证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-052 合肥立方制药股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"立方制药"）第五届董 事会第十七次会议审议通过，决定于2024年12月26日下午15:00召开2024年第二次 临时股东大会。现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东 大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》等规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月26日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-047 名称：合肥立方制药股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：安徽省合肥市长江西路 669 号立方厂区 合肥立方制药股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"立方制药"）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议，并于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司 章程〉的议案》，具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日在《证券时报》《中国证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本并修 订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-040）。 二、工商变更情况 公司已于近日完成上述注册资本变更的工商变更登记及备案手续，并取得了 合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码： ...

近日，合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"立方制药"）收到 国家药品监督管理局下发的美阿沙坦钾原料药上市申请《受理通知书》。现将相关 情况公告如下： 一、《受理通知书》主要内容 申请事项：上市 产品名称：美阿沙坦钾 证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-046 合肥立方制药股份有限公司 关于收到原料药上市申请受理通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、美阿沙坦钾的相关情况 美阿沙坦钾是一种前体药物，口服吸收后可迅速转化为活性成份阿齐沙坦，其 制剂用于治疗成人原发性高血压，由武田药品工业株式会社研制开发。本品属于仿 制境内已上市药品制剂所用的原料药。 三、对公司的影响及风险提示 美阿沙坦钾原料药上市申请获得受理，表示该品种进入注册审评阶段，对公司 近期业绩不会产生重大影响。如美阿沙坦钾顺利通过注册审评，将进一步丰富公司 原料药产品管线。由于相关产品的注册批准文件取得时间和结果均具有不确定性， 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 合肥立方制药股份有限公司 2024年11月27日 受理说明 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-044 合肥立方制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15—9:25、 9:30—11:30、下午 13:00—15:00； （1）总体出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人 93 名，代表股份 118,139,493 股， 占公司有表决权股份总数的 61.6685%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人 14 名（代表 15 名股东），代表股 份 111,294,218 股，占公司有表决权股份总数的 58.0953%。通过网络投票的股东 78 名，代表股份 6,845,275 股，占公司有表决权 ...

北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受合肥立方制药股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 11 月 14 日 下午 15 时在安徽省合肥市望江西路 522 号公司会议室召开的 2024 年第一次临 时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》等中 国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"）及《合肥立方制药 股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集和 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以 下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于合肥立方制药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：合肥立方制药股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第五届董事会第十六次会议决议、第五届监事会第十四次会议 决议以及根据上述决议内容 ...

合肥立方制药股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开的 第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议及2024年11月14日召 开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及 调整回购价格和回购数量的议案》及《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉 的议案》。鉴于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象中13人因离职等原 因，已不符合激励对象条件，同时首次授予激励对象中4人因第二个解除限售期 个人绩效考核不符合全部解除限售要求，及预留授予激励对象中2人因第一个解 除限售期个人绩效考核不符合全部解除限售要求，公司拟对上述激励对象已获授 但尚未解除限售的31.1263万股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司刊 载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关 于 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-043 合肥立方制药股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售 股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限 售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 66 名，可解除限售的限制 性股票数量为 78.6722 万股，占公司最新总股本的 0.41%；预留授予部分第一个 解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 21 名， 可解除限售的限制性股票数量为 26.9652 万股，占公司最新总股本的 0.14%。 2. 本次首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期 解除限售的限制性股票上市流通日为 2024 年 11 月 11 日。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相 ...

证券代码：003020 公司简称：立方制药 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 合肥立方制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售 期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股 票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | | | | 一、释义 3 | | | | --- | --- | --- | | 二、声明 4 | | | | 三、基本假设 5 | | | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序 | | 6 | | （二）关于 2022 年限制性股票计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授 | | | | 予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 | | 8 | | （三） | 本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量10 | | | （四）关于本次解除限售与已披露的激励计划存在差异的说明 | | 11 | | （五）关于本次回购注销部分限制性股票相关事项的说明 | | 12 | | （六）结论性意见 | | 14 | 一、释义 3/15 1. 上市 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: （86-10）5809-1000 传真: （86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于合肥立方制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：合肥立方制药股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受合肥立方制药股份有限公 司（以下称"公司"或"立方制药"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及 《合肥立方制药股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《合肥立方制药股 份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下称《" 激励计划（草案）》"） 的规定，就公司 2022 年限制性股票激励计划（以下称"本次激励计划"）首次授 予部分第二个解除限售期、预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 （以下合称"本次解除限售"）及回购注销部分限 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-039 合肥立方制药股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量 的公告 （六）2023 年 6 月 30 日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第 七次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予价格和数 量的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司监事会对 预留授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，独立董事发表了明确同 意的独立意见。 （七）2023 年 7 月 18 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划 预留授予登记完成的公告》，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划的预留授 予登记工作，本次授予的限制性股票的上市日为 2023 年 7 月 20 日。 （八）2023 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届 监事会第九次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票 及调整回购价格和回购数量的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。 ...