证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-072 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 7 月 5 日（星期五）16:00 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 5 日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月5日上午9:15 －9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的 具体时间为 2024 年 7 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第三届董 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-070 1、公司名称：鸿通科技（厦门）有限公司 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于预计 2024 年度为控股子公司鸿通科技提供担保额度的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"宸展光电"）分别于2024年 2 月 20 日和 2024 年 3 月 11 日召开第二届董事会第二十五次会议和 2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度为控股子公司鸿通科技提供担保额度 的议案》，同意为控股子公司鸿通科技（厦门）有限公司（以下简称"鸿通科技"或 "被担保方"）及其子公司就其日常经营发生的业务往来提供不超过 2,000 万美元（人 民币按实时汇率结算）的担保（以下简称"本次担保"或"本次交易"）。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日、2024 年 3 月 12日和 2024 年 4 月 12日在 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cni ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正 常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集 资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上 述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相 关决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个 月。具体内容详见 2023 年 10 月 28 日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的 相关公告。 宸展光电（厦门）股份有限公司 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-071 截至本公告日，公司已如期赎回上述现金管理产品本金合计人民币 8,000.00 万 元，取得实际收益合计人民 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-069 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开 了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》， 选举蔡宗良先生为公司第三届董事会董事长，具体内容详见 2024 年 5 月 28 日刊登于 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号： 2024-053）。 特此公告。 宸展光电（厦门）股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 19 日 1 根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人。公司的法定代表 人变更为蔡宗良先生，并于 2024 年 6 月 17 日完成了法定代表人的工商变更手续，取 得了由厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。 除上述法定代表人事项变更外，公司营业 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-065 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开 第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据《宸展光电（厦门）股份有限 公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，公司董事会对 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）限制性股票授予数量、授予价格及首次授予 激励对象名单进行调整。现将相关事项公告如下： 一、 本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 2 月 20 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于<宸 展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<宸展光 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-068 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开 的第三届董事会第二次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 5 日（星期五）16:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性情况： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议时间：2024 年 7 月 5 日（星期五）16:00 2、网络投票时间：2024 年 7 月 5 日（星期五），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系 ...

及行权价格的法律意见 京天股字（2021）第 304-7 号 致：宸展光电（厦门）股份有限公司 北京市天元律师事务所 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量 及行权价格的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与宸展光电（厦门）股份有 限公司（以下简称"公司"或"宸展光电"）签订的《委托协议》，本所担任本次公 司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事 宜的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的 有关规定及本法律意见出具 ...

北京市天元律师事务所 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予事项的 法律意见 京天股字（2024）第 166-1 号 致：宸展光电（厦门）股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受宸展光电（厦门）股份有限 公司（以下简称"宸展光电"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，为公 司本次股权激励计划的调整（以下简称"本次激励计划的调整"）和首次授予有关 事宜出具本法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定 及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司制定的的《宸展光电（厦门）股份有 限公司 2024 年限 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-064 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权 数量及行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开 第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量及行权价格的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《宸展 光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会授权，对 2021 年 股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予股票期权数量及行权价格进 行调整，现将相关事项公告如下： 一、公司 2021 年股票期权激励计划已经履行的相关审批程序 1、2021 年 5 月 14 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于<宸展光 电（厦门）股份有限公司 20 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-062 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议通知于 2024 年 6 月 6 日以邮件方式发出，并于 2024 年 6 月 13 日在公司会议室以 现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长 蔡宗良先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸展光电（厦 门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规章制度的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量及行 权价格的议案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派方案于 2024 年 6 月 11 日实施完毕，公司董事会 根据《上市公司股权激励管理办法》《宸展光电（厦门）股 ...