证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-018 一、2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况 （一）利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度合并报表归属于上 市公司股东的净利润 226,672,720.79 元 ， 加 上 2023 年 初 未 分 配 利 润 766,492,999.11 元，减去根据公司章程规定提取的法定盈余公积金 17,744,895.90 元，减去 2022 年度股东分红 61,233,500.00 元，调整未分配利润-859,154.10 元， 会计政策变更调整未分配利润-358,956.69 元，2023 年末合并报表可供分配利润 为 912,969,213.21 元。 2023 年度母公司实现净利润 338,572,531.43 元，加上 2023 年初未分配利润 591,033,917.90 元，减去根据公司章程规定提取的法定盈余公积金 17,744,895.90 元，减去 2022 年度股东分红 61,233,500.00 元，调整未分配利润 7,732,386.91 元， 2023 ...

合肥立方制药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司全体董事自觉遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会 各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、 勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了 公司和全体股东的利益。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年，国家不断深化医疗、医保、医药联动改革等政策的系列调整，对医药 行业的管理力度也在持续加大，面对医疗反腐等诸多不利因素影响，公司管理团队 保持战略定力，着眼长远发展，秉持"为人以诚，为事以专"经营理念，坚定不移 地提升企业研发创新能力、先进制造能力、体系保障能力和运营效率，企业核心竞 争力不断增强。 根据国家统计局数据，2023 年全国规模以上工业企业营业收入同比增长 1.1%， 利润总额同比降低 2.3%，其中全国医药制造业规模以上企业实现营业收入 25,205.7 亿元，同比上年降低 3.7%，实现利润总额 3,473.0 亿元，同比上年降低 15 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-014 合肥立方制药股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议 于 2024 年 4 月 21 日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式出席会议董事 1 人，董事陈 军先生以通讯方式出席会议并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 会议由公司董事长季俊虬先生主持。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《2023 年年度报告及摘要》 经审议，董事会认为公司《2023 年年度报告及摘要》编制和审议的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...

目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供立方制药公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为立方制药公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 立方制药公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式 指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、合肥立方制药股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 4-10 | 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]3682号 合肥立方制药股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的合肥立方制药股份有限公司(以下简称立方制药公司)管理 层编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对立方制 ...

合肥立方制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 合肥立方制药股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制体系"），结合合肥立 方制药股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止至2023年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就 内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将截至2023年12月31日与公司 财务报表相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制体系的规定，设计、实施 和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导 企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-012 合肥立方制药股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 任绍忠先生现因工作调整，不再继续担任公司首次公开发行股票并上市的持续 督导保荐代表人，民生证券决定委派包静静先生（简历详见附件）接替任绍忠先生， 继续履行对公司的持续督导保荐责任。本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐 代表人为包静静先生和钟德颂先生，持续督导期限至中国证券监督管理委员会和深 圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 本次变更不影响民生证券对公司的持续督导工作，公司董事会对任绍忠先生在 担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 合肥立方制药股份有限公司 董事会 2024年3月6日 附件：包静静先生简历 包静静，男，保荐代表人，经济学硕士，注册会计师。2015年开始从事投资银 行工作，先后参与或负责京泉华（002885）、维康药业（300878）、立方制药（ 003020）、楚环科技（001336）等IPO项目、云铝股份（000807）非公开发行项目 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-008 合肥立方制药股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2024 年 2 月 26 日以电话、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2024 年 2 月 29 日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席汪琴女士主持。 会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 审议结果：通过 审议结果：通过 2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下， 公司使用不超过人民币 35,000 万元（含 35,000 万元）闲置自有资金进行现金管 理，不会影响公司及子公司业务开展，并且可以提高资金使用 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-007 合肥立方制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2024 年 2 月 26 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议 于 2024 年 2 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司 董事长季俊虬先生主持。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经 营的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置募集资金 进行现金管理。投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，应当满足 保本，单项产品 ...

合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经理许 学余先生提交的书面辞职报告，许学余先生因已达到退休年龄，申请辞去公司副总 经理职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，许学余先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后， 许学余先生不再担任公司其他职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。 许学余先生担任公司副总经理职务的原定任期为2022年8月30日至2025年8月29 日。截至本公告披露日，许学余先生直接持有公司股份1,069,900股，占公司总股本 的0.67%，其关联人未持有公司股份。许学余先生离任后仍将遵守《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》等相关规定及其在公司《首次公开发行股票并上市招 股说明书》作出的承诺。 许学余先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对许学 余先生为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！ 合肥立方制药股份有限公司 关于公司副总经理退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-010 合肥立方制药股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"立方制药"）于2024年2月 29日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金的使用效率，公司将 使用不超过人民币35,000万元（含35,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。使用期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效，上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 为提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常运营的情况下，合理利用闲置 自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保 障公司股东的利益。公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况如下： （一）投资品种及安全性 在保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有 ...