证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-119 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举董事长、副董事长、 监事会主席、董事会各专门委员会 及聘任高级管理人员、证券事务代表公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、更正前： 二、公司第三届董事会组成情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》披露了《关于公司董事会、监事会完成换届选举董事长、 副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告》（公告编号：2023-118）。公司事后自查发现，因工作人员笔误，公 司披露的上述文件中存在两处疏漏：1、"二、公司第三届董事会组成情况"之 "（一）、董事会成员 非独立董事："中漏写"冯飞先生"；2、"个人简历" 之"高级管理人员简历：八、苏周先生情况介绍"中持股情况存在笔误。现对其 进行更正披露如下： 更正 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-117 安徽鑫铂铝业股份有限公司 公司于2023年6月30日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第 三十次会议，审议通过了《关于拟参与认购产业基金的议案》。公司第三届董事 会第一次会议于2023年9 月4日在公司会议室召开。本次董事会审议通过《关于 新增财务性投资扣减2023年度向特定对象发行股票募集资金总额的议案》。公司 拟出资5,000万元参与投资由安徽安元投资基金管理有限公司（以下简称"安元基 金"，登记编号：P1023390）作为普通合伙人的滁州安元新兴产业投资基金（有 限合伙）（以下简称"产业基金"）（暂定名，以市场监督管理局最终核准登记 的名称为准）。本次出资构成财务性投资，根据《证券期货法律适用意见第18号》 相关规定，本次新增5,000.00万元财务性投资应从本次募集资金总额中扣除，故 应调减本次非公开发行股票募集资金总额由134,500.00万元至129,500.00万元，新 增财务性投资事项具体情况如下： 一、新增财务性投资的基本情况 1、基本情况 关于新增财务性投资扣减 2023 年度向特定对象发行股票募 集资金总额 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 天律意 2023 第 02231 号 致：安徽鑫铂铝业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《安徽鑫铂铝业股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受 安徽鑫铂铝业股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派本所李军、音少杰律 师出席公司 2023 年第四次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并对本次股 东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一 并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神对本次股东大会相关事项进行了见证，现对本次股东大会的召集、召 开及其他相关事项发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）经查验，公司董事会于 2023 年 8 月 18 日以公告方式在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司 章程》等相关法律法规、规章制度，作为安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，在认真审阅公司提供的有 关资料后，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表意见如下： 的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国 证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，未发现其存在受到过中国证 监会和证券交易所的处罚和惩戒的情况。本次公司高级管理人员的聘任，符合《公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 公司全体独立董事：赵婷婷、赵明健、常伟 2023 年 9 月 4 日 一、关于公司新增财务性投资扣减 2023 年度向特定对象发行股票募集资 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-114 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年9月4日（星期一）14：30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月4日的交 易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2023年9月4日上 午9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议地点：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312 交汇处，安徽省天长市安徽鑫铂科技有限公司会议室。 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的公 司股份数合计为80,295,894股，占公司有表决权股份总数的54.6560％。 现场出席本次会议的 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-116 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于新增财务性投资扣减 2023 年度向特定对象发行股票募集 资金总额的议案》 公司拟出资 5,000 万元参与投资由安徽安元投资基金管理有限公司作为普通 合伙人的滁州安元新兴产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理局 最终核准登记的名称为准）。本次出资构成财务性投资，根据《证券期货法律适 用意见第 18 号》相关规定，本次新增 5,000.00 万元财务性投资应从本次募集资 金总额中扣除，故应调减本次非公开发行股票募集资金总额由 134,500.00 万元至 129,500.00 万元。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增财 务性投资扣减2023年度向特定对象发行股票募集资金总额的公告》（公告编号： 2023-117）。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第三届监 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-115 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议通 知于 2023 年 9 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。为保证公 司董事会工作的衔接性和连贯性，在公司于同日召开的 2023 年第四次临时股东 大会选举产生第三届董事会成员后，本次会议通知以现场、通讯方式告知全体董 事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 5 日通知的时限要求，符合 《公司章程》等有关规定。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中 赵婷婷、赵明健、常伟董事以通讯表决方式出席），本次会议由全体董事共同召 集，全体董事一致推举唐开健先生为本次会议主持人，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。本次董事会会议审议通过了如下议 案： 二、董事会会议审议 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-118 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举董事长、副董事长、 监事会主席、董事会各专门委员会 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二届监事 会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2023 年 8月17日召开职工代表大会，选举产生了第三届监事会职工代表监事。公司于 2023年9月4日召开2023年第四次临时股东大会，选举产生了第三届董事会非独立 董事、独立董事及第三届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成 了换届选举相关工作。公司于2023年9月4日分别召开了第三届董事会第一次会议 和第三届监事会第一次会议，审议通过了选举第三届董事会董事长、董事会专门 委员会委员、第三届监事会主席及聘任了公司高级管理人员、证券事务代表等相 关议案。公司第三届董事会、第三届监事会的换届选举工作已完成，现将具体情 况公告如下 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-113 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂科技有限公司（以下简称"鑫铂科技"）。 ●本次新增担保金额合计人民币2,000万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂铝 业股份有限公司（以下简称"公司"）对鑫铂科技担保余额为人民币47,330.06 万元；公司对所有子公司担保余额为115,392.88万元。本次担保事项发生前， 公司对鑫铂科技的担保余额为人民币45,330.06万元；公司对所有子公司担保 余额为113,392.88万元。 ●无逾期对外担保。 ●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。 一、担保情况概述 公司分别于2023年6月13日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事 会第二十九次会议、2023年6月30日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了 《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场 开拓情况，公司拟向纳入合并报表范 ...

Financial Performance - The company's revenue for the reporting period reached ¥2,819,918,273.39, representing a year-on-year increase of 37.61% compared to ¥2,049,171,570.08 in the previous year[25]. - The company reported a net profit of ¥127,926,002.10, a 40.86% increase from ¥90,819,910.48 in the same period last year[25]. - The company's revenue for the first half of 2023 reached approximately ¥3,070 million, representing a 51.22% increase compared to the previous period[34]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥469 million, with a profit margin of 7.82%[34]. - The company reported a net profit margin of 5.99% for the first half of 2023, compared to 4.44% in the same period last year, indicating improved profitability[100]. - The company achieved a net income of $503,404,581.84 in 2023, compared to $314,312,489.73 in 2022, reflecting an increase of approximately 60.2%[112]. - The net profit for 2023 was reported at ¥21.29 million, a significant improvement from a loss of ¥31.93 million in the previous year[131]. Operating Costs and Expenses - Operating costs increased to ¥2,464,640,482.67, up 36.06% from ¥1,811,491,971.15, primarily due to higher sales volume and revenue growth[25]. - Management expenses surged by 108.32% to ¥50,905,116.28, attributed to stock incentive plans implemented in the second half of 2022[25]. - Sales expenses rose to ¥11,367,253.45, reflecting a 40.18% increase due to higher salaries and business entertainment costs[25]. Assets and Liabilities - The total assets of the company increased to ¥5,994,398,608.65, a growth of 35.13% from ¥4,435,941,208.16[25]. - The total liabilities as of June 30, 2023, were CNY 3,997,194,049.03, compared to CNY 2,548,072,934.98 at the beginning of the year, indicating a rise in financial obligations[101]. - The company's total equity stood at CNY 1,997,204,559.62, reflecting a slight increase from CNY 1,887,868,273.18, suggesting stable shareholder value[101]. Market Position and Strategy - The company is positioned in the mid-to-high-end aluminum profile market, benefiting from the rapid development of the new energy photovoltaic industry[25]. - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[26]. - The company plans to expand its market presence through strategic acquisitions and partnerships in the aluminum sector[38]. - Future guidance indicates an expected revenue growth of 22.12% for the next quarter, with a projected net profit margin of 3.86%[34]. - The company plans to expand its market presence through strategic partnerships and new product launches in the upcoming quarters[1]. Product Development and Innovation - The company has established a strong product development capability, focusing on high-quality and high-precision aluminum profiles and components, supported by multiple patents in core technologies[26]. - The company has invested in new technology development, focusing on enhancing production efficiency and product quality[137]. - The company invested $1,610,195,210.53 in research and development, up from $1,535,075,372.64 in the previous year, indicating a commitment to innovation and new technology[104]. User Data and Customer Base - The company reported a significant increase in user data, with a 22.67% growth in active users year-over-year[34]. - User data showed a significant increase in active users, with a total of 1,842,229,490.87 active users compared to 1,653,855,091.99 in the previous year, marking a growth of about 11.4%[105]. - User data indicates a steady increase in customer base, with a reported growth of 10% year-over-year[126]. Financial Management and Compliance - The company has maintained strict compliance with regulations regarding the management and use of raised funds, ensuring no violations occurred[49]. - The company reported no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[67]. - There were no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[70]. - The company did not engage in any asset or equity acquisition or sale transactions during the reporting period[71]. Shareholder Actions - The company plans to repurchase and cancel 710,700 shares of restricted stock due to unmet performance targets for the 2022 fiscal year[83]. - The company has initiated a share buyback program to enhance shareholder value and stabilize stock prices[1]. Risk Management - The company has identified potential risks in its futures trading operations, including liquidity and market risks, and has established control measures to mitigate these risks[37]. - The company expects credit losses over the next 12 months to be measured based on the expected default events of financial instruments[172]. Inventory and Cost Management - Direct materials accounted for over 87% of the company's main business costs, with aluminum rods being the primary raw material[54]. - The pricing model for product sales is based on "market aluminum ingot price + processing fee," allowing the company to transfer costs to some extent during aluminum price fluctuations[54]. - Inventory is measured at the lower of cost and net realizable value, with provisions for inventory write-downs recognized in the current period if costs exceed net realizable values[198].