证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-070 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司对子 公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-072）。 2、审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》 鉴于本次董事会审议的有关事项需经本公司股东大会的审议批准，现由董事 会依据有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定，提请公 司拟定于2024年6月11日（星期二）下午2:30在公司会议室召开2024年第四次临 时股东大会。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请召 开公司2024年第四次临时 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于2024年5月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，经全体监事 一致同意豁免本次监事会会议提前3日通知的时限要求。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李静女士召集并主持。本次会议的出 席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于增加公司对子公司提供担保额度的议案》 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-071 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司拟增加对纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不 超过10.00亿元，是为了满足因其业务发展和市场开拓带来的融资需求，将有利 于子公司的可持续发展及健康经营。本次担保的被担保方均为公司子公司，公 司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，公 司能有效地控制和防范 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-068 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023年度权益分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）2023 年度权益分配方案已经2024年5月16日召开的公司2023年年度股东大会审议通 过； 本公司 2023 年年度权益分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 1,309,000.00 股后的 177,121,061.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.000000 元 人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.600000 元；持有首发 后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征 收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳 税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基 金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 天律意 2024 第 01157 号 致：安徽鑫铂铝业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（下称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》和《安徽鑫铂铝业股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受 安徽鑫铂铝业股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派本所李军、音少杰律师 出席公司 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），并对本次股东大会相 关事项进行见证，出具法律意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一 并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神对本次股东大会相关事项进行了见证，现对本次股东大会的召集、召 开及其他相关事项发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）经查验，公司董事会于 2024 年 4 月 26 日以公告方式在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和公司指定的信息 ...

2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-067 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月16日（星期四）14：30。 （2）网络投票时间： 2、现场会议地点：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312 交汇处，安徽省天长市安徽鑫铂科技有限公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第三届董事会 5、主持人：董事长唐开健先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共34人，代 ...

报告中投资建议所涉及的评级分为公司评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 个月内 的相对市场表现，即：以报告发布日后 6 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅 作为基准。其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针 对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准。 本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意 见均不构成对任何个人的投资建议。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信 息并自行承担风险，本公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------|-----------------|-----------------|-------- ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-063 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开的第三 届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于公司股权激励或员工持股计划，回购股份的资金总额为人民币5,000万元至 8,000万元，回购价格不超过人民币49.605元/股（含），不超过董事会通过回购股 份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购数量以回购期限届满 时实际回购的股份数量为准，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于2024年2月7日披露的《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-018）。 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份（2 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》、 《2023年年度报告摘要》及《2024年第一季度报告》已于2024年4月26日在指定 媒体进行披露。为便于广大投资者进一步了解公司2023年度及2024年第一季度 经营情况，公司拟定于2024年5月13日（星期一）15:00-17:00举办2023年度及 2024年第一季度业绩说明会。 一、业绩说明会召开时间和方式 1、召开时间：2024年5月13日（星期一）15:00-17:00。 2、召开方式：本次网上业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行。 二、公司出席人员 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-064 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于举行 2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事长唐开健先生、董事会秘书张海涛先生、财务负责人李长江先 生、独立董事赵婷婷女士、保荐代表人葛剑锋先生。 三、问题征集 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度及2024年第一 季度业绩说明会提前 ...

1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 安徽鑫铂铝业股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0140 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | 1-3 | | | 行费用鉴证报告 | | | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | | | 2 | | | 4-6 | | | 行费用专项说明 | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0140 号 安徽鑫铂铝业股份有限公司全体股东： 我们审 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-060 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议经 全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的时限要求，于 2024 年 4 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中赵明健、赵婷婷、常伟董事以通讯表决方式出席），会 议由公司董事长唐开健先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相 关法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自 筹资金的议案》 经审议，董事会同意以募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用 的自筹资金。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（ ...