证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-033 楚天龙股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派方案已获2024 年5月10日召开的公司2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如 下： 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.304000元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.152000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 三、股权登记日与除权除息日 1、公司股东大会审议通过的分配方案为：以总股本461,135,972股为基数， 向全体股东每10股派现金红利1.52元（含税），预计分配现金红利70,092,667.74 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若董 事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例 进行调整。 3、本次实施 ...

楚天龙股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-025 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"或"楚天龙"）第二届 董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定于2024年07月02日（星期二）下 午15:00召开公司2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络 投票相结合的方式进行，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十九次会议审议通过， 决定召开公司2024年第一次临时股东大会。本次会议召开符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年07月02日（星期二）下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-030 楚天龙股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王亚平 作为楚天龙股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人 楚天龙股份有限公司董事会 提名为 楚天龙 股 份有限公司（以下简称该公司）第 三 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 楚天龙 股份有限公司第 二 届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-031 楚天龙股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 鲁文高 作为楚天龙股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人 楚天龙股份有限公司董事会 提名为 楚天龙 股 份有限公司（以下简称该公司）第 三 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 楚天龙 股份有限公司第 二 届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-026 楚天龙股份有限公司 公司第三届监事会候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票方式进行逐项表决。 两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的1名 职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年06月11日以邮件方式向 全体监事及参会人员发出了关于召开第二届监事会第十九次会议的通知，并于 2024年06月14日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开本次会议。 会议由监事会主席刘太宾主持，公司3位监事均亲自出席本次会议，其中1位 监事以通讯方式参加。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 公司第 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-024 楚天龙股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 二、监事会 公司于2024年06月14日召开了第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会决定提名刘太宾、 沈新星为第三届监事会非职工代表监事候选人，两位候选人简历详见附件。 上述两项议案需提交股东大会审议，并采取累积投票方式进行逐项表决。两 位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的1名职工代 表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 三、其他说明 上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的 情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所 认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况，经查询，各候选人均未被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失 信被执行人名单，独立董事提名人就提名三位独立董事候选人分别出具了相关声 明，三位独立董事候选人也各自出具了声明文件，具体信息详见公司同日披露于 巨潮资讯网（htt ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-023 楚天龙股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年06月11日以电子邮件方式 发出第二届董事会第十九次会议通知，并于2024年06月14日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。 本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中5位 董事以通讯方式参加，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》 公司第二届董事会任期将于 2024 年 7 月 2 日届满，为保证公司董事会的正 常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选 举。公司董事会决定提名陈丽英、苏晨、张劲松、黄粤宁、张丹、吴春生为第三 届董事会非独立董事候选人。以上候选人简历详 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-028 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 楚天龙股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人楚天龙股份有限公司董事会现就提名 鲁文高 为 楚天龙 股份有 限公司第 三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为 楚天龙 股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过楚天龙股份有限公司第 二 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-032 楚天龙股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王友业 作为楚天龙股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人 楚天龙股份有限公司董事会 提名为 楚天龙 股 份有限公司（以下简称该公司）第 三 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 楚天龙 股份有限公司第 二 届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-029 楚天龙股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人楚天龙股份有限公司董事会现就提名 王友业 为 楚天龙 股份有 限公司第 三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为 楚天龙 股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过楚天龙股份有限公司第 二 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...