宸展光电（厦门）股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日、 2024年 7月 5日分别召开了第三届董事会第二次会议、2024年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》，同意对公司 注册资本及《公司章程》部分条款进行修订，并授权相关人员办理与本次变更注册 资本及修订《公司章程》相关的工商变更登记、备案等手续。详情请参见 2024 年 6 月 14 日、2024 年 7 月 6 日分别刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第二次会议决议 的公告》（公告编号：2024-062）、《2024 年第二次临时股东大会决议的公告》 （公告编号：2024-072）。 一、工商变更登记完成情况 近日，公司已完成了工商变更登记手续，并取得了由厦门市市场监督管理局换 发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-078 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票（新增股份）登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票首次授予日：2024 年 6 月 13 日 2、首次授予限制性股票上市日期（新增股份）：2024 年 7 月 23 日 3、首次授予限制性股票登记数量（新增股份）：227.3247 万股 4、首次授予限制性股票授予价格：8.16 元/股 5、首次授予限制性股票授予登记人数（新增股份）：62 人，其中 1 名激励对象 获授的限制性股票，部分来源于公司向其定向发行的公司 A 股普通股股票，部分来 源于公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 6、首次授予限制性股票来源（新增股份）：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关 规则的规定，宸展光电（厦门）股份 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-077 关于向控股子公司增资暨完成工商变更登记的公告 宸展光电（厦门）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"宸展光电"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议，2024 年 5 月 27 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易 的议案》；于 2024 年 5 月 27 日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会 议，2024 年 7 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资 金增资控股子公司的议案》，经审议，同意公司从原募投项目"智能交互显示设备自 动化生产基地建设项目"中调出募集资金 15,494.50 万元人民币变更用途，向鸿通科技 （厦门）有限公司（以下简称"鸿通科技"）增资用于提升泰国工厂产能（以下简称 "本次增资"）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日和 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-076 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于控股子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金专户的开立情况和《募集资金四方监管协议》的签订情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十 三次会议，2024 年 5 月 27 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于向控股子公 司增资暨关联交易的议案》；于 2024 年 5 月 27 日召开第三届董事会第一次会议、第三 届监事会第一次会议，2024 年 7 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于变更募集资金增资控股子公司的议案》，经审议，同意公司从原募投项目"智 能交互显示设备自动化生产基地建设项目"中调出募集资金 15,494.50 万元人民币变更 用途，向鸿通科技增资用于提升泰国工厂产能。公司于 2024 年 7 月 15 日召开第三届董 事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司设立募集资金专户并签 ...

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 宸展光电(厦门)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:IR2024-003 | --- | --- | --- | --- | |------------|----------------|--------------|------------| | | ■ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | □ 媒体采访 | | 投资者关系 | □ 业绩说明会 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | 活动类别 □ 现场参观 □ 其他 | --- | |------------------------------------------------------------------| | 山西证券、国盛证券、申银万国证券、国泰君安资管、大家资产、华融 | | 基金、农银人寿 、东吴基金、中邮人寿、中银基金、景顺长城基金、浦 | | 银安盛基金、富国基金、九泰基金、东证资管、嘉实基金、高毅资产、 | | 长城基金、民生基金、银河基金、万家基金、重阳投资、东吴证券自营、 | | 肇万资产、人保基金、平安资管、杭银理财、交银施罗德基金、易方达 | | 基金、摩根基金、招商基金、 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-075 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议通知于 2024 年 7 月 12 日以邮件方式发出，根据《公司章程》的规定，经全体董事 一致同意，豁免本次董事会会议通知时限要求，并于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室 以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事 长蔡宗良先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸展光电（厦 门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规章制度的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： 为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号— ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-074 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 一、本次现金管理赎回的基本情况 1 | 银行名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | | 到期日 | | | 预期年化 | 实际收益 | 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元） | | | | | | 收益率 | （元） | 关系 | | 中国农业银 | | | | | | | 日 | | 1.25% | 113,541.66 | 无 | | 行股份有限 | 到期保本固 | 七天通知存款 | 30,000,000 | 2024 年 | 3 | 2024 7 | 年 | 月 | | | | | 公司厦门杏 | 定收益型 | | | 月 22 | 日 | 9 | | | | | | | 林支行 | | | | | | | | | | | | 截至本公告日，公司已如期赎回上述现金管理产品本金合计人民币 11,5 ...

宸展光电20240709 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-073 宸展光电（厦门）股份有限公司 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期（调整后） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：11,749.55 万元–13,933.76 万元 | 盈利：7,531.76 | 万元 | | | | 比上年同期增长：56.00%–85.00% | | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 万元 盈利：10,949.55 万元–13,133.76 | 盈利：7,259.14 | 万元 | | | | 比上年同期增长：50.84%–80.93% | | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.69 元/股–0.82 元/股 | 盈利：0.44 | | 元/股 | 注：（1）由于发生同一控制下企业合并，公司对上年同期财务数据进行了追溯调整。 （2）公司于 2024 年 6 月 11 日完成 2023 年年度权益分派，共计送红股 7,992,439 股， 公司总股本增至 171,777,677 股。 （3）受上述原因影响，公司 202 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-072 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 7 月 5 日（星期五）16:00 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 5 日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月5日上午9:15 －9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的 具体时间为 2024 年 7 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第三届董 ...