证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-039 合肥立方制药股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量 的公告 （六）2023 年 6 月 30 日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第 七次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予价格和数 量的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司监事会对 预留授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，独立董事发表了明确同 意的独立意见。 （七）2023 年 7 月 18 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划 预留授予登记完成的公告》，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划的预留授 予登记工作，本次授予的限制性股票的上市日为 2023 年 7 月 20 日。 （八）2023 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届 监事会第九次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票 及调整回购价格和回购数量的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-040 合肥立方制药股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥立方制药股份有限公司（以下称"公司"或"立方制药"）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资 本并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下。 | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为 159,643,136 | 第六条 | 公司注册资本为 191,260,500 | | 元人民币。 | | 元人民币。 | | | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 159,643,136 | 股，全部为普通股。 | 191,260,500 | 股，全部为普通股。 | 除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督 管理部门登记为准。 本次变更注册资本并修订《公司章程》 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-042 合肥立方制药股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》 经审核，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》编制和审议的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024- 037）。 董事会审计委员会对本议案发表了同意的意见。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-041 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 15:00； 合肥立方制药股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"立方制药"）第五届 董事会第十六次会议审议通过，决定于 2024 年 11 月 14 日下午 15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会。现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》等规定。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 11 月 14 日 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥355,783,285.61, an increase of 38.59% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥41,548,837.36, reflecting a 3.24% increase year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥38,700,215.52, up by 1.50% from the previous year[2] - Total operating revenue for the period was ¥1,125,115,398.63, a decrease of 26.2% compared to ¥1,524,501,653.00 in the previous period[16] - Net profit for the period was ¥115,656,533.48, a decline of 33.1% from ¥172,830,684.68 in the same period last year[18] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.63, down from ¥0.91 in the previous year[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥2,554,823,965.84, representing a 2.86% increase from the end of the previous year[2] - The total assets increased from CNY 2,483,679,575.17 to CNY 2,554,823,965.84, reflecting a growth of about 2.9%[14] - Total liabilities rose to ¥630,163,196.36 from ¥610,181,560.50 at the beginning of the period[15] - The company's long-term borrowings increased from CNY 31,014,208.33 to CNY 59,646,667.50, an increase of approximately 92.5%[14] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥126,676,762.66, showing a significant increase of 104.37% year-on-year[8] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥126,676,762.66, an increase from ¥61,983,227.36 in the prior period[19] - The net cash flow from investment activities was -234,972,099.35, an improvement from -481,095,787.26 in the previous period, indicating a reduction in cash outflow[20] - Total cash inflow from financing activities was 29,117,727.92, down from 115,544,527.74 in the previous period, reflecting a significant decrease in financing received[20] - The ending balance of cash and cash equivalents was 319,783,092.31, a decrease from 502,722,212.82 at the beginning of the period[20] Expenses - The company reported a 58.50% decrease in operating costs for the first nine months of 2024 compared to the same period in 2023, primarily due to the exclusion of a subsidiary from consolidation[6] - The company’s management expenses increased by 37.25% year-on-year, mainly due to the consolidation of Hefei Nuoruite[7] - Research and development expenses were ¥53,806,835.68, a decrease of 10.4% compared to ¥59,933,416.45 in the previous period[17] - Sales expenses increased to ¥528,538,993.22, up 24% from ¥426,697,055.82 in the prior period[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,634[9] - Total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥1,731,705,401.75 from ¥1,685,526,341.61 at the beginning of the period[15] Strategic Changes - The company's industry classification was changed to "Pharmaceutical Manufacturing" as of September 30, 2024, reflecting its strategic focus[12] - The company’s revenue from the pharmaceutical industry accounted for 60.92% of total revenue, following a strategic shift from wholesale to pharmaceutical manufacturing[11] - The company’s application for the registration of the raw material drug Paliperidone was accepted during the reporting period[11] Investment Activities - The company paid 383,412,054.79 in cash for investments, down from 545,000,000.00, reflecting a reduction in investment expenditures[20] - The company received 275,000,118.72 in cash from investment recoveries, down from 360,000,000.00 in the previous period, indicating a decline in investment recoveries[20] - The cash flow from investment activities totaled 281,061,137.75, compared to 453,137,668.12 in the previous period, showing a decrease in overall investment cash inflow[20] Other Financial Metrics - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.2169, down by 16.58% compared to the same period last year[2] - The weighted average return on equity was 2.43%, a decrease of 0.06% from the previous year[2] - Deferred income decreased to ¥18,271,309.95 from ¥20,163,577.11 at the beginning of the period[15] - The company reported a cash flow impact from exchange rate changes of -8,840.68, contrasting with a positive impact of 45,288.28 in the previous period[20] - The company did not undergo an audit for the third quarter report, indicating that the financial results are unaudited[20]

证券代码：003020 公司简称：立方制药 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 合肥立方制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售 期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股 票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | | | | 一、释义 3 | | | | --- | --- | --- | | 二、声明 4 | | | | 三、基本假设 5 | | | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序 | | 6 | | （二）关于 2022 年限制性股票计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授 | | | | 予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 | | 8 | | （三） | 本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量10 | | | （四）关于本次解除限售与已披露的激励计划存在差异的说明 | | 11 | | （五）关于本次回购注销部分限制性股票相关事项的说明 | | 12 | | （六）结论性意见 | | 14 | 一、释义 3/15 1. 上市 ...

合肥立方制药股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案和通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董 事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | | 监事会 | 36 | | 第一节 | | 监 事 | 36 | | 第二节 | | 监事会 | 37 | ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: （86-10）5809-1000 传真: （86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于合肥立方制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：合肥立方制药股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受合肥立方制药股份有限公 司（以下称"公司"或"立方制药"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及 《合肥立方制药股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《合肥立方制药股 份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下称《" 激励计划（草案）》"） 的规定，就公司 2022 年限制性股票激励计划（以下称"本次激励计划"）首次授 予部分第二个解除限售期、预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 （以下合称"本次解除限售"）及回购注销部分限 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-038 合肥立方制药股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限 售期解除限售条件成就的公告 1.公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限 售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 66 名，可解除限售的限制 性股票数量为 78.6722 万股，占公司最新总股本的 0.41%；预留授予部分第一个 解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 21 名， 可解除限售的限制性股票数量为 26.9652 万股，占公司最新总股本的 0.14%。 2.本次限制性股票办理完解除限售手续后，公司将披露限制性股票上市流通 的提示性公告，敬请投资者注意。 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第 一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理 ...

关于收到原料药上市申请受理通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"立方制药"）收到 国家药品监督管理局下发的盐酸伊伐布雷定原料药上市申请《受理通知书》。现将 相关情况公告如下： 一、《受理通知书》主要内容 申请事项：上市 产品名称： 盐酸伊伐布雷定 受理说明：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查， 决定予以受理。 登记号：Y20240001061（受理号：CYHS2460***） 证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-035 合肥立方制药股份有限公司 三、对公司的影响及风险提示 盐酸伊伐布雷定原料药上市申请获得受理，表示该品种进入注册审评阶段，对 公司近期业绩不会产生重大影响。如盐酸伊伐布雷定顺利通过注册审评，将进一步 丰富公司原料药产品管线。由于相关产品的注册批准文件取得时间和结果均具有不 确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 合肥立方制药股份有限公司 董事会 2024年10月19日 二、盐酸伊伐布雷定的相关情况 盐酸 ...