公司近日接到控股股东温州翔虹湾企业管理有限公司（原"郑州翔虹湾企业 管理有限公司"，以下简称"温州翔虹湾"）函告，获悉其所持有本公司的部分股 份办理了质押展期手续，具体事项如下： （一）股东部分股份质押展期的基本情况 1、本次股份质押展期基本情况 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-044 楚天龙股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押展期的基本情况 温州翔虹湾及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押 风险可控，累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例较低，其所持有的股份 不存在平仓风险或被强制过户风险，本次质押展期不会对公司经营和公司治理产 生重大不利影响。公司将持续关注控股股东及其一致行动人股份质押及质押风险 情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 二、备查文件 | 是否为 | 是 | 本次 | 控股股 | 否 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

楚天龙股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：【2024】0829 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动类 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 别 | □现场参观 | | | | ☑ 其他 | 投资者线上交流会 | | 参与单位名称及人 员姓名 | 详见附件 | | | 时间 | 2024 年 08 月 29 | | | 地点 | 通讯方式 | | | 上市公司接待人员 | 董事、董事会秘书 | 张丹 | | 姓名 | 董事、副总经理 | 张劲松 | | | 交流主要内容： | | | | 公司人员在详细介绍了 | 2024 上半年度公司生产经营情况及主要 | | | | 业务进展后，就参会投资者提出的问题进行了交流回复，具体交流情 | | | 况如下： | | ...

楚天龙股份有限公司 2024 年半年度报告全文 楚天龙股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-041 2024 年 8 月 楚天龙股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人苏晨、主管会计工作负责人袁皓及会计机构负责人(会计主管 人员)卢波清声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 楚天龙股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------|--------------------------------| | | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | | 第二节 公司简介和主要财务指标… ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024 年期初 | 2024 年度占用累 | 2024 年度占用资 | 2024 年度偿还累 | 2024 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 （不含利息） | 金的利息 （如有） | 计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-043 楚天龙股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用专项情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定了《楚天龙股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管 理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资 金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2021 年 4 月 7 日分别与招商银行股 份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订了《募集资金三方监 管协议》，后因公司变更保荐机构，公司连同保荐机构中国银河证券股份有限公司于 2022 年 8 月 26 日分别与招商银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司东莞 市分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了 ...

2024半年度业绩预告 （一）业绩预告期间 | --- | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------|-------|----------------------| | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 亏损： 1,200 万元– 1,700 万元 | | | | 股东的净利润 | 比上年同期下降： 118.60% – 126.35% | | 盈利： 6,451.45 万元 | | 扣除非经常性损 | 亏损： 1,410 万元– 1,910 万元 | | | | 益后的净利润 | 比上年同期下降： 122.82% – 130.91% | | 盈利： 6,178.87 万元 | | 基本每股收益 | 亏损： 0.03 元 / 股– 0.04 元 / 股 | | 盈利： 0.14 元 / 股 | 2、公司就本期业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，在业绩预 告方面不存在分歧。 楚天龙股份有限公司 一、本期业绩预计情况 （二）业绩预告情况 二、与会计师事务所沟通情况 三、业 ...

楚天龙股份有限公司 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-038 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年07月02日召开2024年第一 次临时股东大会、2024年第一次职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会、 监事会成员，经公司全体董事、监事同意，公司于同日召开第三届董事会第一次 会议、第三届监事会第一次会议，选举了公司董事长、监事会主席、董事会各专 门委员会委员，现将此次换届选举具体情况公告如下： 一、董事会成员 1、非独立董事：陈丽英女士（董事长）、苏晨女士、张劲松先生、黄粤宁 先生、张丹女士、吴春生女士； 2、独立董事：王亚平先生、鲁文高先生、王友业先生。 上 述 董 事 简 历 详 见 公 司 于 2024 年 06 月 15 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告 编号：2024-024）。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-039 楚天龙股份有限公司 关于聘任高级管理人员、审计部负责人 及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年07月02日召开第三届董事 会第一次会议，聘任公司高级管理人员、审计部负责人以及证券事务代表，现将 此次聘任高级管理人员、审计部负责人以及证券事务代表具体情况公告如下： 一、公司聘任高级管理人员情况 1、总经理：苏晨女士； 2、副总经理：张劲松先生、黄粤宁先生、袁皓先生、吴晓芳女士； 3、财务负责人：袁皓先生； 4、董事会秘书：张丹女士。 上述人员任期均为三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至 第三届董事会任期届满时止。苏晨女士、张劲松先生、黄粤宁先生、张丹女士为 公司第三届董事会董事，其简历详见公司于2024年06月15日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告 编号：2024-024）。除董事兼任高级管理人员的简历详见附件。 上述高级管理人 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-034 楚天龙股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年07月02日通过现场投票和 网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2024年第一次临时股东大会。出席 本次股东大会的股东情况为： | 类别 | | 人数 | 代表股份数量 | | 占公司有表决权股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | 份总数的比例 | | 1、出席会议的股东及股东代表 | | 5 | | 243,527,931 | 52.8104% | | 其中 | 1.1现场出席 | 4 | | 243,505,631 | 52.8056% | | 1.2网络投票出席 | | 1 | | 22,300 | 0.0048% | | 2、中 ...

关于楚天龙股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：楚天龙股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受楚天龙股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2024年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、 法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程 序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现 行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书 中发表的法律意见承担责任。 北京海润天睿律师事务所 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 ...