提名人安徽鑫铂铝业股份有限公司董事会现就提名赵婷婷为安徽鑫铂 铝业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为安徽鑫铂铝业股份有限公司第三 届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 是 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 否 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-106 安徽鑫铂铝业股份有限公司 独立董事提名人声明公告 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 五、被提名人已经 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-111 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于选举职工监事情况说明 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规 和《公司章程》有关规定，经公司职工代表大会民主选举，同意韦金柱先生为公 司第三届监事会职工代表监事。上述一名职工代表监事将与经公司 2023 年第四 次临时股东大会选举产生的非职工代表监事李静女士、唐金勇先生共同组成公司 第三届监事会。公司第三届监事会监事任期三年，自公司股东大会通过之日起三 年。 二、 备查文件 公司职工代表大会决议。 安徽鑫铂铝业股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 18 日 职工代表监事候选人简历 韦金柱先生基本情况 （三）韦金柱先生通过天长市天鼎企业运营管理中心（有限合伙）间接持有 公司 24.00 万股,持股比例为 0.16%。 （四）韦金柱先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 独立董事候选人声明公告 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-107 声明人常伟，作为安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 是 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 是 否 一、本人已经通过安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 是 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-097 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第 三十三次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出，并于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中樊祥勇、程锦、赵婷婷、常伟董事以通讯表决方式出席）， 会议由公司董事长唐开健先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 相关法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 董事会审议通过了《2023年半年度报告全文及其摘要》，董事会认为2023年 半年度报告及其摘要真实反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存 在虚假记载、误导性 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"鑫铂股份"） 于2023年8月17日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提请召 开公司2023年第四次临时股东大会的议案》，决定于2023年9月4日召开公司 2023年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-103 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年9月4日（星期一）14：30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月4日的 交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-104 安徽鑫铂铝业股份有限公司 独立董事提名人声明公告 提名人安徽鑫铂铝业股份有限公司董事会现就提名常伟为安徽鑫铂铝 业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为安徽鑫铂铝业股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 是 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 五、被提名人已经参 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-096 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于控股股东部分股票提前购回解除质押的公告 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人唐开健先生关于其部分股票提前回购解除质押的通知，现将有关情况 公告如下： | 股 | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押 股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 名 | (股) | 例 | （股） | 比例 | 比例 | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | 称 | | | | | | 冻结数量 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | | | (股) | 比例 | (股) | 比例 | | 唐 | | | | | | | | | | | 开 | 56,422,690 | 38.41% | 23, ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-095 2、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，唐开健所持质押股份情况如下： 1 | 股 | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 持股数量 | 持股比 | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 名 | (股) | 例 | 份数量 | 份数量 | 比例 | 比例 | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | 称 | | | (股) | (股) | | | 冻结数量 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | | | | (股) | 比例 | (股) | 比例 | | 唐 | | | | | | | | | | | | 开 | 56,422,690 | 38.41% | ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 安徽鑫铂铝业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） | --- | |--------------------------------------------------------------| | 中信证券、上海远希、松熙资产、上海和谐汇一资产管理有限公司、 | | 方正和生投资、嘉实基金、鹏华基金、朱雀基金、华安基金、国泰 | 君安、创金合信基金 参与单位名称及 人员姓名 时间 2023 年 6 月 地点 策略会现场、公司、电话会 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书：张海涛 问题 1、2023 年一季度对利润的影响因素在 2023 年二季度是否已 经消除？产能爬坡是否已经结束？ | --- | |-------------------------------------------------------------| | 答：2023 年一季度对利润的影响因素见 2023 年 5 | | 活动记 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 安徽鑫铂铝业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） | --- | --- | |--------------------------------------------------------------|--------------------| | 浙商证券、中英人寿、中银基金、九泰基金、信泰人寿、北京理享 | | | 家私募基金管理有限公司、华商基金、华银天夏基金、南方基金、 | | | 林汉峰、格林基金、汐泰投资、浦银安盛、申万菱信、英大投资、 | | | 迎瞬资产、韶夏投资、长江证券、长城基金、西南证券、天风证券、 | | | 景顺长城、广发基金、前海开源、GIC、Janchor | Partners Limited、 | | 招商基金、中海基金、鹏扬基金、Pinpoint、WT | 、碧云资本、建信 | | 基金、中邮基金、兴业银行资管、国投基金、太平养老、东吴基金、 | | | 路博迈、 ...