祖名豆制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开董事会 5 次，其中 1 次以现场方式召开，4 次以现场 结合通讯方式召开；共召开股东大会 2 次。本人出席会议情况如下： （丁志军） 本人作为祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度任职期间，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会和股东大会， 积极关注公司的经营业务及发展情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司 和股东特别是中小股东的利益，现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 丁志军先生，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1991 年 8 月至 1992 年，在浙江万龙企业集团公司（原萧山市乡镇企业总公司） 投资发展部工作；1992 年至 1994 年，受委派至 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-029 祖名豆制品股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"祖名股份"或"公司"）于2024年4月 20 日 在 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了2023年年度报告。 为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况， 公司定于2024年4月29日以网络远程的方式举行2023年度业绩说明会，就公司所 处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况、分红情况、风险与困难等投资者 关心的内容进行说明。现将有关情况公告如下： 3、出席人员：公司董事长兼总经理蔡祖明先生，副总经理、董事会秘书兼 财务总监高锋先生，独立董事丁志军先生，第一创业证券承销保荐有限责任公司 保荐代表人付林先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整） 4、投资者参与方式：投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平 ...

祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 数量累计均未超过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股 票总数累计不超过公司股本总额的 10%。 2、上述激励对象不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 序号 姓名 职务 序号 姓名 职务 1 张雳键 核心业务人员 22 陈杰 核心业务人员 2 燕发明 核心业务人员 23 雷俊勇 核心业务人员 3 夏文风 核心业务人员 24 程江流 核心业务人员 4 杨国峰 核心业务人员 25 吴伶欢 核心业务人员 5 郜波 核心业务人员 26 张芸 核心业务人员 6 盛勇勇 核心业务人员 27 陈寿平 核心业务人员 7 蔡高亮 核心业务人员 28 谈才宝 核心业务人员 8 柯建浩 核心业务人员 29 吴军龙 核心业务人员 9 邓帮宇 核心业务人员 30 刘秋霞 核心业务人员 10 钱国建 核心业务人员 31 任福生 核心业务人员 11 徐在玉 核心业务人员 32 杨贵琴 核心业务人员 12 ...

祖名豆制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵新建） 本人作为祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度任职期间，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会和股东大会， 积极关注公司的经营业务及发展情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司 和股东特别是中小股东的利益，现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开董事会 5 次，其中 1 次以现场方式召开，4 次以现场 本人对董事会审议的相关议案进行认真审阅，积极参与各项议题的讨论并提 出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 度公司董事会的 召集召开符合法定程序，各项方案的审议程序合法有效。2023 年度本人对董事 会审议的各项议案均投赞成票，无反对票或弃权票情形。 （二）参与董事会专门委员会及独立 ...

祖名豆制品股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权激励计划和 2024 年员工持股计划 相关事项的审核意见 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所的相关业务规则（以下统称"适用法律"）以及《公司章程》的规定，对公司 拟实施的 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）和 2024 年员工 持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）相关事项进行核查，发表核查意见如 下： 一、关于本次激励计划相关事项的核查意见： 1、公司不存在《管理办法》等适用法律规定的禁止实施股权激励计划的情 形，公司具备实施本次激励计划的主体资格。 2、《公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于祖名豆制品股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：第一创业证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：祖名股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：付林 | 联系电话：0755-33021105 | | 保荐代表人姓名：梁咏梅 | 联系电话：0755-33021133 | | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原 | | --- | --- | --- | | | | 因及解决措施 | | 蔡祖明、蔡水埼、王茶英发行前股东所持股份的流 | 是 | 不适用 | | 通限制和自愿锁定的承诺 | | | | 杭州纤品投资有限公司发行前股东所持股份的流通 | 是 | 不适用 | | 限制和自愿锁定的承诺 | | | | 李国平发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定 | 是 | 不适用 | | 的承诺 | | | | 沈勇、赵大勇、吴彩珍、程丽英发行前股东所持股 | 是 | 不适用 | | 份的流通限制和自愿锁定的承诺 | | | | 上海筑景投资中心（有限合伙）发行前股东所持股 | 是 | 不适用 | 2 | 公司及股东承诺事 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-022 祖名豆制品股份有限公司 2、公司为合并报表范围内子公司提供担保，该子公司的其他股东原则上按 出资比例提供同等担保或者反担保。 3、上述担保事项的办理期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日内有效，同时，董事会提请在股东大会批准的担保额度 内，授权董事长在上述对外担保额度内办理对外担保的有关手续并签署相关法律 文件。 关于公司2024年度对子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度对子公 司担保额度预计的议案》，预计为合并报表范围内子公司提供担保，担保总额度 不超过人民币 3.5 亿元。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，并经出席会议 的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过后方可实施。现将具体事宜公告如下： 一、担保情况概述 为更好满足公司及合并报表范围内子公司 ...

祖名豆制品股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 - 1 - 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 目 录 第一章 总则 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 党建 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第二节 解散和清算 第一节 董事 第二节 董事会 第十二章 修改章程 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十三章 附则 - 2 - 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-025 祖名豆制品股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部 （下称"财政部"）发布的相关规定变更会计政策，对公司财务状况、经营成果 和现金流量不会产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 第二次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。本次会计政策变更是根 据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法 规的规定。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。 特此公告 （二）会计政策变更实施日期 公司自 2023 年 10 月 25 日起执行《企业会计准则解释第 17 号》"关于售后 租回交易的会计处理"规定。 （三）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则 ...

祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：祖名股份 证券代码：003030 祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 二〇二四年四月 1 祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、《祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》由祖名 豆制品股份有限公司（以下简称"祖名股份""公司"或"本公司"）依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、祖名股份 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的 激励形式为股票期权。股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通 股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 72.00 万份，约占本激励 计划草案公布日公司股本总额 12,478.00 万股的 0.58%。本次授予为一次性授予， 无预留权益。本激励 ...