同兴环保法律意见书 安徽天禾律师事务所 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 电子信箱：tianhe@mail.hf.ah.cn 同兴环保法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于同兴环保科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 之法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35 楼 关于同兴环保科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之 法律意见书 天律意 2024 第 00440 号 致：同兴环保科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》）"、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以 下统称"法律法规"）和《同兴环保科技股份有限公司章程》（以下简称" ...

同兴环保科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将同兴环保科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放与使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 2872 号文核准，公司于 2020 年 12 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）2,167.00 万股，每股发行价为 40.11 元，应募集资金 总额为人民币 869,183,700.00 元，根据有关规定扣除发行费用 80,737,857.73 元后，实际 募集资金金额为 788,445,842.27 元，该募集资金已于 2020 年 12 月到账。上述资金到账情 况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0275 号《验资报告》验 证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 2023 年度，公司募集资金使用情况为：2023 年度公司 ...

内部控制审计报告 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z0172 号 同兴环保科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了同兴环保科技股份有限公司（以下简称"同兴环保"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 同兴环保科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0172 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是同兴 环保董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2024-021 同兴环保科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》， 决定于2024年4月19日召开公司2023年年度股东大会，对需要提交公司2023年年 度股东大会审议的议案进行审议，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年4月19日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年4月19日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年4月19日上午9:15- 9:25，9:30-11:30，下午13:00 ...

同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开第 五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于<2023年 度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、本次利润分配方案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上 市公司股东的净利润25,543,725.72元，母公司实现净利润23,023,204.19元，根据 《公司法》及《公司章程》规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 2,302,320.42元，加上母公司年初未分配利润417,428,322.27元，减报告期执行 2022年利润分配32,665,520.00元，公司2023年度母公司期末可供股东分配的利 润为405,483,686.04元。 证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2024-013 同兴环保科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出于对投资者持续回报和公司长远发展考虑，公司 ...

关于回购注销2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2024-014 同兴环保科技股份有限公司 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开第 五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于回购注销 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销首次授予 和预留授予部分中已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的以及因公司未满 足年度业绩考核目标所涉及的激励对象对应考核当年不可解除限售的合计89.72 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、公司限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年7月30日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2021年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权 激励相关事宜的议案》，公司第四届监事会第九次会议审议通过了相关议案。 公司独立董事就 ...

同兴环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运行，为独立董事创造良好的工作环境，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《同兴环保科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括一 名会计专业人士。 公司董事会下设的薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，独立董 事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数，并担任 召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 ...

同兴环保科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度同兴环保科技股份 有限公司（以下简称"公司"）经营业绩情况如下： 三、 经营成果 单位：元 | 项目 | 2023年 | 2022年 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 775,192,044.84 | 938,268,077.77 | -17.38% | | 营业利润 | 26,075,215.25 | 146,169,303.13 | -82.16% | | 归属于母公司所有者的净利 | 25,543,725.72 | 119,881,718.18 | -78.69% | | 润 | | | | 公司实现营业收入较上年同期下降17.38%，公司实现营业利润比上年同期 下降82.16%，实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降78.69%。 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 2023年12月31日公司总资产2,730,476,421.88元，总负债951,195,870.22元， 归属于母公司所有者权益1,690,612,915.67元。 2 ...

经核查独立董事许斌、唐先胜、朱承驻的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 同兴环保科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等要求，同兴环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 董事会就公司在任独立董事许斌、唐先胜、朱承驻的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 同兴环保科技股份有限公司董事会 2024年3月29日 ...

2023年度内部控制自我评价报告 同兴环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合同兴环保科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至2023年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 同兴环保科技股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况 ...