关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称"鑫铂光伏"）。 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-112 安徽鑫铂铝业股份有限公司 近日，公司子公司鑫铂光伏因业务发展需要，在徽商银行股份有限公司滁州 天长支行申请开具电子银行承兑汇票8,000万元人民币（其中存保证金4,000万元 人民币，实际担保为人民币4,000.00万元）。为确保上述协议的履行，公司为鑫 铂光伏提供最高额连带责任保证，保证的最高本金限额为6,000万元人民币。2023 年8月15日，《最高额保证合同》已完成签署。 三、被担保人的基本情况 | 名称 | 安徽鑫铂光伏材料有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91341181MA8NAP3Q7L | | 注册资本 | 18,000 万元 | | 法定代表人 | 唐开健 | | 住所 | 安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区 | | 经营范围 | 一般项目：有色 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-110 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于监事会换届选举非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称："公司"）第二届监事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规 和《公司章程》有关规定，公司于 2023 年 8 月 17 日召开二届监事会第三十一 次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。现将有关 情况公告如下： 公司第二届监事会由 3名监事组成，公司第三届监事会将由 3 名监事组 成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。公司监事会提名李静女 士、唐金勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表 监事候选人尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制 选举产生，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事韦金柱先生一起组 成公司第三届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。 新一届监事会监事人数未低于法定人数，不会影响公司监事会 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-109 安徽鑫铂铝业股份有限公司 独立董事候选人声明公告 声明人赵婷婷，作为安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 是 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 是 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 是 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-102 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规 和《公司章程》有关规定，公司于 2023 年 8 月 17 日召开第二届董事会第三十三 次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司 董事会换届选举独立董事的议案》。现将有关情况公告如下： 1、公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 公司第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 2、经第二届董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，并征求董 事候选人本人意见后，公司第二届董事会提名唐开健先生、李杰先生、陈未荣先 生、李正培先生、樊祥勇先生、冯飞先生 6 人为公司第三届董事会非独立董事候 选人；提名赵婷婷女士、常伟先生、赵明健先生 3 人为公司第三届董事会独立董 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 法定代表人：唐开健 主管会计工作负责人：冯飞 会计机构负责人：陈政东 情况汇总表 单位：万元 | | 安徽鑫铂 科技有限 | 子公司 | 其他应收款 | 56,337.90 | 40,413.59 | | 48,486.00 | 48,265.49 | 非经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 来 | | | 公司 | | | | | | | | | | | 安徽鑫发 | | | | | | | | 非经营性往 | | | 铝业有限 | 子公司 | 其他应收款 | 4,498.15 | 1,204.90 | | 5,703.05 | | 来 | | | 公司 | | | | | | | | | | 其他关联方及其附 属企业 | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 66,176.05 | 41,618.49 | - | 54,189.05 | 53,605.49 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-101 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，安徽鑫铂铝业股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票 2、募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用及结余情况如下： 金额单位：人民币元 | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | | 2022 年 5 月 26 日募集资金总额 | | 779,999,960.50 | 1 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 减：发行费用 | 11,090,838.68 | | ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-105 安徽鑫铂铝业股份有限公司 独立董事提名人声明公告 提名人安徽鑫铂铝业股份有限公司董事会现就提名赵明健为安徽鑫铂 铝业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为安徽鑫铂铝业股份有限公司第三 届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 是 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 五、被提名人已经 ...

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关法律法规、规章制度，作为安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，在认真审阅公司提供的有关资料后， 对公司第二届董事会第三十三次会议审议的相关事项发表意见如下： 一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立 意见 关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 经审阅，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券 监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定， 不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情况。综上，我们一致同意公司本次《关于公司〈2023 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。 二、关于公司董事会换届选举非独立董事的独立意见 安徽鑫铂铝业股份有限公司独立董事 （2）报告期内，除了为控股或全资子公司融资提供担保之外，公司及控股 或全资子公司均不存在其他对外担保事项，所有对外 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-098 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第二届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三十一次会 议于2023年8月17日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2023年8月13 日以电子邮件方式传达至全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 会议由监事会主席张培华先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程 序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 监事会审议通过了《2023年半年度报告全文及其摘要》，监事会认为2023年 半年度报告及其摘要真实反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不 存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-108 安徽鑫铂铝业股份有限公司 独立董事候选人声明公告 声明人赵明健，作为安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 是 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 是 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 是 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范 ...