楚天龙股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司 长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《楚天龙股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再 提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中 提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分 配，但本制度规定不按持股比例分配的除外。 股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润 退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担 赔偿责 ...

楚天龙股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资 效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，以及《楚天龙股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。对外投资包括委托理财、委托贷款，兼并收购、对子公司、联营企业、 合营企业等股权类投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期 投资等。 第三条 按照对外投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的到期期限不超过一年（含一年）或者流动性强、 可随时变现的投资，包括各 ...

楚天龙股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进楚天龙股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、规范性文件和《楚天龙股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）制定的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）制定的《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董 ...

楚天龙股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用楚天龙股份有限 公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联 方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规以及《楚天龙股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公司控股股东、实际控制人及其关联方与纳入公司合并会计报表范围 的子公司之间的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和证券交易所相 关规定所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售、 相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占 ...

格隆汇12月10日丨楚天龙(003040.SZ)公布，公司于2025年12月9日召开的第三届董事会第十一次会议审 议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用不超过人民币 6亿元自有资金购买安全性高、流动性好的人民币结构性存款等理财产品，使用期限自2026年1月1日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞任情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 9 日收到 公司非独立董事黄粤宁先生的书面辞任报告。因公司组织机构调整，黄粤宁先生 申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务。辞去前述职务后，仍继续担任公司 副总经理等相关职务。 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-050 楚天龙股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 三、备查文件 1、非独立董事书面辞任报告； 2、《公司 2025 年第二次职工代表大会决议》。 特此公告。 楚天龙股份有限公司董事会 2025 年 12 月 10 日 截至本公告日，黄粤宁先生通过平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）间接持 有公司股票 63,282 股，占公司股份总数的 0.0137%，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。辞任公司非独立董事后，黄粤宁先生将继续遵守《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-045 楚天龙股份有限公司 2026年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度与各关联方之间实 际发生的关联交易情况，并结合公司2026年度的经营计划，公司对2026年度包括 房屋租赁、车辆租赁等与日常经营相关的各项关联交易进行了预计。 | 关联交易 | | 2025年 1-11月实 | 2025年度预计 | 实际发生 | 实际发生额与 | 披露日期及索 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联人 | | | 额占同类 | | | | 类别/内容 | | 际发生金 | 金额 | 业务比例 | 预计金额差异 | 引 | | | | 额（万元） | | （%） | 注1 （%） | | 关联交易 类别/内容 关联人 关联交易 定价原则 2026年度预计金额 2025年1-11月实际 发生金额（万元） 房屋建 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-047 授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情 况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。本次申请综合授信额度事项自 2026年1月1日起至2026年12月31日有效。 公司董事会授权管理层在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署 相关协议等有关法律文件。 特此公告。 楚天龙股份有限公司董事会 关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月9日召开第三届董事 会第十一次会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据公司2026年度经营发展规划，公司计划向银行等金融机构申请授信额度， 额度合计不超过10.00亿元（最终授信额度和授信期限以实际审批为准）。综合 授信额度的业务品种为流动资金贷款、信用证、项目贷款、票据、保函等，主要 用于公司生产经营活动。 | 序号 | 银行 | 授信额度（ ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-046 楚天龙股份有限公司 关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月9日召开的第三届 董事会第十一次会议审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，公司及子公司拟使用不超过人民币6亿元自有资金购买安全性高、流 动性好的人民币结构性存款等理财产品，使用期限自2026年1月1日起12个月内有 效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将有关情况公告如下： 一、投资概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资目的 在确保生产经营资金需求的前提下，利用自有资金择机购买理财产品，以提 高自有资金利用效率和收益，为公司和股东创造更大的收益。 2、授权额度及期限 公司及子公司使用不超过人民币6亿元自有资金购买授权内的理财产品，使 用期限自2026年1月1日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环 滚动使用。 签署合同等，具体事项由公司财务部负责组织实施。 3、投资品种 二、审议程序 公 ...

楚天龙股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-048 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计 提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金 计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等 文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承 担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责 任的情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天龙股份有限公司于 2025 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议，现 将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | ...