证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-032 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，公司将按照相关程序进行董事会换届 选举，上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。现将本次董事会换届选举的 具体情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 8 名董事组成，董事会成员中应当至少包 括 3 名独立董事。经第二届董事会提名，公司第三届董事会非独立董事候选人为：刘世 明先生、Foster Chiang（江明宪）先生、李明芳先生、蔡宗良先生、吴家莹先生；第三 届董事会独立董事候选人为：郭莉莉女士、朱晓峰先生、张宏源先生。第三届董事会董 事候选人简历详见附件。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的相关规定，上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或独立董事培训学习证明， 其中郭莉莉女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交 易所审核 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-028 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"宸展光电"或"公司"）于 2024 年 04 月 26 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议分 别审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备证券、期货相 关业务审计从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，在公司各专 项审计和财务报表审计过程中，立信遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤 勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表 现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况 和经营成果。立信信用状况良好，不属于失信被执行人，具备良好的投资者保护能 力。为保持审计业务的 ...

（一）工作履历、专业背景及兼职情况 宸展光电（厦门）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郭莉莉） 2023 年度，作为宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉、独立地履行职 责，发挥专业优势，谨慎行使公司所赋予独立董事的权利，认真审议董事会各项 议案，积极了解公司的发展状况，参与重大经营决策，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履 职情况报告如下： 一、个人基本情况 （二）董事会专门委员会履职情况 郭莉莉，出生于 1963 年，大学学历，毕业于北京航空航天大学工业管理工 程专业，高级会计师、注册会计师。历任沈飞工学院教师，沈飞进出口公司会计， 岳华集团会计师事务所项目经理、部门经理、总经理助理、副主任会计师，福建 榕基软件开发有限公司董事、财务总监，中磊会计师事务所副主任会计师等。现 任大信会计师事务所(特殊普通合伙) ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-043 宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张宏源 ，作为 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 监事会关于 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等有关规定，我们对宸展光电（厦门）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了认真 审核，现发表意见如下： 经审核，监事会认为：公司根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合 理的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东 的根本利益；公司 2023 年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司 目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，不存在重大缺陷。 监事会同意公司 2023 年度内部控制评价报告事项。 宸展光电（厦门）股份有限公司监事会 监事：王威力、邱丁贤、李莉 2024 年 4 月 26 日 ...

☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-039 宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董事会现就提名 朱晓峰 为 宸展光电（厦门）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任宸展光电（厦门）股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-031 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于向控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次关联交易需获 得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决； 2、本次关联交易事项未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大重组条件， 不构成重大资产重组。 因祥达光学为公司实际控制人江朝瑞先生（Michael Chao-Juei Chiang）控制的企业， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.2 条和第 6.3.3 条的规定，祥达光学为本公司 的关联法人，本次控股子公司增资事项构成关联交易。 （三）董事会审议关联交易情况和关联董事回避情况 上述关联交易事项已于 2024 年 4 月 26 日经本公司第二届董事会第二十六次会议审议 通过，关联董事江朝瑞先生（Michael Chao-Juei Chiang）、Foster Chiang先生在审议时回避 表决。6 名非关联董 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-024 宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议 室，以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事 长孙大明先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法 律法规、规章制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 2023 年度公司实现营业收入 133,682.45 万元，实现利润总额 23,142.84 万元，归属 于母公司所有者净利润 17,819 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-027 宸展光电（厦门）股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宸展光电（厦 门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2652 号），公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,200 万股，每股发行价格为人民币 23.58 元，共募集资金总额为 75,456.00 万元，根据有关规定扣除不含税发行费用 6,869.59 万元 后，实际可使用募集资金为68,586.41万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 10 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报 字〔2020〕第ZB11748 号《验资报告》。 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 本年度公司以募集资金支付募投项目 4,555.23 万元，其中：智能交互显示设备自动 化生产基地建设项目支出 923.96 万元，研发中心及信息化系统升级建设项目支出 3,631.27 万元，补充流动资金项目及收购鸿通科技股权本年度不存在支 ...

一、个人基本情况 宸展光电（厦门）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴家莹） 2023 年度，作为宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉、独立地履行职 责，发挥专业优势，谨慎行使公司所赋予独立董事的权利，认真审议董事会各项 议案，积极了解公司的发展状况，参与重大经营决策，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履 职情况报告如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 吴家莹，出生于 1960 年，中国台湾，毕业于台湾大学工商管理专业，工商 管理硕士。曾任台湾联强国际有限公司总经理、佳好国际控股有限公司总经理， 现任厦门佳好建材董事长、厦门特易购科技公司董事长、宸展光电（厦门）股份 有限公司独立董事，兼任厦门市台商投资企业协会荣誉会长、全国台企联常务副 会长、厦门商贸行业协会常务副会长、厦门市工商联常委副会长、台湾工商建 ...