证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-064 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 3 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 3 日（星期三） 联泓新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 3 日 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：召开本次会议的议案已于 2023 年 12 月 18 日经 公司第二届董事会第十八次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律法 规、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-057 联泓新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本议案获得通过，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体独立董事已经对本议案发表了同意的审查意见。 本议案需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议于 2023 年 12 月 18 日 15:30 以现场会议方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席 董事占公司全体董事人数的 100%，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会 议由公司董事长郑月明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 期的议案》 2、审议通过《关于提请股东大会 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-062 联泓新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请 综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请综合授信额度相关事宜 2023 年 12 月 18 日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议、第二届监 事会第十六次会议，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综 合授信额度的议案》。 （一）董事会意见 （一）基本情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资或控股子公司（以 下简称"子公司"）为满足发展的需要，保证项目建设、日常生产经营和流动资 金周转需求，拓宽融资渠道，公司及子公司在风险可控的前提下，拟在 2024 年 度（自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）向金融机构申请总额不超过人民 币 200 亿元的综合授信额度，申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、 保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务。具体融资金额将视公司及子公司运 营资金的实际需求确定及分配。 上述拟 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-061 联泓新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营需要，按 照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2024 年度日常关联交易进 行了合理预计。公司及子公司预计与关联人滕州郭庄矿业有限责任公司（以下简 称"郭庄矿业"）、融科物业投资有限公司（以下简称"融科物业"）、中科院 广州化学有限公司（以下简称"广州化学"）在 2024 年发生日常经营性关联交 易，预计年度累计交易总金额不超过人民币 47,400.00 万元（不含税）。 公司于 2023 年 12 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议，审议了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》中各项子议案，其中： 1、审议通过子议案《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司 2024 年度日常 关联交易预计的议案》，关联董事李蓬先生、郑月明先生已对此议案回避表 ...

中国国际金融股份有限公司 关于联泓新材料科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为联泓新材料科技股 份有限公司（以下简称"联泓新科"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定，对联泓新科使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准联泓新材料科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2690 号），公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）147,360,000 股，发行价格为人民币 11.46 元/股，募集资 金总额为人民币 1,688,745,600.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 78,745,600.00 元后，募集资金净额为人民币 1,610,000,000.0 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-059 1 | 序 | | 项目名称 | 投资总额 | 投资总额 | 已使用募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （原计划） | （调整后） | 资金金额 | | | 10 万吨/年副产碳四碳五综 | | | | | | 1 | 合利用及烯烃分离系统配 | | 34,404.50 | 34,404.50 | 32,222.65 | | | 套技术改造项目 | | | | | | 2 | EVA 装置管式尾技术升级 | | 25,451.66 | 25,451.66 | 20,809.34 | | | 改造项目 | | | | | | 3 | 万吨/年特种精细化学品 6.5 | | 32,910.18 | 345.21 | 345.21 | | | 项目 | | | | | | 4 | 10 万吨/年锂电材料-碳酸酯 | | - | 32,564.97 | 33,495.73 | | | 联合装置项目 | | | | | | 5 | | 补充流动资金 | 68,233.66 | 6 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-063 联泓新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因业务发展需要，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，分 别审议通过《关于 2024 年度开展套期保值业务的议案》，同意公司及子公司 2024 年度以自有资金开展商品期货套期保值业务。根据有关监管规则及《联泓新材料 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，上述事项无需 提交公司股东大会审议，不构成关联交易。 一、投资情况概述 （一）套期保值目的 由于公司生产所需的原料包括甲醇，该原料与对应的期货品种具有较高相关 性，在甲醇价格大幅波动时将对公司盈利稳定性带来一定的压力。公司及子公司 从事商品期货套期保值，主要是通过买入（卖出）与现货库存（远期订单）数量 相当、交易方向相反的甲醇期货合约，以达到规避价格波动风险的目的。 （二）交易金额 2024 年度业务期间 ...

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股 股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会办理向 特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，具体内容如下： 证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-058 联泓新材料科技股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及 相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 月 13 日止。除上述延长有效期外，其他事项保持不变。 公司独立董事已就上述事项发表了同意的审查意见。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 联泓新材料科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 19 日 2 公司分别于 2023 年 1 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会会议，审议通 过《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票方案>的议案》，于 2023 年 2 月 23 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订 ...

联泓新材料科技股份有限公司 第二届董事会第一次独立董事专门会议审查意见 2、关于 2024 年度日常关联交易预计事宜的意见 1 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《联泓新材 料科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为联泓新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，对公司第二届董事会第十八次会议审议的相 关议案，在审阅公司于会议召开前提供的相关资料、了解相关情况后，形成如下 审查意见： 一、《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》 公司延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期，是为了保障相关 工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利 益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将其提交公司股东大会审议。 二、《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行 A 股股票相关 事宜有效期的议案》 公司延长股东大会授权董事会办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效 期的事项，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的 情形。 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-055 联泓新材料科技股份有限公司 关于控股股东、持股 5%以上股东承诺 不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"联泓新科"或"公司"）于近日 收到公司控股股东联泓集团有限公司（以下简称"联泓集团"）、持股 5%以上股东 中国科学院控股有限公司（以下简称"国科控股"）出具的《关于所持联泓新科 限售股解禁后不减持股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 一、承诺主体及持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 联泓集团有限公司 | 691,392,000 | 51.77% | | 2 | 中国科学院控股有限公司 | 337,480,000 | 25.27% | 二、承诺主要内容 基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，为支持公司持续、 稳定、健康发展，增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定， 联泓集团、国科控股承诺如下 ...