1、在本公司担任独立董事的薪酬为每年5万元（含税），从2021年4月份开 始执行，2021年4月份之前为每年3.6万元（含税）； 2、在公司担任行政职务的非独立董事按其所任岗位领取薪酬，不再另外领 取董事津贴； 3、未在公司任职的非独立董事，公司未向其发放任何薪酬和津贴； 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-051 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于确认公司董事、高级管理人员2023年薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月25 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于确认公司董事、高级管理 人员2023年薪酬的议案》，并经公司独立董事专门委员会审议并取得了明确同 意的意见。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 4、高级管理人员年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。高级管 理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和年终奖三部分组成。基本薪酬主要 考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月度 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 安徽鑫铂铝业股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0758 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-10 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0758 号 安徽鑫铂铝业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称鑫铂股份）董事会 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供鑫铂股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何 ...

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽鑫铂铝业股份有限公司 董事会 安徽鑫铂铝业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司全体在任独立 董事的独立性情况进行评估，并出具专项意见如下： 经核查，公司在任独立董事常伟、赵婷婷、赵明健未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影 响独立董事独立性的情况。 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-055 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）变更后的会计政策 本次变更后，公司将按照解释16号"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、准则解释第17号和解释性公告第1 号的内容要求，执行相关规定。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三 届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变 更的议案》，根据财政部要求，公司自2023年1月1日执行新的企业会计准则。本 次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号）（以下简称"解释16号"），解释16号"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。本公司于2023年1月1日施行 该事项相关的会计处理。 2023年10月25日，财 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-049 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,767,721,956.13 | 1,243,963,172.52 | | 42.10 | | 归属 ...

1、培训时间：2024 年 4 月 15 日 国元证券股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告书 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）为安徽鑫铂 铝业股份有限公司（以下简称"公司"、"鑫铂股份"）2023 年向特定对象发行 股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律法规要求，对鑫铂股份相关人员进行了 2023 年度持续督导培训，现 将培训情况报告如下： 一、本次培训的基本情况 现场培训后，针对因故未参加现场培训的人员，国元证券通过发送学习资 料自学的方式提请相关人员认真学习本次培训讲义，并建议如有任何疑虑可随 时与保荐人沟通。 三、培训成果 培训期间，公司在人员、场地、组织等方面予以积极配合，保证了培训工 作的有序进行。通过本次培训，公司相关人员加深了对最新监管新规、独立董 事制度修订、分红制度修订、关联交易、信息披露、募集资金使用等上市公司 治理、规范运作和信息 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——赵婷婷 尊敬的各位股东及股东代表： 作为安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律法规、《安徽鑫铂铝业股份有 限公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制 定的《安徽鑫铂铝业股份有限公司独立董事任职及议事制度》，在 2023 年度工作 中，我忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利， 积极出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，不受公司大股 东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，发挥独立董事的独立作用， 切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年履行职责和参加会议情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵婷婷女士，1982 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 注册会计师。2011 年 12 月至今担任东方证券股份有限公司合肥望江西路营业部 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）为安徽鑫铂 铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"鑫铂股份"）向特定对象发行 A 股股 票并在深圳证券交易所主板上市及进行持续督导的保荐人。根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的相关规定，国元证券对 鑫铂股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并发表意见 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]189 号）批复，鑫铂股份获准向社会公开发 行人民币普通股（A 股）26,610,000 股，每股发行价格为人民币 18.08 元，募集 资金总额为人民币 481,108,800.00 元，扣除 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——常伟 尊敬的各位股东及股东代表： 作为安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律法规、《安徽鑫铂铝业股份有 限公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制 定的《安徽鑫铂铝业股份有限公司独立董事任职及议事制度》，在 2023 年度工作 中，我忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利， 积极出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，不受公司大股 东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，发挥独立董事的独立作用， 切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年履行职责和参加会议情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2、本人没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或有利害关 系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。因此，本人具备中国 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽鑫铂铝业股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0759 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 附件：安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表。 1 （此页无正文，为鑫铂股份容诚专字[2024]230Z0759 号非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 宁 云 中国注册会计师： 孙 青 中国·北京 中国注册会计师： 杜 杰 容诚专字[2024]230Z0759 号 安徽鑫铂铝业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审 ...