本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-088 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议通知于 2024 年 8 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 8月 28 日在公司会议室 以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事 长蔡宗良先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸展光电（厦 门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规章制度的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 报告期内，公司实现营业收入 130,909.15 万元，同比上升 58.08%；实现归属于 上市公司股东的净利润 13,041.04 万元，同比上升 73.15%。 具体内容 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-097 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 1、现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托 代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权； （二）股东大会的召集人：公司董事会 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 的第三届董事会第四次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召 开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 19 日（星期四） 16:00 召开公司 2024 年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性情况： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议时间：2024 年 9 月 19 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-089 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年 度报告全文》、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-087）。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》 经审核，报告期内，公司募集资金存放与使用情况严格按照《公司法》、《上 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, marking its first coverage [2]. Core Views - The company, Chengzhan Optoelectronics, is positioned as a smart interactive device hardware integrator, focusing on commercial human-machine interaction solutions across various sectors [1][27]. - The market for commercial interactive display devices is expected to grow significantly, with a projected global market size of $54.2 billion by 2028, reflecting a CAGR of over 10% [1][12]. - The company is expanding its business through three main segments: ODM, OBM, and automotive display, which are expected to drive future growth [1][27]. Summary by Sections Company Overview - Chengzhan Optoelectronics was established in 2015 and provides a full range of services including R&D, manufacturing, and technical support for smart interactive devices [1][27]. - The company's products are widely used in sectors such as smart retail, finance, industrial automation, healthcare, and education [1][27]. Market Potential - The demand for commercial interactive display devices is anticipated to rise due to ongoing digitalization and smart upgrades across industries [1][12]. - The retail sector is seeing rapid growth in self-service checkout devices, with the number of installations in the U.S. expected to increase from 280,000 in 2022 to 450,000 by 2028 [1][20]. - The industrial sector is projected to see a market size of $6.6 billion for industrial control machines by 2028, with a CAGR of 5.5% [1][22]. Business Segments - The ODM business benefits from deep collaborations with leading clients, while the OBM segment has expanded its reach into overseas markets following the acquisition of MicroTouch™ [1][27]. - The automotive display segment has been enhanced through the acquisition of Hongtong Technology, which has a strong presence in the automotive display market [1][27]. Financial Projections - The company is expected to achieve net profits of 330 million, 371 million, and 460 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with year-on-year growth rates of 84.4%, 12.8%, and 24.2% [1][4]. - The projected P/E ratios for the same years are 11, 10, and 8 times [1][4].

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-084 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正 常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集 资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上 述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相 关决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个 月。具体内容详见 2023 年 10 月 28 日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的 相关公告。 二、本次投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-083 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正 常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集 资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上 述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相 关决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个 月。具体内容详见 2023 年 10 月 28 日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的 相关公告。 注 1：用于本次现金管理的募集资金为"鸿通科技泰国工厂产能提升计划项目"中暂时闲置的 募集资金。 注 2：因银行对人民币存款利率进行调降，本次现金管理理财产品的预期年化收益率由 1.25%调整为 1.15%-1.25%。 截至本公告日，鸿通科技已如期赎回上述现金管理产品本金合计人民 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 宸展光电（厦门）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：IR2024-004 | --- | --- | --- | --- | |------------|----------------|--------------|------------| | | ■ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | □ 媒体采访 | | 投资者关系 | □ 业绩说明会 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | 活动类别 ■ 现场参观 □ 其他 参与单位名称 华鑫证券、鑫元基金、金圆资本、深圳为顺正新投资 时间 2024 年 7 月 25 日下午 16:00-17:30 地点 公司会议室 上市公司接待人员 姓名 副总经理陈建成、投关经理赖洲洋、证券代表张玉华 投资者关系活动主要内容： 一、2024 年一季度季报情况： 2024 年一季度开始，控股子公司鸿通科技并入报表。一季度并表后实现营收 6.41 亿元， 同比增长 44.37%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,528 万元，同比增长 94.01%。 二、2024 年半年度业绩预告 公司于 2024 年 7 月 9 日发布半年度 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 关于已回购股份处理完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-082 1 股，最低成交价为 19.92 元/股，成交金额 41,759,384.21 元（含交易费用）。具体内 容详见公司于 2024 年 3 月 8 日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份比例达到 1% 的进展公告》（公告编号：2024-015）。 3、截至 2024 年 3 月 14 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回 购公司股份 3,314,916 股，占公司总股本的 2.03%，购买股份的最高成交价为 21.10 元 /股，最低成交价为 19.84 元/股，成交金额 67,254,923.68 元（含交易费用）。具体内 容详见公司于2024年3月15日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份比例达到2% 的进展公告》（公告编号：2024-017）。 重要内容提示： 1、宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召 开第二届董事会第二 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-081 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票（回购股份）登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票首次授予日：2024 年 6 月 13 日 2、首次授予限制性股票上市日期（回购股份）：2024 年 7 月 23 日 3、首次授予限制性股票登记数量（回购股份）：393.6453 万股 4、首次授予限制性股票授予价格：8.16 元/股 5、首次授予限制性股票授予登记人数（回购股份）：66 人，其中 1 名激励对象 获授的限制性股票，部分来源于公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票，部分 来源于公司向其定向发行的公司 A 股普通股股票 6、限制性股票来源（回购股份）：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关 规则的规定，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-080 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正 常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集 资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上 述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相 关决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个 月。具体内容详见 2023 年 10 月 28 日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的 相关公告。 一、本次现金管理的基本情况 近日，公司利用闲置募集资金，进行了现金管理，具体如下： | 银行名称 | 产品 ...