证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-035 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：元 | 项 目 | 2023年计提减值金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | -3,506,478.01 | | 其中：应收账款坏账损失 | | -1,944,077.23 | | 其他应收款坏账损失 | | 77,493.63 | | 预付账款坏账损失 | | -1,639,894.41 | | 二、资产减值损失 | | 27,608,009.05 | | 存货跌价损失 | | 20,455,615.23 | | 长期股权投资减值损失 | | 7,152,393.82 | | 合计 | | 24,101,531.04 | 注：本次计提资产减值准备的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日；以上计提的资产减 值金额损失以正数填列。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-036 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号） 《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的相关要求，对会计政策进行变 更。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企 业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提 交公司董事会和股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更基本情况 1、会计政策变更原因 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称"解释16 号"），该解释"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行。 财政部于2023年 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 监事津贴实施方案 监事津贴实施方案 2024 年 4 月 26 日 宸展光电（厦门）股份有限公司 监事津贴实施方案 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑监事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：监事津贴为 4 万元人民币/人/年。 以上津贴标准为税前标准。监事津贴从股东大会通过当日起计算，按季发放。 第六条 监事出席公司董事会会议、监事会会议和股东大会的差旅费以及按 公司章程行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。 第七条 监事津贴由公司代扣代缴个人所得税。 第八条 监事不再担任职务、自愿放弃享受或领取津贴的，自次月起停止向 其发放相关监事津贴。 监事津贴实施方案 第一条 为保障宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）监事依 法履行职责，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》和《宸展 光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并参照 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件，特制定本方案。 第二条 本方案所指监事，是指公司按照《公司法》等相关法律法规的规定 聘请的监事。 第三条 津贴范围：未在公司内部任职的监事。在公司 ...

独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第 二次会议于 2024 年 4 月 15 日在厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室以通讯方式 召开。本次会议由郭莉莉女士主持，3 名独立董事全部出席，公司董事会秘书列席会 议，会议召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》《独立董事会工作细则》和《独 立董事专门会议工作细则》的有关规定。本次会议讨论并通过如下决议： 宸展光电（厦门）股份有限公司 公司与关联方按持股比例共同对控股子公司鸿通科技增资事项的交易定价公允、 公平、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利 益的行为，不会导致公司合并报表范围发生变更。公司董事会在审议涉及关联交易的 议案时，关联董事应按规定予以回避表决。同意本次对控股子公司增资暨关联交易事 项，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十六次会议进行审议。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事：郭莉莉、吴家莹、朱晓峰 2024 年 4 月 15 日 一、审议并通过了《关于向控股子公 ...

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 83 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第 十五次会议分别审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。2023 年 5 月 19 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机 构的议案》，同意续聘立信为公司 2023 年度会计师事务所，自公司 2022 年年度 股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。 宸展光电（厦门）股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | | | | 释 | 义 1 | | --- | --- | | 第一章 | 声 明 3 | | 第二章 | 基本假设 4 | | 第三章 | 本次激励计划的主要内容 5 | | 一、 | 激励形式及股票来源 5 | | 二、 | 拟授予的限制性股票数量 5 | | 三、 | 激励对象的范围及分配情况 6 | | 四、 | 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排及禁售期 7 | | 五、 | 限制性股票的授予价格及其确定方法 11 | | 六、 | 限制性股票的授予与解除限售条件 12 | | 七、 | 本激励计划的其他内容 17 | | 第四章 | 独立财务顾问意见 18 | | | 一、对股权激励计划可行性的核查意见 18 | | | 二、对限制性股票授予价格定价方式的核查意见 21 | | | 三、对公司实施股权激励计划的财务意见 22 | | | 四、对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见 23 | | | 五、对本次激励计划是否有利于公司持续 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥640,958,629.98, representing a 44.37% increase compared to ¥364,319,830.71 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥65,284,868.98, a significant increase of 94.10% from ¥37,755,048.86 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥62,520,535.34, reflecting a 157.27% increase from ¥28,451,552.42 in the previous year[5] - Basic earnings per share rose to ¥0.40, up 90.48% from ¥0.26 in the same quarter last year[5] - Operating revenue increased to ¥640,958,629.98, a 44.37% increase compared to ¥443,983,607.52 in the previous period, primarily due to significant sales growth from subsidiary Hongtong and effective market expansion efforts[14] - Net profit reached ¥65,747,749.30, up 106.31% from ¥31,867,796.26, influenced by revenue growth and reduced financial expenses due to exchange rate gains[14] - The net profit for the first quarter of 2024 was CNY 65,747,749.30, a 106.4% increase compared to CNY 31,867,796.26 in the same period last year[32] - The company reported a total comprehensive income of CNY 60,312,583.20 for the first quarter, compared to CNY 29,548,093.93 in the previous year, reflecting a growth of 104.1%[32] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,303,382,353.63, a slight increase of 0.86% from ¥1,965,625,087.33 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to ¥848,305,625.57 from ¥821,422,635.96, marking a rise of 3.3%[28] - The company's cash and cash equivalents decreased from RMB 399.80 million at the beginning of the period to RMB 332.98 million at the end of the period[25] - Trading financial assets decreased from RMB 196.14 million at the beginning of the period to RMB 70.70 million at the end of the period[25] Cash Flow - The company reported a cash flow deficit from operating activities of ¥6,750,776.32, a decline of 125.06% compared to a positive cash flow of ¥50,608,268.99 in the same period last year[5] - Cash flow from operating activities was negative at ¥-6,750,776.32, a 125.06% decrease from ¥26,936,036.64, attributed to increased material procurement payments[16] - The company incurred a net cash outflow from investing activities of CNY 61,154,595.19, an improvement from a net outflow of CNY 152,092,668.40 in the same period last year[34] - The company’s total liabilities increased, leading to a cash outflow from financing activities of CNY 572,184.17, down from a net inflow of CNY 144,699,228.32 in the previous year[34] Investments and Acquisitions - The company approved the acquisition of 60% equity in Hongtong Technology for RMB 180.10 million using raised funds[20] - As of February 1, 2024, the equity transfer procedures for Hongtong Technology have been completed, making it a subsidiary of the company[21] - Cash received from investment activities increased by 53.13% to ¥404,750,351.97, mainly due to the maturity of bank wealth management products[16] - Cash paid for investments surged by 445.76% to ¥180,101,988.00, primarily due to the investment in Hongtong[16] Production and Expansion - The company is expanding its production capabilities with the addition of a new production line in Thailand, contributing to a 46.59% increase in construction in progress[12] - The company plans to expand its production capacity with the addition of a new production line in Thailand, contributing to future growth[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,356, with IPC Management Limited holding 30.75% of shares[17] - The company plans to grant a total of 7.344 million restricted stocks under the 2024 incentive plan, accounting for approximately 4.50% of the total share capital[22] - The company intends to repurchase shares with a total amount between RMB 80.78 million and RMB 161.57 million, with a maximum price of RMB 22 per share[23] - As of March 31, 2024, the company repurchased 3,543,053 shares, representing 2.17% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 72.12 million[23] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥20,709,697.82, slightly up from ¥19,498,946.64 in Q1 2023[31] - The company has plans for market expansion and new product development, although specific details were not disclosed in the report[31] Accounting and Reporting - The company has adopted new accounting standards effective January 1, 2024, which will not impact the financial statements for the current year[35] - The first quarter report was not audited, indicating that the figures are preliminary and subject to change[36]

关于宸展光电(厦门)股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.co）"进行在 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.co）"进行在 工信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT/ 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10200 号 宸展光电(厦门)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称宸展 光电)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是宸展光电董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱晓峰） 2023 年度，作为宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉、独立地履行职 责，发挥专业优势，谨慎行使公司所赋予独立董事的权利，认真审议董事会各项 议案，积极了解公司的发展状况，参与重大经营决策，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履 职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 朱晓峰，中国国籍，无境外永久居留权，福州大学法学学士，拥有法律职业 资格、上市公司董事会秘书资格和独立董事资格，2006 年至 2008 年担任中悦（厦 门）服饰有限公司法务经理，2009 年 1 月至今任职于欣贺股份有限公司，历任 法务部经理、总经理助理，现任欣贺股份有限公司副总经理、董事会秘书。 （二）独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董 ...

北京市天元律师事务所 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的法律意见 京天股字（2024）第 166 号 致：宸展光电（厦门）股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受宸展光电（厦门）股份有限公 司（以下简称"宸展光电"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任公司 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"或"本激励计划"）的专项法律顾问， 为公司本次股权激励计划有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司拟定的《宸展光电（厦门）股份有限 公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）以及本所 律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实和资料进行了核查和验证。本所及经 办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实， 严格履行了法定职责，遵循了勤 ...