合肥立方制药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-052 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 12 日召开第五届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关 于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据拟修订的《公司章程》规定，公司第六届董事会将由 8 名董事组成，其 中非独立董事 5 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。根据公司股东提名， 经董事会提名委员会资格审查，同意提名季俊虬先生、邓晓娟女士、崔欢喜先生、 季铁城先生为第六届董事会非独立董事候选人；根据公司董事会提名，经董事会 提名委员会资格审查，同意提名杨模 ...

合肥立方制药股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 合肥立方制药股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范合肥立方制药股份有限公司（以下称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《合肥立方制药股 份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职工代 表董事）及高级管理人员。 公司全资子公司及控股子公司的董事及高级管理人员离职管理，参照本制度 执行。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事及高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，公司 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-053 合肥立方制药股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥立方制药股份有限公司（以下称"公司"或"立方制药"）于 2025 年 8 月 12 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章 程〉并办理工商登记的议案》及逐项审议通过了《关于制定、修订公司治理制度 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规 定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会 授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。经股东大会审议通过 后，公司将不再设 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：________________________________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-058 合肥立方制药股份有限公司独立董事 候选人声明与承诺 声明人杨模荣作为合肥立方制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人合肥立方制药股份有限公司董事会提名为合肥立 方制药股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过合肥立方制药股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________________________________ 三、 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-057 合肥立方制药股份有限公司独立董事 提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人合肥立方制药股份有限公司董事会现就提名史静为合肥立方制药股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为合肥立方制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过合 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-059 合肥立方制药股份有限公司独立董事 候选人声明与承诺 声明人李进华作为合肥立方制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人合肥立方制药股份有限公司董事会提名为合肥立 方制药股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过合肥立方制药股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________________________________ 如否 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-055 合肥立方制药股份有限公司独立董事 提名人声明与承诺 提名人合肥立方制药股份有限公司董事会现就提名杨模荣为合肥立方制药 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为合肥立方制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过合肥立方制药股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-060 合肥立方制药股份有限公司独立董事 候选人声明与承诺 声明人史静作为合肥立方制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人合肥立方制药股份有限公司董事会提名为合肥立方 制药股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过合肥立方制药股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________________________________ 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-056 合肥立方制药股份有限公司独立董事 提名人声明与承诺 提名人合肥立方制药股份有限公司董事会现就提名李进华为合肥立方制药 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为合肥立方制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过合肥立方制药股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-054 合肥立方制药股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"立方制药"）第五届董 事会第二十二次会议审议通过，决定于2025年8月29日下午14:30召开2025年第一次 临时股东大会。现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临 时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年8月29日（星期五）下午14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年8月29日9:15—9:25、 9:30—11:30、 ...