二、监事会会议审议情况 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 8 月 23 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第 二十次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司 会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。公司本届监事会现有监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席戴志华先生主持。本次会议的通 知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《监事会议事规则》的相关规定。 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-059 河北中瓷电子科技股份有限公司 会议审议并经表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》 经审核，监事会认为，公司本次变更是基于公司实际情况作出的审慎决策， 不会改变或变相改变募集资金投向，不会对募集资金投资项目产生重大不利影响， 不 ...

中信证券股份有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中瓷电 子"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"重大资产重组"） 的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规的要求，对中瓷电子变更部分募集资金投资项目 实施地点的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519 号）， 同意公司向中国电科十三所等 7 名交易对方发行股份购买相关资产，同时发行股 份募集配套资金不超过 25 亿元。本次向特定对象发行股份募集配套资金的发行 股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。大华会 计师事务所（特殊普通合伙）已于 2 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-058 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 23 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第 二十三次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 8 月 28 日在公 司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通知、 召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。 特此公告。 河北中瓷电子科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 28 日 会议审议并经表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于变更部分募集资金投 ...

中瓷电子（003031.SZ）2024 年半年报点评 上半年业绩表现平稳，各新兴业务持续推进未来可期 2024 年 08 月 29 日 ➢ 事件：8 月 27 日，公司发布 2024 年半年报，上半年实现营收 12.22 亿元， 同比下降 2.44%，实现归母净利润 2.12 亿元，同比下降 6.30%。 ➢ 上半年各细分领域平稳推进，经营业绩表现稳健：上半年公司营收和归母净 利润分别同比小幅下降 2.44%和 6.30%，业绩整体表现平稳，按业务来拆分，1） 电子陶瓷材料及元件：上半年实现营收 8.18 亿元，同比下降 11.86%，营收占比 56.33%，毛利率为 23.40%，同比下降 5.20pct；2）第三代半导体器件及模块： 上半年实现营收 6.34 亿元，同比下降 1.79%，营收占比 43.67%，毛利率为 33.00%，同比提升 9.68pct。此外，涉及内部抵消的营收金额合计为 2.30 亿元。 ➢ 自去年完成重大资产重组以来，合并入的第三代半导体器件及模块业务稳健 发展：1）氮化镓业务方面，作为国内领先的氮化镓通信基站射频芯片与器件、 微波点对点通信射频芯片与器件供应商，公司在细分领域市 ...

| 合并资产负债表 | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 2024年6月30日 | | | | 编制单位 | | (除特别注明外,金额单位均为人民币元) | | | | | 期末余额 | 上期期末余额 | | 流动资产: | | | | | 货币资金 | | 1,546,811,929.98 | 3,507,598,700.55 | | 交易性金融资产 | | 2,214,029,476.03 | 200,026,630.13 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | 70,228,776.37 | 87,011,393.37 | | 应收账款 | | 949,124,753.48 | 760,001,954.93 | | 应收款项融资 | | 112,844,563.86 | 102,725,050.37 | | 预付款项 | | 28,229,832.04 | 12,055,243.13 | | 其他应收款 | | 47,482.95 | 594,482.71 | | 存货 | | 642,806,056.89 | 611,926,892.88 | ...

关于河北中瓷电子科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资实施募集资金投资 的核查意见 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中瓷电 子"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"重大资产重组"） 的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规的要求，对中瓷电子使用募集资金向子公司增资 以实施募投项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519 号）， 同意公司向中国电科十三所等 7 名交易对方发行股份购买相关资产，同时发行股 份募集配套资金不超过 25 亿元。本次向特定对象发行股份募集配套资金的发行 股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。大华会 计师事务所（特 ...

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519 号）， 同意公司向中国电科十三所等 7 名交易对方发行股份购买相关资产，同时发行股 份募集配套资金不超过 25 亿元。本次向特定对象发行股份募集配套资金的发行 股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。大华 会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 11 月 1 日出具《河北中瓷电子科技 股份有限公司发行人民币普通股（A 股）29,940,119 股后实收股本的验资报告》 （大华验字〔2023〕000647 号）。经审验，截至 2023 年 10 月 31 日止，中瓷电 子本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）29,940,119 股，发行价格人民币 83.50 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议、第二届董事 会战略委员会第九次会议。会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增 资实施募集资金投资的议案》，同意公司使用募集资金 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥1,222,346,282.04, representing a decrease of 2.44% compared to the previous year's adjusted revenue of ¥1,252,934,433.78[12]. - The net profit attributable to shareholders for the reporting period was ¥212,280,924.62, a decline of 6.30% from the adjusted net profit of ¥226,564,181.63 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 103.47% to ¥170,326,748.67, compared to ¥83,712,929.30 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities was ¥317,724,319.27, down 24.33% from the previous year's adjusted figure of ¥419,875,686.46[12]. - The basic earnings per share for the reporting period was ¥0.47, a decrease of 56.48% from the previous year's adjusted earnings per share of ¥1.08[12]. - The diluted earnings per share also stood at ¥0.47, reflecting the same percentage decrease of 56.48% compared to the previous year[12]. - The weighted average return on equity for the reporting period was 3.72%, down from 8.65% in the previous year[12]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥7,706,199,555.65, reflecting a growth of 6.23% from the previous year's total assets of ¥7,253,966,066.05[12]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.67% to ¥5,712,457,688.09, compared to ¥5,618,751,136.89 at the end of the previous year[12]. - The total liabilities increased to CNY 1,667,311,301.14 from CNY 1,341,803,711.45, reflecting a growth of about 24.2%[106]. - The company's equity increased to CNY 6,038,888,254.51 from CNY 5,912,162,354.60, representing a growth of about 2.1%[106]. Investment and Research - Research and development investment increased by 9.59% to ¥137,611,011.61 from ¥125,572,074.21 in the previous year[22]. - The company has established several research platforms for GaN RF devices and SiC power modules, enhancing its technological foundation and production capabilities[17]. - The company is actively involved in the development of third-generation semiconductor technologies, with significant applications in new energy vehicles and charging stations[19]. - The company has made commitments regarding the lock-up period for shares held prior to the transaction, which will last for 18 months post-transaction completion[58]. Market Position and Strategy - The company has a strong market presence in the third-generation semiconductor sector, with its products achieving domestic leading and internationally advanced performance levels[18]. - The company has signed supply agreements with major clients such as BYD and Gree for its SiC power modules, which are primarily used in new energy vehicles and industrial power supplies[18]. - The company plans to enhance its R&D capabilities and product technology to meet market demands and mitigate risks associated with market fluctuations[45]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[134]. Financial Management and Compliance - The company has maintained compliance with environmental regulations, with no reported violations or penalties during the reporting period[52]. - The company is focused on improving internal control systems and management practices to adapt to a complex operating environment[44]. - The company has committed to enhancing its public relations management to mitigate risks associated with public sentiment and maintain its reputation[45]. - The company has established a commitment to avoid or minimize related transactions with its subsidiaries, ensuring compliance with legal and regulatory standards[65]. Shareholder and Equity Information - The company held its 2023 annual general meeting on May 16, 2024, approving a profit distribution plan of cash dividends of RMB 3.9 per 10 shares (including tax) and a capital reserve increase of 4 shares for every 10 shares, resulting in a total share capital increase to 451,052,859 shares[84]. - The total number of shares outstanding is now 451,052,859 after the recent capital increase[134]. - The company reported a total of 252,702,096 shares held by shareholders at the end of the reporting period, with 44,567,656 shares under lock-up conditions[92]. - The company has not experienced any bankruptcy restructuring matters during the reporting period[70]. Legal and Regulatory Matters - The company won a lawsuit against Hefei Taiwoda Intelligent Equipment Co., with the court ruling in favor of the company, dismissing Taiwoda's claim for 600,000 CNY[71]. - The company has initiated legal proceedings to recover 735,000 CNY from Sichuan Fule Jin Ying Industrial Co., with a court ruling requiring Fule to pay 179,340 CNY by April 30, 2024[72]. - There are no significant litigation or arbitration matters reported during the period[70]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements were approved by the board of directors on August 26, 2024, indicating a commitment to transparency and compliance with accounting standards[139]. - The company adheres to the accounting standards set forth by the Ministry of Finance, ensuring that its financial reports accurately reflect its financial position and performance[140]. - The semi-annual financial report has not been audited, indicating a potential area for future scrutiny[70]. - Key accounting estimates include provisions for expected credit losses on receivables, inventory impairment, and the estimated useful lives of fixed assets, which could significantly impact future financial results[138].

关于河北中瓷电子科技股份有限公司 中航证券有限公司 | 序 号 | 项目名称 | 实施主体 | 总投资额 | 扣除发行费用 后拟投入募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 资金金额 | | 1 | 氮化镓微波产品精密制造生产线建 | 河北博威集成 | 55,380.78 | 55,000.00 | | | 设项目 | 电路有限公司 | | | | 2 | 通信功放与微波集成电路研发中心 | 河北博威集成 | 22,718.40 | 20,000.00 | | | 建设项目 | 电路有限公司 | | | | 3 | 第三代半导体工艺及封测平台建设 项目 | 北京国联万众 半导体科技有 | 61,913.60 | 60,000.00 | | | | 限公司 | | | | 4 | 碳化硅高压功率模块关键技术研发 项目 | 北京国联万众 半导体科技有 | 31,302.34 | 30,000.00 | | | | 限公司 | | | | 5 | 补充流动资金 | 上市公司或其 | 85,000.00 | 81,269.06 | | | | 子公司 | | | | ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-048 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 15 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第 二十二次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 8 月 26 日在公 司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通知、 召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 《河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文》详见公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...