广东东鹏控股股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2024-082 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》。 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项、部分终止并将剩余 募集资金永久补充流动资金的议案》。 一、监事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于2024年10月24日下午在东鹏总部大厦2508会议室以现场表决方式召开，会议通 知于2024年10月12日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实 际出席监事3 ...

广东东鹏控股股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，有效预防、监控并建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理并 应对各类舆情对公司股价、公司商业信誉、品牌形象及正常生产经营活动造成的 影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规规定和《广东东鹏控股股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"），结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效应对内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体报道可能对公司造成的各种负 面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情工作实行统一领导、统一组织、 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东东鹏控股股份有限公司募投项目结项、部分终止 并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"东鹏控股"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对东鹏控股募投项目结项、部分终止并拟将剩余募集 资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东鹏控股股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可［2020］2222 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）143,000,000 股，发行价格 11.35 元/股，共募集资金总额为人 民币 1,623,050,000.00 元，扣除发行费用人民币 142,983,000.00 元后，公司本次 实际募集资金净额为人民币 1,48 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2024-081 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于2024年10月24日下午在东鹏总部大厦2508会议室以现场结合通讯表决方式 召开，会议通知于2024年10月12日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席 董事9名，实际出席董事9名（其中邵钰、邹戈董事以通讯表决方式出席），出席 董事占东鹏控股全体董事人数的100%，公司监事和高级管理人员列席了本次会议， 会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 广东东鹏控股股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》。 公司《2024年第三季度报告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninf ...

广东东鹏控股股份有限公司 章 程 2024 年 10 月 1 | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 董事会秘书 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第三节 | 监事会决议 46 | | 第八章 | 财务、会计和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第 ...

1 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2024-086 广东东鹏控股股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召 开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》。公司拟变更 2021 年 10 月 29 日审议通过的回购股份方案的回购股份 用途，由原方案"回购的股份将用于实施公司员工持股计划或者股权激励"变更 为"本次实际回购的股份用于注销并减少注册资本"，该回购股份方案已回购的 16,018,842 股将被注销，相应减少公司注册资本 16,018,842 元。以截至本公告 披 露 日 的 总 股 本 为 基 数 ， 公 司 总 股 本 将 由 1,173,000,000 股变更为 1,156,981,158 股。 鉴于上述股份数量及注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》中的有关条 款进行相应修订，具体修订情况如下： | 条款 | 原章程条款内容 | 修订后章程条款 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2024-087 广东东鹏控股股份有限公司 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 关于首次公开发行股票募投项目结项、部分终止并将 剩余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日召开第 五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于首次公 开发行股票募投项目结项、部分终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议 案》，"年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目""扩建4条陶瓷生产线 项目""澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目""东鹏信息化设备及系统升级改 造项目""智能化产品展示厅建设项目"和"年产260万件节水型卫生洁具及100 万件五金龙头建设项目"中的年产260万件节水型卫生洁具项目已达到预定可使 用状态，满足结项的条件，公司决定对其进行结项；因环保政策原因，项目的关 键工序之一电镀工艺在项目实施地点无法落地，为提高募集资金使用效率，公司 拟终止"年产260万件节水型卫 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2024-088 广东东鹏控股股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十二次会议于2024年10月 24日审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年11月11日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月11日的 交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 7、出席对象： 1 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下 午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东 大会，并 ...

广东东鹏控股股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，谨对以下事项发表独立意见： 综上，我们一致同意此项议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 独立董事签名： 殷素红 路晓燕 邹 戈 2024 年 10 月 24 日 一、关于公司《关于首次公开发行股票募投项目结项、部分终止并将剩余募 集资金永久补充流动资金的议案》的独立意见： 本次公司拟将募投项目结项、部分终止并将剩余募集资金永久补充流动资 金，符合公司日常经营和业务发展实际情况，有利于提高募集资金的使用效率， 降低公司运营成本，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。决策程 序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定。 ...

广东东鹏控股股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2024-083 广东东鹏控股股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|--------- ...