证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-127 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第 三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款 的议案》。现将有关事项说明如下： 1 | 每股面值人民币1元。公司的股本结构为：普 | | | | | 每股面值人民币1元。公司的股本结构为：普 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二十一条 通股 | 171,777,677 | 公司股份总数为 股。 | 171,777,677 | 股， | 第二十一条 通股 174,662,897 | 公司股份总数为 股。 | 174,662,897 | 股， | 注：上表加粗部分为本次主要修订内容。 一、注册资本变更情况 1、自 2024 年 6 月 11 日至 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-121 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据 2025 年经营发展需要，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"） 拟为下属公司提供额度不超过 2,800 万美元（包括新增担保及原有担保展期或续保， 人民币按实时汇率结算）的担保，其中为全资子公司萨摩亚商宸展科技有限公司（以 下简称"萨摩亚商宸展"）台湾分公司向银行等金融机构申请综合授信提供不超过 800 万美元（人民币按实时汇率结算）的担保，为控股子公司鸿通科技（厦门）有限公司 （以下简称"鸿通科技"）及其子公司就其日常经营发生的业务往来提供不超过 2,000 万美元（人民币按实时汇率结算）的担保。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次 会议，审议通过了《关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的议案》，同意为萨摩 亚商宸展台湾分公司向银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-125 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2024 年 12 月 13 日审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议 案》。现将具体情况公告如下： 为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及其控股子公司拟向 银行等金融机构申请综合授信，额度不超过人民币 15 亿元或等值外汇（含新增、续 期及正在生效的综合授信额度），主要包括但不限于项目资金贷款、流动资金借 款、银行承兑汇票、保函、票据、开立国际信用证、开立国内信用证和贸易融资等 授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务，具体授信日期、授 信期限及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额， 具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使 用。 为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会提请股东 ...

关于 2025 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-124 宸展光电（厦门）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资品种为安全性高、流动性好的包括商业银行及其他金融机构 发行的理财产品。 2、投资金额及资金来源：不超过人民币 5.5 亿元的自有资金。 3、特别风险提示：尽管公司及控股子公司投资的产品属于低风险投资品种，但 金融市场受宏观经济影响较大，公司及控股子公司将根据经济形势与金融市场变化情 况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致 投资收益未达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 为了提高资金的使用效率、增加收益，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第 六次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议 案》，同意公司及控股子公司在不影响自身正常生产经营资金需求和资金安全的 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-118 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行 和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金进 行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述额度 范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策 权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体 内容详见 2024 年 10 月 8 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 | 一、本次现金管理赎回的基本情况 | | --- | | 银行名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-117 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于参股公司在台湾证券交易所挂牌上市的公告 根据《企业会计准则》相关规定，公司对 ITH 的股权投资划分为"以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产"，并列报在"其他非流动金融资产"中。 ITH 上市后，公司对其会计核算方法未发生变化，对本公司财务状况的实际影响最 终以审计报告为准。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 宸展光电（厦门）股份有限公司 一、参股公司上市情况概述 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 TES Touch Embedded Solutions Inc.（以下简称"萨摩亚宸展"）的参股公司 ITH Corporation （以下简称"ITH"）已于 2024 年 11 月 26 日在台湾证券交易所（以下简称"台湾 证交所"）挂牌上市，公司代号：6962，ITH 本次公开发行新股 4,000 万股，发行价 格 为 39.65 新台币 / 股 。 ITH 上 市 的 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-116 宸展光电（厦门）股份有限公司 二、本次现金管理的基本情况 1 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行 和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金进 行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述额度 范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策 权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体 内容详见 2024 年 10 月 8 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 注：1、上述金额按公告披露日的美元兑人民币汇率（1:7.1659）进行换算。 2 ...

编号：IR2024-005 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 宸展光电（厦门）股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | ■ 特定对象调研 \n□ 业绩说明会 \n□ 现场参观 | □ \n□ \n□ | 分析师会议 \n新闻发布会 \n其他 | □ 媒体采访 \n□ 路演活动 | | 参与单位名称 | 其他机构和个人投资者 | | | 西部证券、中信证券、华鑫证券、长江证券 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-114 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议通知于 2024 年 10 月 22 日以邮件方式发出，并于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室 以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由 监事会主席李莉女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸展光电（厦 门）股份有限公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充 流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永 久补充流动资金事项是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使 用效率，符合全体股东利益，符合《上 ...

海通证券股份有限公司 关于宸展光电（厦门）股份有限公司部分募投项目结项、 终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宸展 光电（厦门）股份有限公司（以下简称"宸展光电"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规的要求，对宸展光电部分募投项目结项、终止并将剩余募集 资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宸展光 电（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2652号 ），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,200万股，每股发行价 格为人民币23.58元，共募集资金总额为75,456.00万元，根据有关规定扣除不含税 发行费用6,869.59万元后，实际可使用募集资金为6 ...