作为联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》的要求，在 2023 年度积 极勤勉履行独立董事职责，独立、谨慎地行使权利，及时了解公司的经营、财务、 内控等动态，出席公司相关会议并认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各 专业委员会委员的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 联泓新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人施丹丹，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，注册会计师，中央财经大学会计学院客座导师，现任大华会计师事务所合 伙人。2019 年 2 月至今，担任公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，报告期内，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 ...

独立董事签字（以姓氏笔画为序）： 第二届董事会第二次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《联泓新材 料科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为联泓新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，对公司第二届董事会第十九次会议审议的相 关议案，在审阅公司于会议召开前提供的相关资料、了解相关情况后，形成如下 审查意见： 一、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分 析报告（二次修订稿）的议案》 公司编制《联泓新材料科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股 票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》，是为了有效推进 2022 年度向 特定对象发行 A 股股票相关事宜，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股 东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第二届董事会 第十九次会议审议。 （本页以下无正文） 1 （本页无正文，为《联泓新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次独立董 事专门会议审查意见》之签字页） 联泓新材料 ...

联泓新材料科技股份有限公司 关于推动"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会议 提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提出的"要大力 提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心" 的指导思想，切实保障全体股东的利益，增强投资者信心，促进公司高质量、可 持续发展，结合公司自身发展战略、经营情况，制定了"质量回报双提升"行动 方案，具体如下： 一、持续聚焦主业，构建公司长期投资价值 公司是一家新材料产品和解决方案供应商，专注于新材料产品的研发、生产 与销售，为国家级高新技术企业、国家级"绿色工厂"。公司持续聚焦新材料方 向，坚持创新驱动发展战略和绿色、低碳、共享、高质量的发展理念，关注国家 需要和市场紧缺的高端新材料领域，重点在新能源材料（如光伏材料、新能源电 池材料等）、生物材料（如生物可降解材料、生物质材料等）和细分品类的特种 材料（如特种精细材料、特种工程材料等）领域，进行高端化、差异化、精细化 布局，打造在 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-003 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司联泓（江苏） 新材料研究院有限公司（以下简称"联泓研究院"）于近日收到江苏省科学技术 厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 证书编号为 GR202332019957，发证时间为 2023 年 12 月 13 日，有效期三年。 联泓新材料科技股份有限公司 关于全资子公司首次获得高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 联泓新材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 21 日 根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，联泓研究院自本次获得 高新技术企业证书认定后的连续三年内（即 2023 年度至 2025 年度），将享受国 家关于高新技术企业的相关税收优惠政策。联泓研究院首次获得高新技术企业认 定，是对其研发创新能力、技术水平及行业地位的进一步认可，也是公司综合实 力的体现，有利于提升公司综合竞争力，对公司经营发展产生积极作用。 截至本公告披露日 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-002 联泓新材料科技股份有限公司 关于再次获得高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到山东省科学 技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》，证书编号为 GR202337005324，发证时间为 2023 年 12 月 7 日，有效期三 年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司自本次获得高新技 术企业证书重新认定后的连续三年内（即 2023 年度至 2025 年度），将享受国家 关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。鉴于 公司已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，上述税收优惠政策不影 响公司 2023 年度相关财务数据。 连续通过国家高新技术企业认定，是对公司研发创新能力、技术水平及行业 地位的认可，有利于公司进一步加快科技成果转化，提升综合竞争力，对经营发 展产生积极作用。 特此公告。 联泓新材料科技股份有限公司 ...

北京市金杜律师事务所 关于联泓新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：联泓新材料科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受联泓新材料科技股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 3 日召开的 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于2023年12月19日刊登于巨潮资讯网 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-001 联泓新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （五）会议主持人：郑月明先生 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 1 月 3 日（星期三）14:30 2、网络投票时间：2024 年 1 月 3 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2024 年 1 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）会议地点：北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座南楼 15 层公司会议室 （三）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 （四）会议召集人：公司董事会 （六）本次会议的召集 ...

联泓新材料科技股份有限公司 关于商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展商品期货套期保值业务的目的 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司从事商品期货 套期保值，主要是通过买入（卖出）与现货库存（远期订单）数量相当、交易方 向相反的期货合约，以达到规避原材料价格波动风险的目的。 2024 年度业务期间内，甲醇期货套期保值保证金额度最高不超过人民币 3,000 万元，保证金可循环使用。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或 银行信贷资金。 公司依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《联泓新材料科技股份 有限公司章程》制定了《期货套期保值业务管理办法》，明确了管理审批权限、 业务流程、风控措施等。公司设立"期货套期保值小组"，由经营单位与相关职 能管理部门负责人组成，"期货套期保值小组"在公司总裁的领导下，履行相关 职责。 公司及子公司套期保值期货持仓时间原则上应当与现货市场承担风险的时 间段相匹配，签订现货合同后，相应的套期保值头寸持有时间原则上不得超过现 货合同规定的时间或该合同实际执行的时间。 二、交 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-065 联泓新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次 会议于 2023 年 12 月 18 日 16:30 以现场会议方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 由监事会主席刘荣光先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 期的议案》 交易预计的议案》 本议案获得通过，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4.2 审议通过《关于公司与融科物业投资有限公司 2024 年度日常关联交易 预计的议案》 本议案获得通过，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案获得通过，3 票同 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-060 公司及子公司部分闲置自有资金。 （三）投资额度及期限 联泓新材料科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召 开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议，分别审议通过《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过 人民币 10 亿元闲置自有资金进行现金管理，投资期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。 本次使用闲置自有资金进行现金管理事项在董事会的审批权限范围内，无需 提交公司股东大会审议，公司董事会审议通过后，将授权经营层在额度范围内行 使相关决策权、签署相关合同文件。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的概述 （一）投资目的 为提高自有资金的使用效率，在确保资金安全的前提下，公司及子公司合理 利用部分闲置自有资金进行现金管理，可 ...