 7,000万元，回购价格不超过人民币32元/股。按本次回购资金总额上限及回购股 份价格上限测算，预计回购股份的数量约为2,187,500股，约占公司目前总股本 的2.13%；按回购总金额下限及回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量约 为1,093,750股，约占公司目前总股本的1.07%；具体回购股份的数量以回购完成 时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回 购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2022年11月30日、2022 年12月10日披露于证 ...

价格上限和数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购的基本情况 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-075 浙江海象新材料股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施后调整回购股份 由于本公司回购专用证券账户上的股份不参与 2023 年半年度权益分派，因 此本次权益分派实施后除权除息价计算时，按总股本折算每 10 股现金分红比例= 本次分红总额÷公司总股本*10=30,246,666 元÷102,676,000 股*10=2.945836 元/10 股，即每股现金红利=0.2945836 元/股。在保证本次权益分派方案不变的 前提下，2023 年半年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方 式执行，即本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-每股 现金红利=除权除息日前一日收盘价-0.2945836 元/股。 三、本次回购股份价格上限和数量的调整 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 29 日 召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-074 浙江海象新材料股份有限公司 2023年半年度权益分派实施公告 1、公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的 2023 年半年度权益分派方 案为：以公司总股本 102,676,000 股扣除回购专户中已回购股份 1,853,780 股后 的股本 100,822,220 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金红利 30,246,666.00 元（含税）；不送红股；不以资 本公积金转增股本。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。（若在分配方案 实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。） 3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 由于浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购 专用证券账户上的股份不参与 2023 年半年度权益分派，因此本次权益分派实施 后除权除息价计算时，按总股本折算每 10 股现金分红比 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-073 浙江海象新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2021 年 5 月 14 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于 2020 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，以总股本 73,340,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共分配现金红利 22,002,000 元（含税）；向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股，本次转股后，公司总 1、本次解除限售的首次公开发行前已发行股份数量为 42,031,371 股，占浙 江海象新材料股份有限公司（以下简称"海象新材"或"公司"）总股本的 40.94%； 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 10 月 9 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江海 象新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复 ...