证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 安徽鑫铂铝业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 通过进门财经参与公司 2023 年第三季度业绩网上说明会的投 | | 人员姓名 | 资者 | | 时间 | 2023 年 10 月 26 日（星期四）15:00-16:30 | | 地点 | 线上会议/进门财经 | | 上市公司接待人 | 董事长唐开健先生 | | 员姓名 | 董事会秘书张海涛先生 | | | 财务总监李长江先生 本次业绩说明会包含两个部分内容，首先由公司董事长唐 | | | 开健先生介绍基本情况；其次，投资者问答环节。 一、公司基本情况介绍 | | | 2023 年第三季度，公司坚持以细分市场龙头为目标，积 | | 投资者关系活动 | 极把握市场机会，各项业务实现健康发展：实现营业收入 18.93 | | 主要内容介绍 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-130 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 日是 ☑否 | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减 | | 上年同期增減 | | 营业收入(元) | | 1,893,413,2 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司独立董事 经审阅，我们认为：公司与关联方发生的关联交易，符合公司的长远发展及 全体股东的利益。关联交易遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公 司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，公司 主要业务不会因此关联交易而对关联方形成重大依赖，关联交易的交易价格遵循 了市场公平定价原则，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合相关法律、法 规以及《公司章程》的有关规定。关联董事遵守了回避表决制度，程序合法有效。 关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 公司全体独立董事：赵婷婷、赵明健、常伟 2023 年 10 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》等相关法律法规、规章制度，我们作为安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，在认真审阅公司提供的 有关资料后，对公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项发表意见如下： 一、关于公司子公司签订《光伏电站屋顶租赁协议》暨关联交易的的独立意见 2023 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 我们认为：公司此次与关联方的合作是公司正常业务发展所需，是由 双方根据自愿、协商、公平的市场化原则进行，交易定价公允、合理，符合 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规 范性文件的规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。因此， 我们同意将《关于公司子公司签订<光伏电 站屋顶租赁协议>暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二次会议审 议。同时，在审议关联交易事项时，关联董事应回避表决。 公司全体独立董事：赵婷婷、赵明健、常伟 2023 年 10 月 24 日 （此页无正文，为《安徽鑫铂铝业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二 次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事： 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项 的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及相关法律法规的规定，我们作为安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称 "公司"） 第三届董事会独立董事，对公司提交的《关于公司子公司签订< 光伏 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司子公司 签订《光伏电站屋顶租赁协议》暨关联交易的核查意见 一、交易基本情况 鑫铂股份子公司安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称"鑫铂光伏"）、安徽 鑫铂铝材有限公司（以下简称"鑫铂铝材"）、安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公 司（以下简称"鑫铂新能源"）与安徽灿晟光电有限公司（以下简称"灿晟光电"） 签订《光伏电站屋顶租赁协议》。鑫铂光伏、鑫铂铝材以及鑫铂新能源部分用电 将来自灿晟光电售电，灿晟光电以电费优惠作为屋顶使用租金。根据公司实际经 营需要进行测算，鑫铂光伏预计 2024 年向灿晟光电购电 1,200 万度、鑫铂铝材 预计 2024 年 2-12 月向灿晟光电购电 645 万度、鑫铂新能源预计 2024 年 3-12 月 向灿晟光电购电 1000 万度，电费单价预计为 0.72 元/度，电费总合计为 2,048.40 万元人民（具体用电量及金额以实际结算为准）。预计 3 年租赁期的购电总金额 最高上限约为 6,600 万元。由于公司董事长唐开健先生是灿晟光电大股东，本次 交易构成关联交易。本次关联交易不需提交公司股东大会审议。 | 公司名称 | 安徽灿晟光电 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-128 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议通 知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，并于 2023 年 10 月 25 日在公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中赵明健、赵婷婷、常伟董事以通讯表决方式出席），会议由公司董事 长唐开健先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法规的规定， 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为报告客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现 金流量。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第三 季度报告》（公告编号：2023-130）。 公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过本议案。 安徽鑫铂铝业 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-131 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司子公司签订《光伏电站屋顶租赁协议》暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开第三 届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司子公司 签订<光伏电站屋顶租赁协议>暨关联交易的议案》，公司子公司安徽鑫铂光伏材 料有限公司（以下简称"鑫铂光伏"）、安徽鑫铂铝材有限公司（以下简称"鑫铂铝 材"）、安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司（以下简称"鑫铂新能源"）与安徽灿 晟光电有限公司（以下简称"灿晟光电"）签订《光伏电站屋顶租赁协议》。根据 协议内容，鑫铂光伏将其拥有位于天长市安徽滁州高新技术产业开发区经十四路 与纬一路交接处的厂房屋顶租赁给灿晟光电用于安装太阳能电站；鑫铂铝材将其 拥有位于天长市安徽滁州高新技术产业开发区经十四路东侧天汊路北侧处的厂 房屋顶租赁给灿晟光电用于安装太阳能电站；鑫铂新能源将其拥有位于天长市安 徽滁州高新技 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-127 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于举行 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）为便于广大投资者进一步 了解公司2023年第三季度经营情况，公司拟定于2023年10月26日（星期四） 15:00-16:30举办2023年第三季度业绩说明会。 一、业绩说明会召开时间和方式 1、召开时间：2023年10月26日（星期四）15:00-16:30。 2、召开方式：本次业绩说明会将采用电话会议结合网络参会的方式召开。 二、公司出席人员 公司董事长唐开健先生、董事会秘书张海涛先生、财务负责人李长江先 生。 三、问题征集 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年第三季度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023年10月25日（星期三）15:00前访问 https://s.comein.cn/AfJi8，或扫描下方 二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-126 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 的公告 ●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称"鑫铂光伏"）。 一、担保情况概述 公司分别于2023年6月13日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事 会第二十九次会议、2023年6月30日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了 《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场 开拓情况，公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过25亿元人 民币。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司 提供担保额度的公告》（公告编号：2023-075）。 二、担保进展情况 近日，公司子公司鑫铂光伏因业务发展需要，在中国农业银行股份有限公司 申请开 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-125 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称"鑫铂光伏"）。 ●本次新增担保金额合计人民币3,000万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂铝 业股份有限公司（以下简称"公司"）对鑫铂光伏担保余额为人民币41,000.00 万元；公司对所有子公司担保余额为133,496.94万元。本次担保事项发生前， 公司对鑫铂光伏的担保余额为人民币38,000.00万元；公司对所有子公司担保 余额为130,496.94万元。 ●无逾期对外担保。 ●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。 一、担保情况概述 公司分别于2023年6月13日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事 会第二十九次会议、2023年6月30日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了 《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场 开拓情况，公司拟向纳入合并报 ...