证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-002 金富科技股份有限公司 特此公告。 金富科技股份有限公司 董事会 关于补选第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 1 月 3 日召开第三届董事 会第十四次临时会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议 案》，公司董事会同意提名廖新桃女士（简历见附件）为公司第三届董事会非 独立董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。 公司董事会提名委员会对廖新桃女士进行了任职资格审查，认为该非独立 董事候选人具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、 法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司非 独立董事的情形。 廖新桃女士当选为公司非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 2024 年 1 月 4 日 ...

证券代码： 003018 证券简称： 金富科技 公告编号： 2024-003 金富科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金富科技股份有限公司(简称"公司"或"本公司")第三届董事会第十四 次临时会议于 2024 年 1 月 3 日召开，会议决定于 2024 年 1 月 19 日(星期五) 下午 15:00 在公司大会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次临时会议审议 通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议时间：2024 年 1 月 19 日(星期五)下午 15:00。 (2)网络投票时间： 1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 1 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-001 金富科技股份有限公司 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选第三届董 事会非独立董事的公告》。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的通知》。 第三届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次临时会议 于2024年1月3日在公司大会议室以通讯方式召开，会议通知已于2023年12月29 日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出 席董事8人，公司监事及高级管理 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2023-048 金富科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金富科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]2383号文）核准，公开发行人民币普通股股票 6,500.00万股，每股发行价格8.93元。截至2020年11月3日止，本公司实际已向社 会 公 开 发行 人 民币 普 通股 股票 6,500.00 万股 ， 募集 资 金总 额 为人 民币 580,450,000.00元，扣除发行费用人民币90,132,700.00元（不含增值税），实际 募集资金净额为人民币490,317,300.00元。主承销商扣除含增值税的承销费用和 保荐费用67,114,627.04元（不含前期用自有资金垫付的承销费用和保荐费用 2,000,000.00元），不含增值税金额为63,315,685.89元，实际到账募集资金人民 币513,335,372.96元。上述资金到位情况业经容诚会计师 ...

证券代码： 003018 证券简称： 金富科技 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □其他 睿华资本：郑硕 2023 年 12 月 12 日 10:00-11:00 公司会议室 董事会秘书吴小霜女士 交流主要内容包括： 董事会秘书介绍了公司发展历史、公司经营模式及公司主营业务等情况，并进 行交流。 【回复】公司正在积极推动四川、湖南、广西几大生产基地的建设和投产 ...

金富科技股份有限公司 第三届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2023-043 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次临时会议 于2023年12月7日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023 年12月1日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事8人， 实际出席董事8人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈珊珊 女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的 议案》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报 告（修订稿）的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向不 特定对象发行可转换公司债券方案的论证分 ...

（一）主要假设和前提 以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公 司 2023 年度、2024 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此 进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。相关假设 如下： 证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2023-045 金富科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、 填补回报措施及相关承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公厅关于 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重 大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求，金富科技股份有限公司（以下 简称"公司"）就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）对 即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回 报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响分析 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 金富科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告（修订稿） 二〇二三年十二月 | 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 | 3 | | --- | --- | | 一、本次发行证券选择的品种 | 3 | | 二、本次发行证券品种选择的必要性 | 3 | | 第二节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 | 4 | | 一、本次发行对象的选择范围的适当性 | 4 | | 二、本次发行对象的数量的适当性 | 4 | | 三、本次发行对象的选择标准的适当性 | 4 | | 第三节 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 | 6 | | 一、本次发行定价的原则和依据 | 6 | | 二、本次发行的定价方法和程序 | 7 | | 第四节 本次发行方式的可行性 | 9 | | 一、本次发行符合《证券法》向不特定对象发行公司债券的相关规定 | 9 | | 二、本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转债的规定 | 10 | | 三、本次发行符合《注册管理办法》发行承销的特别规定 | 15 | | 四、本次发行程序合法合规 | 25 | | 第 ...

金富科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规，以及《金富科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他 规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。 第四条 董事会由六名非独立董事和三名独立董事（独立董事应当包括至少 一名会计专业人士）组成，设董事长一人，并可根据公司实际需要设副董事长若 干人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、公司因公司章程第二十四条第（一）（二）项 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； ...

金富科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金富科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的法人治理机构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和 监督机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保护 中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《金富科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职资格 第三条 独立董事应当符合下列条件： （一）独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。 （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上 ...