宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） 一、首次授予限制性股票的分配情况 3、上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、中层管理人员、核心技术（业务）骨干名单 | 1 | | | | --- | --- | --- | | 2 3 | 叶志成 蔡姄叡 黄复曲 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 4 | 阮钰婷 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 5 | 张博涵 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 6 | 林礽俊 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 7 | 凃咏婕 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 8 | 尹昌尧 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 9 | 许致顺 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 10 | 陈诗贵 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 11 | 杨君威 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 12 13 | 王俊钦 魏见展 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-066 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票首次授予日：2024 年 6 月 13 日 2、限制性股票首次授予数量：656.25 万股（调整后），约占公司目前股本总额 的 3.82%。 3、限制性股票首次授予价格：8.16 元/股（调整后）。 《宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）规定的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划""本激励计划"或"本计划"）授予条件已成就，根据宸展光电 （厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会的授权，公司于 2024 年 6 月 13 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通 过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》， 同意以 2024 年 6 月 13 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-061 宸展光电（厦门）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股 份 3,936,453 股不参与本次权益分派。公司本次实际现金分红总额=（163,785,238 股- 3,936,453 股）×4.5 元/10 股=71,931,953.25 元（含税）。公司本次实际送红股总额= （163,785,238 股-3,936,453 股）×0.5 股/10 股=7,992,439 股。 2、按除权前总股本(含公司回购专用证券账户持有股份)计算的每 10 股现金分红 （含税）=实际现金分红总额÷本次权益分派股权登记日的总股本=71,931,953.25 元 ÷163,785,238 股*10 股=4.391845 元 (保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)。 按除权前总股本(含公司回购专用证券账户持有股份)计算的每 10 股送红股=实际送红股 总额÷本次 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-060 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于股东减持股份的预披露公告 股东松堡投資有限公司及 LEGEND POINT INTERNATIONAL LTD 保证向本公司提 供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 持有宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 12,547,150 股 （占本公司总股本比例 7.66%）的股东松堡投資有限公司（以下简称"松堡投資"）计划自本 公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2024 年 6 月 24 日至 2024 年 9 月 23 日）以集中 竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 4,795,400 股（占公司剔除回购专用账户中股 份数量后总股本比例的 3%）。 上述股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定不得减持的情形。 一、 持股 5%以上股东减持基本情况 公司于 2024 年 5 月 29 日 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-059 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于向控股子公司增资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"宸展光电"）分别于2024年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 27 日召开第二届董事会第二十六次会议和 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司按其持股 比例向控股子公司鸿通科技（厦门）有限公司（以下简称"鸿通科技"）增资15,494.50 万元人民币（以下简称"本次增资"）。 （二）增资价格 根据银信资产评估有限公司出具的《鸿通科技（厦门）有限公司股东部分权益价 值资产评估报告》（银信评报字（2023）第S00037 号）的评估结论，截至评估基准 日 2023年 6月 30日，标的公司的股东全部权益评估值为人民币 30,230.00万元。各方 协商确定，本次增资标的公司每一元出资的增资价格为人民币 2.33 元。 1．甲方：宸展光电（厦门）股份有 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-055 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表和内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了 公司第三届董事及非职工代表监事。同日公司召开 2024 年第一次职工代表大会，选举 产生了公司第三届监事会职工代表监事，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。 2024 年 5 月 27 日公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议， 审议通过了选举公司董事长、第三届董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高 级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人等相关议案。现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，具体成 员如下： 1、非独立董事：蔡宗良先生 ...

特此公告 宸展光电（厦门）股份有限公司 监 事 会 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-056 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会已届满，为保 证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定， 公司于 2024 年 5 月 27 日上午在公司会议室召开了 2024 年第一次职工代表大会。经与 会职工代表审议，选举李莉女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）， 与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事 会，其任期与股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。公司第三届监事会 中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规和规范性文件的规定。 此次职工代表监事的选举及任职符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的相关要求。 2024 年 5 月 28 日 附件： 宸展光电（厦门）股份有限 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-054 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室，以现场方式召开。为提高监事会决策效率，根据 《公司章程》的规定，经全体监事一致同意，豁免第三届监事会第一次会议通知时 限要求，会议通知于公司 2023 年年度股东大会选举产生第三届监事会监事后以口头 通知方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由公司全体监事共同 推举监事李莉女士召集和主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 选举李莉女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-057 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于变更募集资金增资控股子公司用于泰国工厂 产能提升计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次变更募集资金增资控股子公司用于泰国工厂产能提升计划事项已经公 司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。 一、变更募集资金投资项目概述 为充分把握全球新能源汽车市场高速发展的机遇，提高公司在车载显示业务的 生产能力，进一步提升公司的可持续发展能力及海外客户的维护能力，从合理使用 募集资金的角度出发，经审慎研究，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称 "公司"或"宸展光电"或"上市公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开第三届董事会 第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于变更募集资金增资控股 子公司的议案》，公司拟从原募投项目"智能交互显示设备自动化生产基地建设项 目"中调出募集资金 15,494.50 万元人民币变更用途，向鸿通科技（厦门）有限公司 （以下简称"鸿通科技"）增资用于提升泰国工厂产能（以 ...

海通证券股份有限公司 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 变更募集资金增资控股子公司用于泰国工厂 产能提升计划的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为宸 展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"宸展光电"、"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关规定，对宸展光电变更募集资金增资控股子公 司用于泰国工厂产能提升计划进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、变更募集资金投资项目概述 为充分把握全球新能源汽车市场高速发展的机遇，提高公司在车载显示业 务的生产能力，进一步提升公司的可持续发展能力及海外客户的维护能力，从 合理使用募集资金的角度出发，经审慎研究，宸展光电于 2024 年 5 月 27 日召 开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于变 更募集资金增资控股子公司的议案》，公司拟从原募投项目"智能交互显示设备 自动化生产基地建设 ...