证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-016 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的 具体时间为 2024 年 3 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第二届董事会 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）16:00 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 11 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 11 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-015 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日分别召开第二 届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购股份方 案的议案》。公司拟使用不低于人民币 8,078.40 万元且不超过人民币 16,156.80 万元（均含 本数）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份用于实施股权激励 计划，回购股份的价格不超过 22 元/股。本次回购期限为自 2024 年 3 月 1 日起 6 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 21 日、2024 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于 回购股份方案的公告》（公告编号：2024-007）《回购股份报告书》（公告编号：2024- 011）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-014 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正 常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集 资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上 述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相 关决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个 月。具体内容详见 2023 年 10 月 28 日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的 相关公告。 截至本公告日，公司已如期赎回上述现金管理产品本金合计人民币 4,000 万 2、公司财务部门将及时分析和跟 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-013 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日分别召开第二 届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购股份方 案的议案》。公司拟使用不低于人民币 8,078.40 万元且不超过人民币 16,156.80 万元（均含 本数）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份用于实施股权激励 计划，回购股份的价格不超过 22 元/股。本次回购期限为自 2024 年 3 月 1 日起 6 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 21 日、2024 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于 回购股份方案的公告》（公告编号：2024-007）《回购股份报告书》（公告编号：2024- 011）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公 司应当在首次 ...

回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-011 宸展光电（厦门）股份有限公司 1、宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划。本次公司回购股份的种类为 公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的资金总额不低于人民币 8,078.40 万元且 不超过人民币 16,156.80 万元（均含本数），回购股份的价格不超过人民币 22 元/股（含本 数）。按照回购股份价格上限人民币 22 元/股计算，预计回购股份数量为 3,672,000 股至 7,344,000 股，占公司 2024 年 2 月 8 日总股本 163,300,008 股的比例为 2.25%至 4.50%，具体 回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购期限为自 2024 年 3 月 1 日起 6 个月内。公司如未能在股份回购完成后的 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用 的已回购股份将予以注 ...

一、公司前十名股东持股情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开第二 届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购股份方 案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股股份，用于后续实施股权激励，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日在指定信息披露 媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 20 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | IPC Management Limited | 50,284 ...

第二届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次 会议通知于 2024 年 2 月 8 日以邮件方式发出，公司于 2024 年 2 月 20 日在公司会议 室，以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会 议由监事会主席王威力先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-006 宸展光电（厦门）股份有限公司 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等法律法规、规章制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：《宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激 励 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-005 宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议的公告 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次 会议通知于 2024 年 2 月 8 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 20 日在公司会议 室，以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由 董事长孙大明先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 法律法规、规章制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一 起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的核心竞争力，确保公司经 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 宸展光电（厦门）股份有限公司 二〇二四年二月 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"激励计划"、"本激励计划"或"本计划"）由宸展光电（厦门） 股份有限公司（以下简称"宸展光电"、"本公司"或"公司"）依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及 其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《宸展光电（厦门）股份有限公司章 程》等有关 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-010 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开 的第二届董事会第二十五次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 11 日（星期一） 16:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性情况： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）16:00 2、网络投票时间：2024 年 3 月 11 日（星期一），其中： （1）通过深圳证券 ...