证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-005 会议审议并经表决，通过以下决议： 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 15 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第 十九次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 1 月 22 日在公司 会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长卜爱民先生主持。公司监事会 3 名监事列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更审计与风险委员会成员的议案》 表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票 为 0 票。 三、备查文件 1、《河北中瓷 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-004 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 2、产品类型：保本保最低收益型 3、产品起息日：2024 年 1 月 11 日 4、产品到期日：2024 年 7 月 9 日 5、产品金额：17,000 万元 6、预计产品年化收益率区间：1.3%-2.6% 二、对公司经营的影响 公司在确保不影响募集资金项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则 使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主 营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司 及股东获取更多的投资回报。 三、投资风险及风险控制措施 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2023 年 11 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2023 年 12 月 13 日召开的 2023 年第 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-003 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2023 年 11 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2023 年 12 月 13 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司使用 不超过人民币 24 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型 约定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023-106）。 2、产品类型：保本浮动收益、封闭式 3、产品起息日：2 ...

中航证券有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2023年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中航证券有限公司 被保荐机构简称：中瓷电子（003031） | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：司维 联系电话：021-23563566 | | | | 保荐代表人姓名：赵丽丽 联系电话：021-23563566 | | | | 现场检查人员姓名：司维、赵丽丽 | | | | 现场检查对应期间：2022年12月至现场检查之日 | | | | 现场检查时间：2023年12月28日 | | | | 现场检查意见 一、现场检查事项 | | | | 否 | 是 | 不适 用 | | （一）公司治理 | | | | 现场检查手段：1．核查公司章程、三会文件、公司治理制度、信息披露等文件； 2．与相关人员进行沟通了解；3．通过外部渠道核查公司相关传媒信息。 | | | | 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | 3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及 | √ | | | 会议内容等要件是否齐备，会 ...

中航证券有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份解禁上市流通的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为河北中瓷电子科技股份有限 公司（以下简称"中瓷电子"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上 市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中瓷电子首次公开发行前已发行股份申请 上市流通事项进行了核查，核查情况如下： 一、 公司首次公开发行股票和股本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准河北中瓷 电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3371 号） 核准，中瓷电子首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）26,666,667 股； 经深圳证券交易所《关于河北中瓷电子科技股份有限公司人民币普通股股票上市 的通知》（深证上〔2020〕1284 号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股 票 ...

中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司 二、培训主要内容 中瓷电子于 2023 年 11 月实施完成重大资产重组及募集配套资金项目，此 次培训主要学习了募集资金使用相关要求和案例以及后续持续督导的注意事项。 进一步强调了上市公司信息披露要求、上市公司董监高职责及行为规范、控股股 东及实际控制人的行为规范等。 三、本次培训的效果 持续督导 2023 年培训情况的报告 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"中瓷电子"或"公司"）首 次公开发行股票并于 2021 年 1 月 4 日在深圳证券交易所中小板上市交易。中航 证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"中航证券"）作为其保荐机构，指定 司维、赵丽丽担任保荐代表人。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，中航证券保荐代表人及持续督导项目组人员于 2023 年 12 月 28 日对中 瓷电子控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 等相关人员进行了专项培训，现将相关情况报告如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-001 河北中瓷电子科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次解除限售的股份为首次公开发行前已发行的部分股份，限售起始日为 2021 年 1 月 4 日，发行时承诺限售期为 36 个月； 2022 年 1 月 9 日公司发布停牌公告，拟筹划进行重大资产重组。公司分别 于 2022 年 1 月 27 日、2022 年 8 月 25 日召开了第一届董事会第十五次会议和第 二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案，并于 2022 年 11 月 16 日 经 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈 河北中瓷电子科技股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉 及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。 2. 本次解除首发限售股的股东 1 名，解除限售的股份数量为：14,627,537 股， 占公司 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-111 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2023 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民 币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足 保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存款或 保本型理财产品。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上披露的相关公 告。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 河北中瓷电子科技股份有限公司与中信银行股份有限公司石家庄分行签订 了《中 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-110 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理完成工商变更登记换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 27 日和 2023 年 12 月 13 日召开了第二届董事会第十八次会议和 2023 年第四次 临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》， 并授权公司董事会办理工商登记变更手续。现公司已完成工商变更登记和备案， 并于 2023 年 12月 18 日收到河北省石家庄市市场监督管理局换发的《营业执照》， 现将相关内容公告如下： 具体情况如下： 河北中瓷电子科技股份有限公司 一、关于变更公司注册资本的情况 公司于 2023 年 7 月 11 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意河北中 瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监 许可〔2023〕1519 号），同意公司向中国电子科技集团公司第十三研究所等 7 名 交易对方发行合计 ...

国浩律师（石家庄）事务所 关 于 河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 中国河北省石家庄市中山西路 108 号华润大厦 B 座 18 层 邮编：050051 18/F, Block B, China Resources Mixc, 108 Zhongshan West Road, Shijiazhuang, Hebei 050061, China 电话/Tel: + 86 0311 85288350 传真/Fax: + 86 0311 85288321 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师（石家庄）事务所（以下简称"本所"）接受河北中瓷电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规、规范性文件以及《河北中瓷电子科技股份有限公司 ...