券 研 研 报 究 略，进一步提升公司的盈利能力和业绩稳定性。 ▌ 积极推进投资并购，持续培育新增长点 预测公司 2024-2026 年收入分别为 27.85、37.26、49.60 亿 下游需求不及预期，新产线产能爬坡进度不及预期，技术迭 代等风险。 证券研究报告 证 司 究 告 品牌的加持下，公司在工业自动化、智慧医疗、游戏博弈等 多个应用领域打造新的利润增长点。同时，公司已从 ODM 单一业务模式发展成为 ODM+ OBM MicroTouch™双业务策 ▌ 盈利预测 ▌ 风险提示 请阅读最后一页重要免责声明 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------|-------|-------|-------------------------|-------|-----------------------------------|--------|-------------------------|-------|-------| | 公司盈利预测（百 ...

宸展光电(厦门)股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册公计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gww.n）"进行空调 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行空调 宸展光电(厦门)股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-104 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10199 号 宸展光电(厦门)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2023, reflecting a year-on-year growth of 15%[17]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,336,824,505.04, a decrease of 26.22% compared to ¥1,811,921,938.10 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥178,196,620.61, down 31.67% from ¥260,770,257.11 in 2022[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥140,133,340.58, a decline of 44.08% from ¥250,610,653.16 in 2022[22]. - The gross profit margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, indicating better cost management[17]. - The company reported a significant decline in net profit due to market conditions and increased competition in the smart terminal sector[31]. - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 178,196,620.61 CNY for the fiscal year 2023[173]. Market Expansion and Strategy - The company aims to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% increase in market share by the end of 2024[17]. - The company anticipates a revenue growth of 10% to 15% for the upcoming fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[17]. - The company is actively expanding its domestic market presence to mitigate risks associated with foreign sales and currency fluctuations[114]. - The company will focus on a "customer re-growth" strategy to optimize customer structure and increase market penetration in North America[110]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development and technology[157]. Research and Development - The company is investing 100 million RMB in R&D for new product development, focusing on advanced touch technology solutions[17]. - The R&D budget has been increased by H%, focusing on next-generation products and technologies[148]. - The company plans to enhance its R&D capabilities by investing in new research buildings and laboratories, aiming to provide more competitive products and solutions[110]. - The company has implemented a salary policy that aligns employee income levels with company performance and work objectives, ensuring fairness and competitiveness[166]. Acquisitions and Investments - The company has successfully completed the acquisition of a local competitor, which is expected to enhance its production capacity by 30%[17]. - The company completed a 30% stake investment in Ruixin Technology in February 2023, focusing on mainboard design and IoT products, leading to new product launches[58]. - The company announced the acquisition of a 60% stake in Hongtong Technology for CNY 180.10 million, expanding its business into the automotive smart cockpit sector[58]. - The company plans to allocate RMB 180.10 million from the "Intelligent Interactive Display Device Automation Production Base Construction Project" to acquire 60% equity of Hongtong Technology, increasing its total ownership to 70%[104]. Risk Management - The company has identified potential risks in supply chain disruptions and is implementing strategies to mitigate these risks[4]. - The company faces risks related to fluctuations in the prices of key raw materials, which significantly impact product costs and gross margins[117]. - The company is implementing measures to ensure the rationality of raw material supply and pricing through long-term procurement agreements and strategic partnerships[117]. Governance and Compliance - The company has established a robust internal control system and governance structure, complying with relevant laws and regulations, enhancing operational transparency[122]. - The board of directors consists of 8 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and effective decision-making[124]. - The company has maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2023, with no significant deficiencies reported[195]. - The company has a structured governance framework in place to protect the rights and interests of all shareholders, particularly minority shareholders[200]. Environmental Responsibility - The company has actively engaged in environmental protection and sustainable development, adhering to various environmental laws and regulations without any administrative penalties during the reporting period[197]. - The company has implemented energy-saving and carbon reduction strategies, contributing to its commitment to environmental responsibility[198]. - The company has received multiple EU Energy Efficiency certifications for its energy-saving products, reflecting its commitment to reducing carbon emissions[197]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 4.50 RMB per 10 shares and issue 0.50 bonus shares for every 10 shares held, based on a total share capital of 159,834,965 shares as of April 26, 2024[5]. - The total distributable profit for the company is 461,816,390.86 CNY, with the cash dividend amounting to 90% of the total profit distribution[170]. - The company has a significant capital expenditure plan and aims for a minimum cash dividend ratio of 20% during profit distribution[172].

独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第 二次会议于 2024 年 4 月 15 日在厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室以通讯方式 召开。本次会议由郭莉莉女士主持，3 名独立董事全部出席，公司董事会秘书列席会 议，会议召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》《独立董事会工作细则》和《独 立董事专门会议工作细则》的有关规定。本次会议讨论并通过如下决议： 宸展光电（厦门）股份有限公司 公司与关联方按持股比例共同对控股子公司鸿通科技增资事项的交易定价公允、 公平、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利 益的行为，不会导致公司合并报表范围发生变更。公司董事会在审议涉及关联交易的 议案时，关联董事应按规定予以回避表决。同意本次对控股子公司增资暨关联交易事 项，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十六次会议进行审议。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事：郭莉莉、吴家莹、朱晓峰 2024 年 4 月 15 日 一、审议并通过了《关于向控股子公 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | | | | 释 | 义 1 | | --- | --- | | 第一章 | 声 明 3 | | 第二章 | 基本假设 4 | | 第三章 | 本次激励计划的主要内容 5 | | 一、 | 激励形式及股票来源 5 | | 二、 | 拟授予的限制性股票数量 5 | | 三、 | 激励对象的范围及分配情况 6 | | 四、 | 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排及禁售期 7 | | 五、 | 限制性股票的授予价格及其确定方法 11 | | 六、 | 限制性股票的授予与解除限售条件 12 | | 七、 | 本激励计划的其他内容 17 | | 第四章 | 独立财务顾问意见 18 | | | 一、对股权激励计划可行性的核查意见 18 | | | 二、对限制性股票授予价格定价方式的核查意见 21 | | | 三、对公司实施股权激励计划的财务意见 22 | | | 四、对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见 23 | | | 五、对本次激励计划是否有利于公司持续 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-036 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号） 《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的相关要求，对会计政策进行变 更。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企 业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提 交公司董事会和股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更基本情况 1、会计政策变更原因 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称"解释16 号"），该解释"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行。 财政部于2023年 ...

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 83 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第 十五次会议分别审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。2023 年 5 月 19 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机 构的议案》，同意续聘立信为公司 2023 年度会计师事务所，自公司 2022 年年度 股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。 宸展光电（厦门）股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-035 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：元 | 项 目 | 2023年计提减值金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | -3,506,478.01 | | 其中：应收账款坏账损失 | | -1,944,077.23 | | 其他应收款坏账损失 | | 77,493.63 | | 预付账款坏账损失 | | -1,639,894.41 | | 二、资产减值损失 | | 27,608,009.05 | | 存货跌价损失 | | 20,455,615.23 | | 长期股权投资减值损失 | | 7,152,393.82 | | 合计 | | 24,101,531.04 | 注：本次计提资产减值准备的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日；以上计提的资产减 值金额损失以正数填列。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 监事津贴实施方案 监事津贴实施方案 2024 年 4 月 26 日 宸展光电（厦门）股份有限公司 监事津贴实施方案 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑监事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：监事津贴为 4 万元人民币/人/年。 以上津贴标准为税前标准。监事津贴从股东大会通过当日起计算，按季发放。 第六条 监事出席公司董事会会议、监事会会议和股东大会的差旅费以及按 公司章程行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。 第七条 监事津贴由公司代扣代缴个人所得税。 第八条 监事不再担任职务、自愿放弃享受或领取津贴的，自次月起停止向 其发放相关监事津贴。 监事津贴实施方案 第一条 为保障宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）监事依 法履行职责，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》和《宸展 光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并参照 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件，特制定本方案。 第二条 本方案所指监事，是指公司按照《公司法》等相关法律法规的规定 聘请的监事。 第三条 津贴范围：未在公司内部任职的监事。在公司 ...

董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事郭莉莉女士、吴家莹先生、朱晓峰先生及前述独立董事的直 系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述 独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的 相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宸展光电（厦门）股份有限公司 宸展光电（厦门）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《宸展光电（厦门）股份有限公司独立董事工作 细则》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，宸 展光电（厦门 ...