证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-057 2、自公司2023年度利润分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股权激 励限制性股票回购注销原因而发生变动，公司本次限制性股票回购注销事宜已于 近日办理完成。回购注销完成后，公司股份总数由100,633,516股 变更为 100,231,152股。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及调整原则一致。 浙江中晶科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用账户的股份 不参与本次权益分派，公司 2023 年年度利润分配方案为：以资本公积金向全体 股东每 10 股转增 3 股，以股权登记日当日的总股本（扣除回购专户股份数）为 基数。目前公司总股本 100,231,152 股，扣除公司回购专用账户上股份 230,000 股后，参与公司利润分配的股数为 100,001,152 股，资本公积转增股本共计 30,000,345 股，转增后公司总股本为 130,231,4 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-056 浙江中晶科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权进展暨完成工商变更 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）以支付现金方式收购南通 皋鑫电子股份有限公司、如皋市鑫源股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴水平 线股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的控股子公司——江苏皋鑫电子有 限公司（以下简称"江苏皋鑫"或"标的公司"）49%股权。本次交易完成后， 公司持有江苏皋鑫的股权比例由 51%提升至 100%，江苏皋鑫成为公司合并表范 围内的全资子公司。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易 的公告》（公告编号：2024-052）。 二、进展情况 江苏皋鑫于近日完成股权转让相关的工商变更登记手续，并取得了如皋市 行政审批局换发的《营业执照》，具体信息如下： 企业名称：江苏皋鑫电子有限公司 法定代表人：徐一俊 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-055 浙江中晶科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销 69 名 股权激励对象未解锁的限制性股票数量为 402,364 股，占回购注销前总股本 100,633,516 股的比例为 0.40%。回购价格为 21.21 元/股，回购总金额为 8,534,140.44 元，资金来源为公司自有资金。 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （一）2022 年 5 月 11 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案， 独立董事发表了意见。 （二）2022 年 5 月 11 日，公司 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-054 浙江中晶科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召开地点：公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号） 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 6.会议主持人：徐一俊董事长 7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 的规定。 (二)会议出席情况 截 至 2024 年 6 月 28 日 （ 本 次 股 东 大 会 股 权 登 记 日 ）， 公 司 总 股 份 为 100,633,516股，其中公司已回购股份为230,000股，根据有关法律法规的规定 ...

致：浙江中晶科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以 及《浙江中晶科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，浙江 六和律师事务所（下称"本所"）接受浙江中晶科技股份有限公司（下称"公司"） 的委托，指派张琦、吕荣律师（下称"本所律师"）出席公司2024年第二次临时 股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性等事宜出具 本法律意见书。 浙江六和律师事务所 关于浙江中晶科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2024）第1111号 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关 事实进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律 ...

浙江中晶科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于实 施股权激励计划或员工持股计划，本次回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元 （含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40 元/股（含）， 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 2 月 6 日披露了《回购报告书》（公告编号 2024-015），具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《上市 公司股份回购规则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份进展的具体情 ...

浙江中晶科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-049 一、董事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议通知于 2024 年 6 月 14 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2024 年 6 月 17 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议董事 6 人， 实际参加会议董事 6 人，均以通讯方式参与本次会议。公司全体监事和高级管 理人员现场列席了本次会议。 会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律 法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、《第四届董事会第五次会议决议》； 1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 公司拟以支付现金方式收购南通皋鑫电子股份有限公司、如皋市鑫源股权 投资合伙企业（有限合伙）、长兴水平线股权投资合伙企业（有限合伙）合计 持有的控股子公司——江苏皋鑫电子有限公司 ...

本报告根据中国资产评估准则编制 浙江中晶科技股份有限公司 拟收购股权涉及的 江苏皋鑫电子有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 天源评报字〔 2024 〕第 0430 号 共一册 第一册 NVILLE A H 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333020139202400330 | | --- | --- | | 合同编号: | 1000096005 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天源评报字(2024)第0430号 | | 报告名称: | 浙江中晶科技股份有限公司拟收购股权涉及的江苏 皋鑫电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 408,660,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年06月11日 | | 评估机构名称: | 天就 评信 报 | | 答名人员: | 吴川 "(资产评 会员编号:33040034 | | | 3010234 会员编号:33180056 | | | 夏宇晨 估师) | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-052 浙江中晶科技股份有限公司 1、浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中晶科 技"）拟以支付现金方式收购南通皋鑫电子股份有限公司（以下简称"南通皋 鑫"）、如皋市鑫源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"鑫源投资"）、长 兴水平线股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"水平线投资"）合计持有的控 股子公司——江苏皋鑫电子有限公司（以下简称"江苏皋鑫"或"标的公司"）49% 股权。本次交易完成后，公司持有江苏皋鑫的股权比例由51%提升至100%，江苏皋 鑫成为公司合并表范围内的全资子公司。 2、本次交易构成关联交易，但不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 3、本次交易尚需提交公司股东大会审议。 一、本次交易概述 （一）主要交易内容 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司拟以支付现金方式收购南通皋鑫、鑫源投资、水平线投资合计持有的江苏皋 鑫49%的股权，且在第四届董事会第 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-050 浙江中晶科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 经审核，监事会同意公司本次收购江苏皋鑫电子有限公司（以下简称"江苏 皋鑫"）少数股东股权的关联交易，本次交易完成后，江苏皋鑫将成为公司全资 子公司。该项关联交易事项符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于 公司进一步优化业务结构，本次关联交易符合公允的市场交易定价原则，不存在 损害公司尤其是中小股东权益的情形。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-052）。 三、备查文件 《第四届监事会第五次会议决议》。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 通知于 2024 年 6 月 14 日以电话的形式通知全体监事，会议于 2024 年 6 月 17 日 上午 9:00 在公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事 ...