证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-005 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能 够获得一定的投资效益，不会影响公司正常生产经营和募集资金项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害 公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。 因此，监事会一致同意公司使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管 理。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 2、审议通过《关于使用银行票据方式支付 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-007 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"鑫铂股份"）于 2024 年 1 月 17 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟在确保 不影响正常运营和募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设的情况下，使用不超 过 30,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，同时授权公司 董事长在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。闲置募集资金现 金管理到期后将及时归还至募集资金专户。相关事项情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1283 号），公司向特定 对象发行人民 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-010 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年1月17 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次 临时股东大会的议案》，决定于2024年2月2日召开公司2024年第一次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）14：30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 ...

证券简称：鑫铂股份 证券代码：003038 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 新增股份变动报告及上市公告书 保荐机构（联席主承销商） 【主承 LOGO】 （安徽省合肥市梅山路 18 号） 联席主承销商 （中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道 177 号 中海国际中心 B 座 17 楼） 二零二四年一月 0 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 全体董事及高管签名： | ———————— | ———————— | ——————— | | --- | --- | --- | | 唐开健 | 李 杰 | 陈未荣 | | ———————— | ———————— | ——————— | | 李正培 | 樊祥勇 | 冯 飞 | | ———————— | ———————— | ——————— | | 常 伟 | 赵明健 | 赵婷婷 | | ———————— | ———————— | ——————— | | 曹宏山 | 刘汉薰 | 华 东 | ...

国元证券股份有限公司 关于 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 国元证券股份有限公司 GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD. (安徽省合肥市梅山路 18 号) 二〇二四年一月 声 明 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）接受安徽 鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"鑫铂股份"、"发行人"或"公司"）的委 托，担任鑫铂股份 2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构。 保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《〈上 市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十 条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《适用意见第 18 号》"）等法律法规和中国证监会及深圳证 券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 安徽鑫铂铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1283 号）同意，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）向 16 名 特定对象发行人民币普通股（A 股）31,518,624 股，发行价格为 27.92 元/股，募 集资金总额为 879,999,982.08 元，扣除相关发行费用（不含增值税）10,742,440.69 元后，实际募集资金净额为 869,257,541.39 元。 公司现任董事、监事及高级管理人员未参与本次发行，本次发行前后，公 司董事、监事和高级管理人员持股数量没有发生变化，持股比例因总股本增加 而被动稀释，具体变动情况如下： | 唐开健 | 董事长 | 56,422,690 | 38.41% | 56,422,690 | 31.62% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李杰 | 副董事长 | 4,243,424 | 2.89% | 4,24 ...

关于向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公 告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票新增股份变动 报 告 及 上 市 公 告 书 》 及 相 关 文 件 已 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者查阅。 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-002 安徽鑫铂铝业股份有限公司 特此公告。 安徽鑫铂铝业股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 16 日 ...

证券代码：003038 股票简称：鑫铂股份 安徽鑫铂铝业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：安徽鑫铂铝业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：鑫铂股份 股票代码：003038 信息披露义务人：唐开健 住所：江苏省苏州市****** 通讯地址：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区 股份变动性质：持股比例减少（向特定对象发行股票被动稀释） 签署日期：二零二四年一月 1 信息披露义务人申明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称 "鑫铂 ...

证券代码：003038 股票简称：鑫铂股份 安徽鑫铂铝业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：安徽鑫铂铝业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：鑫铂股份 股票代码：003038 信息披露义务人 1：芜湖高新毅达中小企业创业投资基金（有限合伙） 住所：芜湖县湾沚镇湾石路津盛银行综合楼 9 楼 80903 室 通讯地址：南京市鼓楼区虎踞路 99 号高投大厦 股份变动性质：持股比例减少（向特定对象发行股票被动稀释） 信息披露义务人 2：黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合 伙） 住所：安徽省黄山市经济开发区梅林大道 88 号 通讯地址：南京市鼓楼区虎踞路 99 号高投大厦 股份变动性质：持股比例减少（向特定对象发行股票被动稀释） 签署日期：二零二四年一月 1 信息披露义务人申明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权 ...

容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 验资报告 安徽鑫铂铝业股份有限公司 容诚验字[2023]230Z0292 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.en)"进 报告编码:京23YTY 验 资 报 告 容诚验字[2023]230Z0292 号 安徽鑫铂铝业股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至 2023年 12月 27 日 18 时新增注册资本及 实收资本(股本)情况。按照法律法规以及协议的要求出资,提供真实、合法、完 整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是 对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注 册会计师审计准则第1602 号-验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的 实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币 146,911,437.00元,实收资本(股本)为人民币 146,911,437.00元。根据贵公司于 2023年2月20日召开第二届董事会第二十六次 (临时)会议及第二届监事会第二十五次(临时)会议,于2023年3月8日召 ...