证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-062 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用 的自筹资金的公告 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1283 号文）的核准，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票数量为 31,518,624 股，每股发行价格为人 民币 27.92 元，募集资金总额为人民币 879,999,982.08 元，扣除各项发行费用合 计人民币 10,742,440.69 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 869,257,541.39 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 容诚验字[2023]230Z0292 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存 储制度。 二、承诺募集资金投资项目情况 根据公司于 2023 年 1 月 4 日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届 监事会第二十四次会议，于 2023 年 1 月 30 日召开了 2023 年第一次临时股东大 会，审议通过了关于公司非公开发行 A 股股 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-061 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。 特此公告。 安徽鑫铂铝业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自 筹资金的议案》 监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行 费用的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，维护股东的整体利益，符 合公司发展需要。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合法律、法规的相关规定。 监事会同意以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以募集 资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公 ...

国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）为安徽鑫铂铝业 股份有限公司（以下简称"公司"或"鑫铂股份"）2023 年向特定对象发行的保荐人。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就鑫 铂股份以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项进 行了核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 国元证券股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司以募集资金置换预先投入 募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1283 号），公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）股票 31,518,624 股，发行价格 27.92 元/股，发行募集资金总 额为 879,999,982.08 元,扣除相关发行费用合计人民币 10,742,440.69 元（不含增值 税）后，实际募集资金净额为 8 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称"鑫铂光伏"）。 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-059 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 的公告 ●本次新增担保金额合计人民币3,600万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂铝 业股份有限公司（以下简称"公司"）对鑫铂光伏担保余额为79,530万元；公 司对所有子公司担保余额为221,713.99万元。本次担保事项发生前，公司对 鑫铂光伏的担保余额为75,930万元；公司对所有子公司担保余额为218,113.99 万元。 ●无逾期对外担保。 ●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。 一、担保情况概述 公司分别于2024年3月14日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第 五次会议、2024年4月1日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场开拓情况， 公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth rate of X% (specific percentage not provided in the content) for the fiscal year 2023[11]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥6,821,317,415.93, representing a 61.59% increase compared to ¥4,221,406,886.16 in 2022[18]. - Net profit attributable to shareholders was ¥302,360,840.10, up 60.80% from ¥188,026,697.16 in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥274,275,777.66, a 72.78% increase from ¥153,810,960.10 in 2022[18]. - The company's total assets increased by 93.76% to ¥8,595,846,112.79 from ¥4,435,941,208.16 in 2022[18]. - The net assets attributable to shareholders rose by 61.63% to ¥3,051,318,926.98 compared to ¥1,887,868,273.18 in 2022[18]. - The basic earnings per share increased by 52.94% to ¥2.08 from ¥1.36 in 2022[18]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥641,791,070.84, worsening by 89.98% from -¥337,815,829.05 in 2022[18]. - The company reported quarterly revenues of ¥2,107,985,846.43 in Q4 2023, showing a consistent growth trend throughout the year[23]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 4 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share count of 177,557,861 shares after accounting for repurchased shares[4]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies, although specific figures and timelines were not disclosed in the provided content[11]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the aluminum industry, although specific targets or amounts were not mentioned[11]. - The company has established a new subsidiary focused on photovoltaic materials, indicating a strategic shift towards renewable energy solutions[11]. - The company specializes in the research, production, and sales of aluminum products for the new energy photovoltaic, automotive lightweighting, and other sectors, establishing a complete industrial production system[82]. - The company aims to increase its production and sales capacity in the aluminum profile industry, particularly in the fields of new energy photovoltaic and new energy vehicles, over the next three years[167]. Research and Development - The company was granted 13 new invention patents in 2023, covering alloy composition, extrusion processes, surface treatment technologies, and innovative products in the fields of new energy photovoltaic and rail transportation[96]. - Research and development expenses increased by 84.13% to CNY 291,766,818.49, reflecting the company's commitment to technology improvement and new product development[107]. - The company is developing high-precision ultra-thin aluminum shell materials for new energy batteries, targeting tensile strength of 140-175MPa and yield strength of ≥125MPa[123]. - The company is also working on high-strength lightweight photovoltaic aluminum profiles with a tensile strength of over 280MPa, aimed at enhancing product performance[123]. Operational Efficiency - The company adopts a "sales-driven production" model, determining production plans based on current order quantities[89]. - The company has established a complete industrial production system from raw material research and development to precision processing, which is rare in the industry and enhances its competitive advantage[98]. - The company has built a robust product development capability, successfully mastering key technologies such as alloy composition ratio and differential extrusion processes, which supports cost control and enhances product value[104]. - The company is currently managing costs effectively and has outlined its operational plans for the second half of 2023[179]. Supply Chain and Procurement - The company has a well-established integrated supply chain that allows for timely responses to customer demands, shorter lead times for product development and delivery, and improved overall procurement cost efficiency[98]. - The total procurement amount from the top five suppliers was ¥5,304,256,397.09, which is 88.88% of the annual total procurement[120]. Financial Management - The company has a complete and independent financial management system, ensuring independent financial decision-making[194]. - The company reported a net loss from investment activities of CNY -998.86 million, a 20.88% increase in losses compared to CNY -826.33 million in 2022[127]. - The company has established a risk management system for its hedging activities to control operational risks[146]. Corporate Governance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective internal management and control[182]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[184]. - The company maintains independent operations from its controlling shareholder, ensuring no interference in decision-making or business activities[187]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, ensuring timely and accurate communication with shareholders[188]. Shareholding Structure - The company reported a total shareholding of 56,422,690 for Chairman Tang Kaijian, with no changes during the period[198]. - General Manager Chen Weirong's shareholding decreased from 4,031,256 to 3,941,256 due to a reduction of 90,000 shares related to incentive regulations[198]. - The company is actively managing its shareholding structure, with several executives undergoing share buybacks due to performance-related criteria[200].

安徽鑫铂铝业股份有限公司 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-049 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,767,721,956.13 | 1,243,963,172.52 | | 42.10 | | 归属 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）为安徽鑫铂铝业股 份有限公司（以下简称"公司"、"鑫铂股份"）2023 年向特定对象发行股票的保荐人。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规要求，国元证券现就鑫 铂股份董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表了如下 意见： 一、保荐人核查工作 国元证券保荐代表人认真审阅了鑫铂股份《2023 年度内部控制自我评价报告》，通 过查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及公司各项内控相关制度，并结合 与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人士的沟通 情况，从鑫铂股份内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面，对其 内部控制的完整性、合理性、有效性和《2023 年度内部控制自我评价报告》的真实性、 客观性进行了核 ...

2023年，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董 事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积 极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展 各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进了公司持续、稳定发展。现将公 司董事会2023年度的重点工作报告如下： 一、2023年公司经营情况 2023年，在董事会的领导下，公司及全体员工有序开展各项工作，各项业 务稳步推进，经营业绩实现较大增长。2023年，公司实现营业收入682,131.74 万元，同比增长（追溯调整后）61.59%；实现净利润30,236.08 万元，同比增长 （追溯调整后）60.80%；完成归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利 润27,427.58 万元，同比增长（追溯调整后）72.78%。 二、董事会日常工作 公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议 ...

国元证券股份有限公司 2 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 持续督导 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：鑫铂股份（003038.SZ） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈树培 | 联系电话：0551-62270323 | | 保荐代表人姓名：葛剑锋 | 联系电话：0551-62270323 | 一、保荐工作概述 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | ...

内部控制审计报告 安徽鑫铂铝业股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0783 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 1-13 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0783 号 安徽鑫铂铝业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"鑫铂股份"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是鑫铂 股份董事 ...