Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 380,991,172.96, representing a 17.26% increase compared to CNY 324,913,851.05 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 9,705,935.81, a 3.93% increase from CNY 9,339,344.14 in the previous year[3] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.08, reflecting a 14.29% increase from CNY 0.07 in the previous year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 9,421,874.27, a 7.04% increase from CNY 8,802,045.26 in the same period last year[3] - The company's net profit margin for Q1 2024 was impacted by increased operating costs, with a significant rise in sales expenses to RMB 54,615,915.10, compared to RMB 48,520,971.77 in the previous year[15] - The net profit for Q1 2024 is CNY 6,915,363.06, a decrease of 20.2% compared to CNY 8,699,693.73 in Q1 2023[16] - Operating profit for Q1 2024 is CNY 8,489,783.85, down from CNY 11,824,824.14 in the same period last year, reflecting a decline of 28.5%[16] - Total revenue from sales in Q1 2024 reached CNY 409,739,080.94, an increase of 11.9% compared to CNY 365,824,325.63 in Q1 2023[18] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 123.92%, resulting in a negative cash flow of CNY -6,810,309.14, compared to a positive CNY 28,471,039.59 in the same period last year[5] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 140,543,226.97 as of March 31, 2024, down from RMB 194,852,508.42 at the beginning of the year, reflecting a decline of 28%[12] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stand at CNY 140,399,074.78, down from CNY 226,008,140.07 at the end of Q1 2023[19] - The company reported a net cash flow from financing activities of CNY 52,719,998.93 in Q1 2024, compared to CNY 11,729,303.58 in Q1 2023, indicating a significant increase[19] - The total cash outflow from investing activities in Q1 2024 is CNY 98,450,693.54, compared to CNY 111,332,790.87 in Q1 2023, showing a decrease of 11.5%[18] - The company experienced a decrease in other cash-related activities, with cash received from other operating activities at CNY 10,674,527.47, down from CNY 13,731,438.40 in Q1 2023[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 2,077,318,537.80, up 2.56% from CNY 2,025,440,116.89 at the end of the previous year[3] - Non-current liabilities decreased to RMB 333,499,238.15 from RMB 349,392,431.20, indicating a reduction of 4.5%[13] - The company's inventory increased to RMB 94,093,284.47, up from RMB 79,780,787.74, reflecting a rise of 17.9%[12] - The company's retained earnings increased to RMB 382,363,762.59 from RMB 372,657,826.78, showing a growth of 2%[14] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,218[6] Operational Developments - The company completed the relocation and construction of its wholly-owned subsidiary, Yangzhou Zunming Douzhi Co., Ltd., with the new factory passing inspection and obtaining a new business license[9] - The company has repurchased 1,125,000 shares, representing 0.90% of total share capital, with a total expenditure of RMB 14,999,275.86 as of March 31, 2024[10] - The company plans to utilize a total of RMB 1,500,000 to RMB 3,000,000 for share repurchase within a 12-month period[10] - The company has not reported any new product launches or significant market expansion strategies during this quarter[20]

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕 2673 号 祖名豆制品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了祖名豆制品股份有限公司（以下简称祖名股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是祖名 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，祖名股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财 ...

祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五 届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需 提交股东大会审议，具体情况如下： 一、章程修订情况 证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-023 祖名豆制品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 予的其他职权。 | 予的其他职权。 | | --- | --- | | 第一百二十五条 公司设总经理一名， | 第一百二十五条 公司设总经理一名， | | 副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 | 副总经理五名，由董事会聘任或解聘。 | | 公司总经理、副总经理、财务总监、董 | 公司总经理、副总经理、财务负责人（财 | | 事会秘书为公司高级管理人员。 | 务总监）、董事会秘书为公司高级管理人员。 | | 第一百二十九条 总 经 理 对 董 事 会 负 | 第一百二十九条 总 经 理 对 董 事 会 负 | | 责，行使下列职权： | 责，行使下列职权： | | （一）主持公司 ...

祖名豆制品股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 证券简称：祖名股份 证券代码：003030 祖名豆制品股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年四月 1 2 祖名豆制品股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、祖名豆制品股份有限公司（以下简称"祖名股份""公司"或"本 公司"）2024 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"） 须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东 大会批准，存在不确定性。 二、有关公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的 具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活 动，投资者对此应有充分准备。 五、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩 预测，亦不构成业绩承诺 ...

祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 一、《祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》由祖名 豆制品股份有限公司（以下简称"祖名股份""公司"或"本公司"）依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 证券简称：祖名股份 证券代码：003030 祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 二〇二四年四月 1 祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 五、本激励计划授予股票期权的行权价格为 12.36 元/份。在本激励计划草案 公告当日至激励对象获授的股票期权完成行权登记期间，若公司发生资本公积转 增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，股票期权的行权 价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。 六 ...

（二）2023 年 12 月 8 日，审计委员会组织召开审计沟通会，与负责公司审 计工作的项目合伙人、签字会计师、项目经理沟通年报审计工作安排，对 2023 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重 点等相关事项进行了沟通。 祖名豆制品股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机 构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，公司董事会 审计委员会对天健会计师事务所履行监督职责情况进行汇报，具体情况如下： 一、审计委员会履行监督职责情况 （一）审计委员会与天健会计师事务所相关人员进行了充分的沟通和交流， 并且对其在相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方 面进行了调研和认真核查，认为天健会计师事务所具备丰富的审计经验 ...

祖名豆制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开董事会 5 次，其中 1 次以现场方式召开，4 次以现场 结合通讯方式召开；共召开股东大会 2 次。本人出席会议情况如下： （丁志军） 本人作为祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度任职期间，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会和股东大会， 积极关注公司的经营业务及发展情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司 和股东特别是中小股东的利益，现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 丁志军先生，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1991 年 8 月至 1992 年，在浙江万龙企业集团公司（原萧山市乡镇企业总公司） 投资发展部工作；1992 年至 1994 年，受委派至 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-029 祖名豆制品股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"祖名股份"或"公司"）于2024年4月 20 日 在 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了2023年年度报告。 为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况， 公司定于2024年4月29日以网络远程的方式举行2023年度业绩说明会，就公司所 处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况、分红情况、风险与困难等投资者 关心的内容进行说明。现将有关情况公告如下： 3、出席人员：公司董事长兼总经理蔡祖明先生，副总经理、董事会秘书兼 财务总监高锋先生，独立董事丁志军先生，第一创业证券承销保荐有限责任公司 保荐代表人付林先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整） 4、投资者参与方式：投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平 ...

祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 数量累计均未超过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股 票总数累计不超过公司股本总额的 10%。 2、上述激励对象不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 序号 姓名 职务 序号 姓名 职务 1 张雳键 核心业务人员 22 陈杰 核心业务人员 2 燕发明 核心业务人员 23 雷俊勇 核心业务人员 3 夏文风 核心业务人员 24 程江流 核心业务人员 4 杨国峰 核心业务人员 25 吴伶欢 核心业务人员 5 郜波 核心业务人员 26 张芸 核心业务人员 6 盛勇勇 核心业务人员 27 陈寿平 核心业务人员 7 蔡高亮 核心业务人员 28 谈才宝 核心业务人员 8 柯建浩 核心业务人员 29 吴军龙 核心业务人员 9 邓帮宇 核心业务人员 30 刘秋霞 核心业务人员 10 钱国建 核心业务人员 31 任福生 核心业务人员 11 徐在玉 核心业务人员 32 杨贵琴 核心业务人员 12 ...

祖名豆制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵新建） 本人作为祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度任职期间，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会和股东大会， 积极关注公司的经营业务及发展情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司 和股东特别是中小股东的利益，现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开董事会 5 次，其中 1 次以现场方式召开，4 次以现场 本人对董事会审议的相关议案进行认真审阅，积极参与各项议题的讨论并提 出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 度公司董事会的 召集召开符合法定程序，各项方案的审议程序合法有效。2023 年度本人对董事 会审议的各项议案均投赞成票，无反对票或弃权票情形。 （二）参与董事会专门委员会及独立 ...