证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-025 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于向香港子公司增资并通过该子公司向泰国子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"宸展光电"）拟先使用自 有资金或自筹资金 1,200 万美元向公司全资子公司 TES Technology (Hong Kong) Limited （以下简称"香港宸展"）进行增资，增资完成后，再通过香港宸展以自有资金或自筹 资金 3.68 亿泰铢（约等值于 1,200 万美元，实际美元金额以届时实缴时汇率计算为准， 下同）向 TES Technology (Thailand) Co., Ltd.（以下简称"泰国宸展"）进行增资（以下 简称"本次增资"或"本次交易"）。 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、本次增资标的公司基本情况 （一）TES Technology (Hong Kong) Limited 1、成立日期：2015 年 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 5 月 27日召开的 第三届董事会第十次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 12 日（星期四） 16:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性情况： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）16:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 6 月 12 日上午 9:15 ...

北京市天元律师事务所 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年年度股东大会的 一、 本次股东大会的召集、召开程序 为出具本法律意见，本所律师审查了《宸展光电（厦门）股份有限公司第三届 董事会第九次会议决议公告》《宸展光电（厦门）股份有限公司第三届监事会第七 次会议决议公告》《宸展光电（厦门）股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大 会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必要的其他文 件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格，见证了本次股东大会的召 开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 www.tylaw.com.cn 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 2024年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-030 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）16:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 27 日（星期二） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 27 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的 具体时间为 2025 年 5 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人 ...

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等法律法规、规章制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-024 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议通知于 2025 年 5 月 21 日以邮件方式发出，并于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以 现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监 事会主席李莉女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 经核查，监事会认为：公司本次注销 2021 年股票期权激励计划预留授予部分股 票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-023 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于向香港子公司增资并通过该子公司向泰国子公司增资 的议案》 为落实公司的"全球化战略"规划，不断完善全球业务布局，降低日益复杂的国 际贸易格局对公司经营发展的影响，公司拟以自有资金或自筹资金 1,200 万美元向公 司全资子公司 TES Technology (Hong Kong) Limited（以下简称"香港宸展"）进行增 资，增资完成后，再通过香港宸展以自有资金或自筹资金 3.68 亿泰铢向 TES Technology (Thailand) Co., Ltd.（以下简称"泰国宸展"）进行增资，本次增资款将用 于泰国宸展的生产、建设及其他日常经营活动，同时授权公司经营管理层全权办理 本次增资所涉及的有关事宜。 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 通知于 20 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2021 年股票期权激励计划预留 授予股票期权第三个行权期可行权激励对象名单及注销预留授予部 分股票期权的核查意见 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日召开 第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》及《关于 2021 年股票期权激励 计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考 核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）等有关规定，对公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予股票期权第三个行权 期可行权激励对象名单及注销预留授予部分股票期权进行核查，发表核查 ...

宸展光电（003019）公告，公司拟使用自有资金或自筹资金1200万美元向全资子公司TES Technology(Hong Kong)Limited增资，增资后通过香港宸展以自有资金或自筹资金3.68亿泰铢(约等值于 1,200万美元)向TES Technology(Thailand)Co.,Ltd.增资。本次增资款将用于泰国宸展的生产、建设及其他 日常经营活动。增资事项尚需中国境内及泰国当地相关主管部门的审批。 ...

Group 1: Company Performance - In 2024, the company achieved revenue of 2.214 billion CNY, a year-on-year increase of 31.76% [3] - The net profit attributable to shareholders was 188 million CNY, up 18.16% year-on-year [3] - Growth driven by strong demand from European clients, expansion of MicroTouch™ brand, and new products from subsidiary Hongtong Technology entering mass production [3] Group 2: Strategic Plans for 2025 - Focus on three main business segments: ODM, MicroTouch™ brand, and smart cockpit, with strategic adjustments for collaborative development [3] - Continuous improvement of the global manufacturing system to enhance core competitiveness [3] - Ongoing enhancement of core technology R&D capabilities [3] - Development of an efficient global team to expand and maintain global customer relationships [3] Group 3: Impact of Tariffs and Trade - Current tariff rates for exports to the U.S. are between 20-30% due to recent adjustments [4] - Limited short-term impact on business due to product exemptions in the U.S. customs list, but potential long-term benefits if tariff policies stabilize [4] Group 4: Factory Developments - The Thailand factory achieved mass production in 2024, establishing a dual factory layout for smart cockpit business [5] - Plans to expand production capacity in Thailand with new assembly lines to enhance supply chain resilience [5] Group 5: Market Expansion and Product Strategy - The company is evaluating the possibility of establishing factories in Europe and the U.S. to mitigate geopolitical risks [6] - As of the end of 2024, the smart cockpit industry application increased to 30%, while retail remains the largest sector at over 40% [7] - Sufficient orders on hand for Q2 2025, with management aiming to meet revenue targets despite challenges [8] Group 6: MicroTouch Brand Development - In 2025, the focus will shift from channel construction to product development, enhancing product design capabilities to increase market share and brand value [9] Group 7: Automotive Display Business - Multiple vehicle models will enter mass production in 2025, targeting both new energy vehicles and traditional car manufacturers [10] - Strategies to improve gross margins in the automotive display sector include new customer acquisition and optimizing product structure [11]

Group 1: Company Strategy and Market Response - The company is implementing a "global manufacturing," "global customers," and "global team" strategy to mitigate the impact of tariff policies and trade frictions on performance [3] - The Thai factory achieved mass production in 2024, establishing a dual factory layout for smart cockpit business in China and Thailand [3] - Plans to expand production capacity in Thailand and evaluate the establishment of subcontracting factories in Europe and the United States [4] Group 2: Financial Performance and Shareholder Management - In 2024, the total amount for cash dividends and share buybacks was ¥169,955,631.05, accounting for 90.36% of the net profit attributable to shareholders [4] - The company plans to distribute a cash dividend of ¥5 per 10 shares (including tax) for the 2024 fiscal year, pending approval at the annual shareholders' meeting [4] - The company's revenue for Q1 2025 was ¥622 million, a decrease of 3.00% year-on-year, while net profit dropped by 23.90% to ¥49.68 million [11] Group 3: Business Development and Investment Plans - The company is focusing on expanding its domestic vehicle display business with new projects entering mass production in 2025 [5] - Plans for investment and mergers in 2025 include optimizing supply chain integration, horizontal expansion, and leveraging new technologies such as AI and IoT [8] - The company is actively pursuing partnerships and collaborations to enhance its product offerings and market reach [10] Group 4: Challenges and Market Conditions - The decline in revenue is attributed to decreased demand in the North American new energy vehicle market, leading to lower-than-expected customer orders [11] - The company is monitoring tariff negotiations between the U.S. and China, which could impact operations and orders [3] - Recent stock price declines are not linked to operational issues, and the company will disclose any significant information as required by regulations [6]