证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-058 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14：30。 （2）网络投票时间： 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于提请召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024年4月25 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大 会的议案》，决定于2024年5月16日召开公司2023年年度股东大会，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日 的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； ① ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——赵婷婷 尊敬的各位股东及股东代表： 作为安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律法规、《安徽鑫铂铝业股份有 限公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制 定的《安徽鑫铂铝业股份有限公司独立董事任职及议事制度》，在 2023 年度工作 中，我忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利， 积极出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，不受公司大股 东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，发挥独立董事的独立作用， 切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年履行职责和参加会议情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵婷婷女士，1982 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 注册会计师。2011 年 12 月至今担任东方证券股份有限公司合肥望江西路营业部 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-046 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2024年4月25日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2024年4月14日以 书面通知的方式传达至全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 会议由监事会主席李静女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序 和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023年年度报告全文>及其摘要的议案》 监事会审议通过了《2023年年度报告全文及其摘要》，监事会认为年度报告 及其摘要真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cni ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-045 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第 八次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于2024年4月14日以书面通知的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席 董事9人（其中赵婷婷、赵明健及常伟董事以通讯表决方式出席），公司监事及 部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长唐开健先生召集并主持。本次会议 的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023年年度报告全文>及其摘要的议案》 董事会审议通过了《2023年年度报告全文及其摘要》，董事会认为年度报告 及其摘要真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《 ...

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽鑫铂铝业股份有限公司 董事会 安徽鑫铂铝业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司全体在任独立 董事的独立性情况进行评估，并出具专项意见如下： 经核查，公司在任独立董事常伟、赵婷婷、赵明健未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影 响独立董事独立性的情况。 2024 年 4 月 25 日 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）为安徽鑫铂 铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"鑫铂股份"）向特定对象发行 A 股股 票并在深圳证券交易所主板上市及进行持续督导的保荐人。根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的相关规定，国元证券对 鑫铂股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并发表意见 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]189 号）批复，鑫铂股份获准向社会公开发 行人民币普通股（A 股）26,610,000 股，每股发行价格为人民币 18.08 元，募集 资金总额为人民币 481,108,800.00 元，扣除 ...

2023年，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董 事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积 极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展 各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进了公司持续、稳定发展。现将公 司董事会2023年度的重点工作报告如下： 一、2023年公司经营情况 2023年，在董事会的领导下，公司及全体员工有序开展各项工作，各项业 务稳步推进，经营业绩实现较大增长。2023年，公司实现营业收入682,131.74 万元，同比增长（追溯调整后）61.59%；实现净利润30,236.08 万元，同比增长 （追溯调整后）60.80%；完成归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利 润27,427.58 万元，同比增长（追溯调整后）72.78%。 二、董事会日常工作 公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-049 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,767,721,956.13 | 1,243,963,172.52 | | 42.10 | | 归属 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——常伟 尊敬的各位股东及股东代表： 作为安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律法规、《安徽鑫铂铝业股份有 限公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制 定的《安徽鑫铂铝业股份有限公司独立董事任职及议事制度》，在 2023 年度工作 中，我忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利， 积极出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，不受公司大股 东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，发挥独立董事的独立作用， 切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年履行职责和参加会议情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2、本人没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或有利害关 系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。因此，本人具备中国 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-055 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）变更后的会计政策 本次变更后，公司将按照解释16号"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、准则解释第17号和解释性公告第1 号的内容要求，执行相关规定。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三 届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变 更的议案》，根据财政部要求，公司自2023年1月1日执行新的企业会计准则。本 次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号）（以下简称"解释16号"），解释16号"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。本公司于2023年1月1日施行 该事项相关的会计处理。 2023年10月25日，财 ...