安徽鑫铂铝业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息 披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，维护公司和股东的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《安 徽鑫铂铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人，指公司及其董事、监事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的 主体。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划 之 独立财务顾问报告 证券简称：003038 证券代码：鑫铂股份 上海念桐企业咨询有限公司 关于 2024 年 8 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 7 | | 四、本次激励计划履行的审批程序 8 | | 五、终止实施本次激励计划的说明 10 | | 六、独立财务顾问的核查意见 11 | | 七、备查文件及咨询方式 12 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 鑫铂股份、本公司、公司 | 指 | 安徽鑫铂铝业股份有限公司 | | 限制性股票激励计划、本激 | 指 | 安徽鑫铂铝业股份有限公司2022年限制性股票激励计划 | | 励计划、本计划 | | | | 本独立财务顾问报告 | 指 | 《上海念桐企业咨询有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限 公司终止实施2022年限制性股票激励计划之独立财务顾问 | | | | 报告》 | | 独立财务顾问、本独立财务 | 指 | 上海念桐企业咨询有 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-108 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于提请召开公司2024年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年8 月10日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2024年第六 次临时股东大会的议案》，决定于2024年8月28日召开公司2024年第六次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第六次临时股东大会。 （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-104 安徽鑫铂铝业股份有限公司 ●本次新增担保金额合计人民币6,000万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂 铝业股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司鑫铂科技担保余额为 93,125.36万元；对鑫铂新能源担保余额为34,138.38万元；公司对所有子公司担 保余额为229,715.56万元。本次担保事项发生前公司对子公司鑫铂科技的担保余 额为88,125.36万元；对鑫铂新能源担保余额为33,138.38万元；公司对所有子公 司担保余额为223,715.56万元。 ●无逾期对外担保。 ●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。 一、担保情况概述 （1）公司分别于2024年3月14日召开第三届董事会第六次会议及第三届监 事会第五次会议、2024年4月1日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了 《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市 场开拓情况，公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过31.50 亿元人民币。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-102 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂科技有限公司（以下简称"鑫铂科技"） ●本次新增担保金额合计人民币5,000万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂 铝业股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司鑫铂科技担保余额为 88,125.36万元；公司对所有子公司担保余额为226,779.30万元。本次担保事项发 生前公司对子公司鑫铂科技的担保余额为83,125.36万元；公司对所有子公司担 保余额为221,779.30万元。 ●无逾期对外担保。 ●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。 一、担保情况概述 （1）公司分别于2024年3月14日召开第三届董事会第六次会议及第三届监 事会第五次会议、2024年4月1日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了 《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市 场开拓情况，公司拟向纳入合并报表范围内的子 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-101 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开的第 三届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股 份，用于公司股权激励或员工持股计划，回购股份的资金总额为人民币5,000万元 至8,000万元，回购价格不超过人民币49.605元/股（含），不超过董事会通过回购 股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购数量以回购期限届 满时实际回购的股份数量为准，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日 起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月7日披露的《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-018）。 2024年2月8日，公司首次通过回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份， 具体内容详见公司于2024年2月20日 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-100 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于控股股东部分股票提前购回解除质押的公告 2、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，唐开健所持质押股份情况如下： 1 | 股 | | 累计质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 持股数量 | 持股比 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 名 | (股) | 例 （股） | 比例 | 比例 | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | 称 | | | | | 冻结数量 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | | (股) | 比例 | (股) | 比例 | | 唐 开 健 | 78,991,766 | 31.69% 44,340,000 | 56.13% | 17.79% | - | - | - | - | 注：上述限售股不包含高管限售股。 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-099 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到 公司控股股东、实际控制人唐开健先生将其持有的本公司无限售条件流通股 525.00万股与中原信托有限公司进行了融资类质押的通知，现将有关情况公告如 下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为 控股股 | 本次质 | | | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 东或第 一大股 | 押数量 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 为限 | 为补 | 质押起始 | 质押 到期 | 质权 | 质押用 | | 称 | 东及其 一致行 | （万 股） | 股份比例 | 股本比例 | 售股 | 充质 押 | 日 | 日 | 人 | 途 | | | 动人 | | | | | ...

一、定点通知概述 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近期收到 国内头部汽车企业（根据与客户的保密协议，无法披露客户的具体名称，以下简 称"客户"）的车型定点通知。上述客户选择本公司分别作为其某车型左右边梁、 前后保险杠的定制开发和交付工作。根据客户规划，该项目预计 2024 年 11 月量 产，5 年生命周期，生命周期销售总金额预计为 8.08 亿元。 二、对公司的影响 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-098 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于收到客户车型定点通知的自愿性披露的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司成为上述客户的供应商，分别向其提供左右边梁、前后保险杠产品，对 公司业务拓展和未来业绩产生积极影响，有利于公司的业务布局和持续发展。后 续公司将严格按照客户的要求，在规定的时间内完成产品开发与交付工作。上述 通知为左右边梁、前后保险杠定点通知，非正式订单或销售合同，对公司本年度 的经营业务影响较小，预计不会构成重大影响。 上述事项将进一步提升公司在新能源汽车市场的影响力，有利于提 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-097 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告 公司于2024年6月16日、2024年7月3日分别召开第三届董事会第十二次会议 和2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议 案》，由原方案"本次回购股份用于后续实施股权激励或员工持股计划"变更为"本 次实际回购的股份用于注销并减少注册资本"。具体内容详见公司于2024年6月18 日披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-082）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份（2023年修订）》等相关规定，回购股份占公司总股本的比例 每增加1%的，公司应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司股 份回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 7 月 18 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购股份数量为 2,778,000 股，约占公司总股本的 1.11%，最高成交价为 33.66 元/股（除权除息前价格），最低成交价为 ...