国元证券股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年九月 声 明 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"鑫铂股份"、"发行人" 或"公司"）委托，担任其向特定对象发行股票的保荐机构，为本次发行出具发 行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、《〈上市公司证 券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五 十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以 下简称"《适用意见第 18 号》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书， 并保证所出具文件的真实性、准确性 ...

一、定点通知概述 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司安徽鑫铂新能源汽车 零部件有限公司（以下简称"鑫铂新能源"）于近日收到国内部分客户（根据与客 户的保密协议，无法披露客户的具体名称，以下简称"客户"）的车型定点通知。 鑫铂新能源被上述客户选定分别提供电池壳体、门槛梁、增程转接铝支架、前舱 框架横梁的定制开发和交付工作，具体产品供应时间、价格以及供应量以签订的 供应协议及销售订单为准。 二、对公司的影响 公司子公司鑫铂新能源成为上述客户的供应商，对公司业务拓展和未来业绩 产生积极影响，有利于公司的业务布局和持续发展。后续公司将严格按照客户的 要求，在规定的时间内完成产品开发与交付工作。上述通知为电池壳体、门槛梁 、增程转接铝支架、前舱框架横梁定点通知，非正式订单或销售合同，对公司本 年度的经营业务影响较小，预计不会构成重大影响。 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-123 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于收到客户车型定点通知的自愿性披露的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、上述车型定点通知中关于产品 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-122 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称"鑫铂光伏"）。 ●本次新增担保金额合计人民币2,000万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂铝 业股份有限公司（以下简称"公司"）对鑫铂光伏担保余额为人民币38,000.00 万元；公司对所有子公司担保余额为126,762.53万元。本次担保事项发生前， 公司对鑫铂光伏的担保余额为人民币36,000.00万元；公司对所有子公司担保 余额为124,762.53万元。 ●无逾期对外担保。 ●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。 一、担保情况概述 公司分别于2023年6月13日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事 会第二十九次会议、2023年6月30日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了 《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场 开拓情况，公司拟向纳入合并报 ...

证券代码： 003038 证券简称：鑫铂股份 安徽鑫铂铝业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 (周二) 下午 2023 9 12 14:00~17:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事会秘书张海涛 | | 员姓名 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司的工业铝型材在新能源光伏领域的应用情况如何？与同 | | | 行业可比公司相比具有哪些优势？ | | | 尊敬的投资者您好，公司的工业铝型材及铝部件在新能源光伏 | ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于 2023 年向特定对象发行股票 会后事项说明及承诺函 深圳证券交易所： 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"鑫铂股份"、"发行人"或"公司"） 2023 年向特定对象发行股票已于 2023 年 5 月 17 日通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）审核，并于 2023 年 6 月 12 日获得中国证券监督管理委员会（以 下简称"证监会"）同意注册批复（证监许可〔2023〕1283 号）。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，公司对 2023 年向特定 对象发行股票自通过深交所审核之日至本说明签署日的相关会后事项进行了审 慎核查，并出具说明及承诺如下： 一、公司业绩变动情况 公司于 2023 年 8 月 18 日披露了《2023 年半年度报告》，公司 2023 年上半 年主要经营数据情况如下： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年上半年 | 2022 年上半年 | 变动幅度 | | 营业收入 | 281,991.8 ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年向特定对象 发行股票会后事项核查意见及承诺函 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市政务区怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）6262045 安徽天禾律师事务所 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年向特定对象发行股 票会后事项核查意见及承诺函 天律他 2023 第 01795 号 致：深圳证券交易所 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"鑫铂股份"、"发行人"或"公司"） 2023 年向特定对象发行股票已于 2023 年 5 月 17 日通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）审核，并于 2023 年 6 月 12 日获得中国证券监督管理委员会（以 下简称"证监会"）同意注册批复（证监许可〔2023〕1283 号）。 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）作为安徽鑫铂铝业股份有限公司 （以下简称"发行人"、"鑫铂股份"、"公司"）向特定对象发行股票项目的发行 人律师。根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票会后事项核查意见及承诺函 深圳证券交易所： 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"鑫铂股份"、"发行人"或"公司"） 2023 年向特定对象发行股票已于 2023 年 5 月 17 日通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）审核，并于 2023 年 6 月 12 日获得中国证券监督管理委员会（以 下简称"证监会"）同意注册批复（证监许可〔2023〕1283 号）。 国元证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"）作为鑫铂股份 2023 年向 特定对象发行股票的保荐机构（主承销商），根据中国证券监督管理委员会《监 管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等 相关文件的要求，对鑫铂股份 2023 年向特定对象发行股票自通过深交所审核之 日至本专项意见签署日期间的相关会后事项进行了审慎核查，并出具说明及承诺 如下： 一、公司业绩变动情况 受益于新能源光伏行业的快速发展以及公司募投项目产能的释放，新能源光 伏铝型材和铝部件的产销量持续增长，公司 2023 年上半年收入与净利润较上年 同期相应增加。 1 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年向 特定对象发行股票会后事项核查意见及承诺 函 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023年向特定对象发行股票会后 事项核查意见及承诺函 深圳证券交易所： 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"鑫铂股份"、"发行人"或"公司"） 2023 年向特定对象发行股票已于 2023 年 5 月 17 日通过深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）审核，并于 2023 年 6 月 12 日获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）同意注册批复（证监许可〔2023〕1283 号）。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"）作为鑫铂股份 2023 年向特定对象发行股票的审计机构，根据中国证券监督管理委员会《监管规则适 用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的 要求，对鑫铂股份 2023 年向特定对象发行股票自通过深交所审核之日至本专项意 见签署日期间的相关会后事项进行了审慎核查，并出具说明及承诺如下： 一、公司业绩变动 ...

证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2023-121 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将相关事 项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周二) 14:00-17:30。届时公司 高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流, 欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告! 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年 9 月 8 日 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-120 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举董事长、副董事长、 监事会主席、董事会各专门委员会 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二届监事 会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2023 年 8月17日召开职工代表大会，选举产生了第三届监事会职工代表监事。公司于 2023年9月4日召开2023年第四次临时股东大会，选举产生了第三届董事会非独立 董事、独立董事及第三届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成 了换届选举相关工作。公司于2023年9月4日分别召开了第三届董事会第一次会议 和第三届监事会第一次会议，审议通过了选举第三届董事会董事长、董事会专门 委员会委员、第三届监事会主席及聘任了公司高级管理人员、证券事务代表等相 关议案。公司第三届董事会、第三届监事会的换届选举工作已完成，现将具体情 ...