证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-027 楚天龙股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人楚天龙股份有限公司董事会现就提名 王亚平 为 楚天龙 股份有 限公司第 三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为 楚天龙 股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过楚天龙股份有限公司第 二 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-022 楚天龙股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 单位：万股 | 股东 | | --- | | 持股 | | 持股比 | | 本次质 | | 本次质 | | 占其所 | | 占公 | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | 名称 | 数量 | 例 | 押前质 | 押后质 | 持股份 | 司总 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 押股份 | 押股份 | 比例 | 股本 | 限售和冻结、 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | 数量 | 数量 | | 比例 | 标记数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | 温州 | | | ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-021 楚天龙股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年05月10日通过现场投票和 网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2023年年度股东大会。出席本次股 东大会的股东情况为： 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议 | | | | 议案1.00 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | | 票数（股） | 271,489,293 | 163,000 | 0 | | 占出席本次会议有效表决权 | 99.9400% | 0.0600% | 0.0000% | | 股份总数的比例 | | | | 2. 会议审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 | 议案2.00 | 同 ...

北京海润天睿律师事务所 关于楚天龙股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：楚天龙股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受楚天龙股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2023年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规 和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、 召集人及出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现 行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书 中发表的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据公司于2 ...

公司报告 | 年报点评报告 楚天龙（003040） 证券研究报告 2024 年 05 月 09 日 投资评级 行业 通信/通信设备 6 个月评级 增持（维持评级） 当前价格 12.96 元 目标价格 元 我们的点评如下： | --- | --- | |------------------------------|-------------| | | | | 基本数据 | | | A 股总股本 ( 百万股 ) | 461.14 | | 流通 A 股股本 ( 百万股 ) | 456.85 | | A 股总市值 ( 百万元 ) | 5,976.32 | | 流通 A 股市值 ( 百万元 ) | 5,920.78 | | 每股净资产 ( 元 ) | 3.31 | | 资产负债率 (%) | 24.63 | | 一年内最高 / 最低 ( 元 ) | 20.94/10.18 | 作者 相关报告 公司报告 | 年报点评报告 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 2 行业稳健发展，各业务持续推进 事件：公司发布 2023 年年报及 2024 年一季报，23 年实现营收 13.36 亿元， 同比下降 22.28%，归母净利润 ...

中国银河证券股份有限公司 关于楚天龙股份有限公司 持续督导保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员会《关于核准楚天龙股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]309号）核准，并经深圳证券交易所同意，楚天 龙股份有限公司（以下简称"楚天龙"、"公司"、"发行人"）首次公开发行人民币 普通股（A股）股票并在深圳证券交易所上市交易。公司本次公开发行数量为7, 839.3115万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币4.62元，募集资金总额为3 62,176,191.30元，减除发行费用人民币57,980,691.30元（不含税）后，募集资金 净额为304,195,500.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》 （天健验[2021]115号）对募集资金到账情况进行了确认。 本次发行的股票于2021年3月22日在深圳证券交易所主板上市，中国银河证 券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐机构"）作为楚天龙股份有限公 司2022年度公开发行可转换公司债券聘请的保荐机构，承接原保荐机构中信证券 股份有限公司未完成的首次公开发行股票并上市持续督导工作。 2023年12月31日，持续督导 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-020 楚天龙股份有限公司 ● 问题征集方式：投资者可于2024年05月10日（星期五）16:00前将有关问 题通过电子邮件方式发送至公司董事会办公室邮箱（ir@ctdcn.com）。 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年04月20日、2024 年04月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023年年度 报告》《2024年第一季度报告》等相关文件，为便于广大投资者进一步了解公司 的经营情况，公司将通过举行2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会的方式 与投资者进行互动交流。具体情况如下： 一、会议基本信息 公司将于2024年05月10日（星期五）16:00—17:00在上海证券报·中国证券 网路演中心举办2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会，本次业绩说明会将 采用网络文字互动方式举行，投资者可登录上海证券报·中国证券网路演中心 （网址：https://roadshow.cnstock.com/）参与本次业绩说明会。 二、公司出席人员 出席本次业绩说明会的公司人员有：董事 ...

楚天龙股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-019 楚天龙股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | | 营业收入(元) | 256.384.274.77 | 326.065.669.58 | | -21.37% | | 归属于上市公司股东的净利 | 19.062.471.95 | 43,232,654.24 | | -55. ...

中国银河证券股份有限公司 关于楚天龙股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：楚天龙股份有限公司、湖北楚天龙实业有限 公司、北京鸿湾科技发展有限公司、北京中天云科电子有限公司、广州楚天龙信 息技术有限公司、郑州楚天龙信息技术有限公司、智集技术有限公司、湖南中天 云科电子有限公司、浙江京图科技有限公司、北京楚天龙数字技术有限公司、苏 州楚天龙数字技术有限公司、湖北楚天龙大数据服务有限公司。纳入评价范围单 位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、资 金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、担保业务、财务报告、 全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等内部控制风险。 1 重点关注的高风险领域主要包括：战略风险、政策风险、市场风险、资金管 理风险、投资风险、经营风险、应收款及存货管理风险等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营 ...

中国银河证券股份有限公司 关于楚天龙股份有限公司 变更部分募集资金投资项目 总投资规模、实施地点的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为楚天龙股份有限公 司（以下简称"楚天龙"、"公司"）2022 年度公开发行可转换公司债券聘请的保荐 机构，承接原保荐机构中信证券股份有限公司未完成的首次公开发行股票并上市 持续督导工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规的相关规定，对公司变更部分募集 资金投资项目总投资规模、实施地点进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金及投资项目概况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准楚天龙股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]309 号）核准，并经深圳证券交易所同意，楚天 龙股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市 交易。公司本次公开发行数量为 7,839.3115 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 4.62 元，募集资金总额 362,176,191.30 ...