证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-063 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开的第三 届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于公司股权激励或员工持股计划，回购股份的资金总额为人民币5,000万元至 8,000万元，回购价格不超过人民币49.605元/股（含），不超过董事会通过回购股 份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购数量以回购期限届满 时实际回购的股份数量为准，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于2024年2月7日披露的《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-018）。 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份（2 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》、 《2023年年度报告摘要》及《2024年第一季度报告》已于2024年4月26日在指定 媒体进行披露。为便于广大投资者进一步了解公司2023年度及2024年第一季度 经营情况，公司拟定于2024年5月13日（星期一）15:00-17:00举办2023年度及 2024年第一季度业绩说明会。 一、业绩说明会召开时间和方式 1、召开时间：2024年5月13日（星期一）15:00-17:00。 2、召开方式：本次网上业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行。 二、公司出席人员 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-064 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于举行 2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事长唐开健先生、董事会秘书张海涛先生、财务负责人李长江先 生、独立董事赵婷婷女士、保荐代表人葛剑锋先生。 三、问题征集 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度及2024年第一 季度业绩说明会提前 ...

1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 安徽鑫铂铝业股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0140 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | 1-3 | | | 行费用鉴证报告 | | | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | | | 2 | | | 4-6 | | | 行费用专项说明 | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0140 号 安徽鑫铂铝业股份有限公司全体股东： 我们审 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-060 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议经 全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的时限要求，于 2024 年 4 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中赵明健、赵婷婷、常伟董事以通讯表决方式出席），会 议由公司董事长唐开健先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相 关法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自 筹资金的议案》 经审议，董事会同意以募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用 的自筹资金。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（ ...

国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）为安徽鑫铂铝业 股份有限公司（以下简称"公司"或"鑫铂股份"）2023 年向特定对象发行的保荐人。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就鑫 铂股份以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项进 行了核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 国元证券股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司以募集资金置换预先投入 募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1283 号），公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）股票 31,518,624 股，发行价格 27.92 元/股，发行募集资金总 额为 879,999,982.08 元,扣除相关发行费用合计人民币 10,742,440.69 元（不含增值 税）后，实际募集资金净额为 8 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-062 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用 的自筹资金的公告 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1283 号文）的核准，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票数量为 31,518,624 股，每股发行价格为人 民币 27.92 元，募集资金总额为人民币 879,999,982.08 元，扣除各项发行费用合 计人民币 10,742,440.69 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 869,257,541.39 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 容诚验字[2023]230Z0292 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存 储制度。 二、承诺募集资金投资项目情况 根据公司于 2023 年 1 月 4 日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届 监事会第二十四次会议，于 2023 年 1 月 30 日召开了 2023 年第一次临时股东大 会，审议通过了关于公司非公开发行 A 股股 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-061 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。 特此公告。 安徽鑫铂铝业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自 筹资金的议案》 监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行 费用的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，维护股东的整体利益，符 合公司发展需要。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合法律、法规的相关规定。 监事会同意以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以募集 资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称"鑫铂光伏"）。 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-059 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 的公告 ●本次新增担保金额合计人民币3,600万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂铝 业股份有限公司（以下简称"公司"）对鑫铂光伏担保余额为79,530万元；公 司对所有子公司担保余额为221,713.99万元。本次担保事项发生前，公司对 鑫铂光伏的担保余额为75,930万元；公司对所有子公司担保余额为218,113.99 万元。 ●无逾期对外担保。 ●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。 一、担保情况概述 公司分别于2024年3月14日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第 五次会议、2024年4月1日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场开拓情况， 公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth rate of X% (specific percentage not provided in the content) for the fiscal year 2023[11]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥6,821,317,415.93, representing a 61.59% increase compared to ¥4,221,406,886.16 in 2022[18]. - Net profit attributable to shareholders was ¥302,360,840.10, up 60.80% from ¥188,026,697.16 in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥274,275,777.66, a 72.78% increase from ¥153,810,960.10 in 2022[18]. - The company's total assets increased by 93.76% to ¥8,595,846,112.79 from ¥4,435,941,208.16 in 2022[18]. - The net assets attributable to shareholders rose by 61.63% to ¥3,051,318,926.98 compared to ¥1,887,868,273.18 in 2022[18]. - The basic earnings per share increased by 52.94% to ¥2.08 from ¥1.36 in 2022[18]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥641,791,070.84, worsening by 89.98% from -¥337,815,829.05 in 2022[18]. - The company reported quarterly revenues of ¥2,107,985,846.43 in Q4 2023, showing a consistent growth trend throughout the year[23]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 4 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share count of 177,557,861 shares after accounting for repurchased shares[4]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies, although specific figures and timelines were not disclosed in the provided content[11]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the aluminum industry, although specific targets or amounts were not mentioned[11]. - The company has established a new subsidiary focused on photovoltaic materials, indicating a strategic shift towards renewable energy solutions[11]. - The company specializes in the research, production, and sales of aluminum products for the new energy photovoltaic, automotive lightweighting, and other sectors, establishing a complete industrial production system[82]. - The company aims to increase its production and sales capacity in the aluminum profile industry, particularly in the fields of new energy photovoltaic and new energy vehicles, over the next three years[167]. Research and Development - The company was granted 13 new invention patents in 2023, covering alloy composition, extrusion processes, surface treatment technologies, and innovative products in the fields of new energy photovoltaic and rail transportation[96]. - Research and development expenses increased by 84.13% to CNY 291,766,818.49, reflecting the company's commitment to technology improvement and new product development[107]. - The company is developing high-precision ultra-thin aluminum shell materials for new energy batteries, targeting tensile strength of 140-175MPa and yield strength of ≥125MPa[123]. - The company is also working on high-strength lightweight photovoltaic aluminum profiles with a tensile strength of over 280MPa, aimed at enhancing product performance[123]. Operational Efficiency - The company adopts a "sales-driven production" model, determining production plans based on current order quantities[89]. - The company has established a complete industrial production system from raw material research and development to precision processing, which is rare in the industry and enhances its competitive advantage[98]. - The company has built a robust product development capability, successfully mastering key technologies such as alloy composition ratio and differential extrusion processes, which supports cost control and enhances product value[104]. - The company is currently managing costs effectively and has outlined its operational plans for the second half of 2023[179]. Supply Chain and Procurement - The company has a well-established integrated supply chain that allows for timely responses to customer demands, shorter lead times for product development and delivery, and improved overall procurement cost efficiency[98]. - The total procurement amount from the top five suppliers was ¥5,304,256,397.09, which is 88.88% of the annual total procurement[120]. Financial Management - The company has a complete and independent financial management system, ensuring independent financial decision-making[194]. - The company reported a net loss from investment activities of CNY -998.86 million, a 20.88% increase in losses compared to CNY -826.33 million in 2022[127]. - The company has established a risk management system for its hedging activities to control operational risks[146]. Corporate Governance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective internal management and control[182]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[184]. - The company maintains independent operations from its controlling shareholder, ensuring no interference in decision-making or business activities[187]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, ensuring timely and accurate communication with shareholders[188]. Shareholding Structure - The company reported a total shareholding of 56,422,690 for Chairman Tang Kaijian, with no changes during the period[198]. - General Manager Chen Weirong's shareholding decreased from 4,031,256 to 3,941,256 due to a reduction of 90,000 shares related to incentive regulations[198]. - The company is actively managing its shareholding structure, with several executives undergoing share buybacks due to performance-related criteria[200].

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-058 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14：30。 （2）网络投票时间： 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于提请召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024年4月25 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大 会的议案》，决定于2024年5月16日召开公司2023年年度股东大会，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日 的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； ① ...