证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-014 金富科技股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 会议召开平台：价值在线（www.ir-online.cn） 三、参加人员 公司董事长兼总经理陈珊珊女士；董事兼财务总监熊平津先生；董事会秘书 吴小霜女士；独立董事张钦发先生、陈刚先生、李丽杰女士。（如遇特殊情况， 参会人员可能进行调整） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月29日在巨潮资 讯网上披露了《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。为进一步加 强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司定于2025 年4月3日（星期四）15:00-16:30在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办2024 年度业绩说明会。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2024年年度业绩和经 营情况相关事宜与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 二、说明会 ...

金富科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： ——张钦发 作为金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度任 职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等国家有关法律法规、《金富科技股份有限公司章 程》的要求，在 2024 年度认真履行职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予 的权利，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《金富科技股份有限公司 独立董事工作制度》（以下称"《独立董事工作制度》"），不受公司大股东或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，发挥独立董事的独立作用，切 实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 张钦发，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。曾任华 南农业大学食品学院包装工程系教授、中国包装标准委员会金属分委员会委员， 现任公司独立董事，兼任广东省包装技术协会专家、监事，广东省包装标准技 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5400 | 0.4300 | 25.58 | 0.4000 | | 每股净资产（元） | 6.07 | 5.73 | 5.93 | 5.38 | | 每股公积金(元) | 2.36 | 2.36 | 0 | 2.36 | | 每股未分配利润(元) | 2.49 | 2.18 | 14.22 | 1.85 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 8.92 | 7.73 | 15.39 | 7.38 | | 净利润(亿元) | 1.41 | 1.11 | 27.03 | 1.05 | | 净资产收益率(%) | 9.24 | 7.71 | 19.84 | 7.72 | 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 陈金培 ...

公司第三届董事会审计委员会第九次会议、第三届董事会第十五次会议、 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2024 年度财务及内控审计机构的议 案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 金富科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年度财务审计机构及内控审计机构基本情况 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市 ...

金富科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 金富科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等 要求，金富科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事张钦发、陈刚、李丽杰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事张钦发、陈刚、李丽杰的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，上述独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

金富科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-010 金富科技股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》 相关格式指引的规定，将金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2383 号《关于核准金富科技股份有限 公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 11 月向社会公开发行人民币普通 股（A 股）6,500 万股，每股发行价为 8.93 元，应募集资金总额为人民币 58,045.00 万 元，根据有关规定扣除发行费用 9,013.27 万元后，实际募集资金金额为 49,031.73 万元。 该募 ...

金富科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"或"容诚"）作为公司 2024 年度审 计的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对容诚 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-013 重要内容提示： 本次会计政策变更系公司根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部") 发布的《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）、《企业会计准则应 用指南汇编2024》的规定，对公司会计政策进行的变更和调整，符合相关法律 法规的规定和公司的实际情况，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 (一) 变更原因及变更日期 2024年，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24 号）、《企业会计准则应用指南汇编 2024》，自2024年1月1日开始施行。 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 金富科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则解释第18号》、《企业会计准则应用指南汇编 ...

根据上述承诺的约定，因湖南金富4.2亩土地及其上建筑物的权属证书于2020 年12月31日前未能办妥，湖南金富有权行使要求公司实际控制人购买该目标资产的 权利。 公司已召开2020年度股东大会和2022年度股东大会，审议通过《关于暂不行使 要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的议案》，同意公司自股东大会审议 金富科技股份有限公司 关于相关主体承诺履行的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年03月28日 召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关 于暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的议案》，上述事项尚需 提交2024年年度股东会审议。现将相关事宜公告说明如下： 一、承诺事项概述 公司股票于2020年11月06日于深圳证券交易所上市，公司实际控制人陈金培、 陈婉如和陈珊珊出具了《承诺》文件，在《金富科技股份有限公司首次公开发行股 票并上市招股说明书》中就本公司全资子公司湖南金富包装有限公司（以下简称 "湖南金富"）4.2亩未办证土地 ...

金富科技股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日止的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性具有一定的风险。 二、 ...