宸展光电（厦门）股份有限公司 1、概述 2024 年，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，从切实 维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，并 按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法 人治理结构，引领公司持续健康发展，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司实现营业收入 2,213,540,781.39 元，同比增长 31.76%；实 现归属于上市公司股东的净利润 188,082,264.64 元，同比增加 18.16%。公司业 绩变动的主要影响因素如下： （1）欧系客户拉货动能强劲、MicroTouch™品牌业务扩大，及控股子公司 鸿通科技新一代产品于 2024年进入量产阶段，营业收入同比增长 31.76%， ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 董事会关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规 定的要求，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度证券投资情况进行了认真核查，现将具体情况说明如下： 一、证券投资的审议情况 1、根据公司战略发展规划及财务投资考虑，公司于 2023 年 5 月 25 日召开 第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司对外股权投资的议案》， 同意公司全资子公司 TES Touch Embedded Solutions Inc.（以下简称"萨摩亚宸展"） 以自有资金向 ITH 增资，并于 2023 年 6 月 9 日签署《增资协议》，于 2023 年 12 月 26 日完成 10,000,000 美元增资款的出资事项，共获配 10,000,000 股 ITH 的股 份。 2、ITH 于 2024 年 11 月 26 日在台湾证券交易所上市，上市后，萨摩亚宸展 持有的 ITH 股份占其总股本的 2.03%。截至 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-019 （2）执行《企业会计准则解释第18号》"关于不属于单项履约义务的保证类质量保 证的会计处理"的规定 财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业 务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表 中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。该解释规 定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计准则解释有关要求，公司对原会计政策进行相应变更，将保证类质 量保证费用，从"销售费用"项目调整至"营业成本"项目列报。 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的 ...

关于公司董事会秘书职务调整暨聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书职务调整情况 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-015 宸展光电（厦门）股份有限公司 联系电话：0592-6681616 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事会秘 书兼财务总监徐可欣女士的书面辞职报告。徐可欣女士因个人原因申请辞去公司董 事会秘书职务，辞职后，徐可欣女士将继续在公司担任财务总监职务。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《宸展光电（厦门）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，徐可欣女士的辞职申请自送 达董事会之日起生效。 截至本公告日，徐可欣女士持有公司股份 109,615 股。其本人辞任董事会秘书职 务后，所持股份仍将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及 董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。 公司及公司董事会对徐可欣女士在任 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-017 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 的第三届董事会第九次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召 开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 27 日（星期二）16:00 召开公司 2024 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性情况： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）16:00 2、网络投票时间：2025 年 5 月 27 日（星期二），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-007 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于股东、监事及高级管理人员减持股份的预披露公告 股东松堡投資有限公司、监事李莉女士、高级管理人员陈建成先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份11,504,507股（占本公司总 股本比例6.5796%）的股东松堡投資有限公司（以下简称"松堡投資"）计划自本公告披露之日起15个交 易日后的3个月内（2025年5月20日至2025年8月19日）以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不 超过5,245,542股（占公司总股本比例的3%）。 2、持有公司股份31,878股（占本公司总股本比例0.0182%）的监事李莉女士计划自本公告披露之日起15 个交易日后的3个月内（2025年5月20日至2025年8月19日）以集中竞价方式减持公司股份不超过7,900股 （占公司总 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-007 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于股东、监事及高级管理人员减持股份的预披露公告 股东松堡投資有限公司、监事李莉女士、高级管理人员陈建成先生保证向本公司提供的 信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 11,504,507 股（占本公司总股本比例 6.5796%）的股东松堡投資有限公司（以下简称"松堡投資"）计划 自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 5 月 20 日至 2025 年 8 月 19 日）以 集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 5,245,542 股（占公司总股本比例的 3%）。 2、持有公司股份 31,878 股（占本公司总股本比例 0.0182%）的监事李莉女士计划自本 公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 5 月 20 日至 2025 年 8 月 19 日）以集中 竞价方式减持公司股份不 ...

| 名称 | 现价 | 涨跌 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | 道琼斯工业指 38170.41 | | -971.82 | -2.48% | | 纳斯达克指数 15870.90c | | -415.55 | -2.55% | | 标普500 | 5158.20 | -124.50 | -2.36% | 当地时间周一，美股全线下挫。截至收盘，道指跌2.48%，纳指跌2.55%，标普500指数跌2.36%。 个股方面，特斯拉跌5.8%。报道称，该电动汽车制造商平价版Model Y汽车的推出被推迟。 机构认为，当前是战略性看多的窗口期，短期回补缺口有待量能配合。 【财经日历】 2025全球汽车领袖闭门峰会举办 SPARK2025腾讯游戏发布会 | | | ►►中共中央、国务院印发《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》。其中提出： -支持符合条件的自由贸易试验区开展合格境外有限合伙人试点； -支持有条件的自由贸易试验区深化智能网联汽车道路测试、示范应用； -探索建立生物医药企业进口研发用物品"白名单"制度，允许免予办理进口药品通关单； ►►上交所召开私募机构座谈会。与会机构认为 ...

每经记者 赵李南 每经编辑 马子卿 4月9日，A股上市公司密集披露应对美国关税政策的公告。 宸展光电坦言关税对产业链冲击广泛，但公司已经通过泰国、墨西哥等海外生产基地进行布局。光弘科 技宣布收购法国企业AC公司，加速墨西哥、欧洲、非洲产能落地。同时，多家上市公司开启"护盘模 式"，大蓝筹股美的集团、中远海控等已经开始入场回购。 宸展光电等多家公司披露海外布局情况 宸展光电（SZ003019，股价26.38元，市值46.08亿元）称，本次关税加征属全球性事件，对产业中几乎 所有参与者皆有影响。据此，评估本事件对公司影响时，需将竞争对手生产地被课征的关税率纳入综合 考虑。宸展光电表示，从2024年开始公司已在泰国建设生产基地，并在年底前量产。据悉，宸展光电出 口至美国的产品，已有70%由泰国生产，因泰国被课征的关税率相对较低，在整个竞争环境中，公司受 影响程度相对低。此外，通过泰国出货的商品入关美国时所发生的关税主要是由进口商（客户端）支 付。 江丰电子（SZ300666，股价68.71元，市值182.31亿元）表示，2024年公司出口美国的产品收入占公司 总营业收入的比例约为1.19%，占比较低。因此，本次美国 ...

宸展光电（003019）公告，受美国关税加征影响，公司股价大幅波动。为应对该政策，公司已在泰国建 设生产基地，从2024年起，出口至美国的产品已有70%由泰国生产。泰国的关税率低于中国和越南，因 此在竞争环境中，公司受影响程度相对较低。公司出口产品中，无论是从中国或泰国生产，出口至美国 产品占营收比重不超过40%。此外，ODM业务采用FOB贸易方式，降低关税加征对成本的影响。公司 正常运营，将提升泰国出货占比，并考虑在美国设立生产线，分散风险。 ...