目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2206 号 楚天龙股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的楚天龙股份有限公司（以下简称楚天龙公司）管理层编制 的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供楚天龙公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为楚天龙公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 二、管理层的责任 楚天龙公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项 ...

公司章程修订案 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》等相 关法律法规和规范性文件的规定，公司拟对章程相关条款进行修订和完善，具体 修订已工商登记为准： | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | | 第一百六十一条 公司的利润分配政 | 第一百六十一条 公司的利润分配政 | | | | 策应保持连续性和稳定性，重视对投 | 策应保持连续性和稳定性，重视对投 | | | | 资者的合理投资回报，并遵守下列规 | 资者的合理投资回报，并遵守下列规 | | | | 定： | 定： | | | | （一） 公司的利润分配政策 | （一） 公司的利润分配政策 | | | | 1、利润分配形式和期间间隔： | 1、利润分配形式和期间间隔： | | | | 公司重视对投资者的合理投资回报， | 公司重视对投资者的合理投资回报， | | | | 执行持续、稳定的利润分配政策。在 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-017 楚天龙股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"或"楚天龙"）第二届 董事会第十七次会议审议通过，公司董事会决定于2024年05月10日（星期五）下 午15:00召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式进行，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开公司2023年年度股东大会。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年05月10日（星期五）下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年05月10日9 ...

楚天龙股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会 履行监督职责情况报告 3.诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日） 因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处 罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、 自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定和要求，现将董 事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况评估及审计委员会对会 计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 ...

楚天龙 (10) CHUTIAN DRAGON 证券简称:楚天龙 证券代码:003040 2023年年度报 ANNUAL REPORT 2023 楚天龙股份有限公司 CHUTIAN DRAGON CO.,LTD 零二四年四月 楚天龙股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人苏晨、主管会计工作负责人袁皓及会计机构负责人（会计主 管人员）卢波清声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望" 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注 相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 461135972 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.52 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 楚天龙股份有限公司 2023 年年度报 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-013 楚天龙股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月18日召开第二届董 事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2023年 度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将 具体内容公告如下： 二、利润分配方案 公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因 素，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同 意本次利润分配预案。 五、其他说明 1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司 制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了 保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时登记备案，防止内 幕信息的泄露。 2、公司2023年度利润分配预案需股东大会审议通过之后方可实施，存在不 确定性，敬请广大投资者注意投资 ...

司 The Sp 北京海润天睿律师事务所律师 关于楚天龙股份有限公司 原一致行动协议限制期满终止、部分实际控制人 重新签署一致行动协议 暨实际控制人减少之法律意见书 致:楚天龙股份有限公司 1、本所律师乃依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及我国 现行有关法律、法规及中国证监会相关文件的规定发表法律意见; 2、本所律师已根据相关法律、法规及规范性文件的规定严格履行法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则,对《一致行动协议》到期终止及公司实际控 制人减少情况进行了充分核查并发表法律意见,本法律意见书不存在虚假记载、 误导性陈述及重大遗漏,否则愿承担相应的法律责任; 3、本所律师同意将本法律意见书作为一致行动协议终止及公司实际控制人 变更相关事宜的公告材料,随同其他公告文件一并公告,并依法对本法律意见书 承担相应的责任; 4、本所律师同意楚天龙自行引用或中国证监会、证券交易所的审核要求引 用本所律师出具的本法律意见书中的相关内容,但楚天龙作上述引用时,不得因 引用而导致法律上的歧义或曲解; 5、对于从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产 评估机构、资信评级机构、公证机构等公共机构直 ...

本人漆韡，湖北大学旅游管理专业，中国注册会计师，注册税务师，本科学历。2003 年12月至2023年12月，历任大信会计师事务所审计员、审计经理、金蝶软件（中国）有 限公司审计经理、中美资本控股集团高级风控经理、平安信托有限责任公司高级副总裁、 执行董事、安徽招商致远创新投资管理有限公司总经理、乾德基金管理（深圳）有限公 司首席风控官；2024年1月至今，任广东朗微投资控股有限公司总经理。2018年7月至今， 任公司独立董事。兼任威领股份、雄帝科技独立董事。 本人符合相关法律法规、业务规则关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已 由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在楚天龙担任除独立董事外的其他职务，与楚天龙及其主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受 楚天龙及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出 任楚天龙独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的 独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形， ...

2023年，楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责，切实维护 公司和股东的合法权益。现将2023年度监事会的工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次监事会会议，会议情况如下： | 序 号 | 时间 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 第二届监事会 | 关于增加部分募投项目实施地点及实施方式的议案 | | | 年 3 月 6 日 | 第十一次会议 | 1、关于 年度监事会工作报告的议案 | | | | | 2022 2、关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案 | | | | | 年度财务决算报告及 年度预算方案的议案 3、关于 2022 2023 | | | | 第二届监事会 | 4、关于 2022 年度利润分配预案的议案 | | 2 | 2023 年 3 月 29 日 | 第十二次会议 | 年度薪酬情况及 | | | | | 5、关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 | | | | | 2023 年度薪酬方案的 ...

楚天龙股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年公司董事会认真遵守《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，认真贯彻执 行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东大会赋予董事会的各项职责。 同时董事会也认真地对管理层进行了指导和监督，完善内部管理，为公司持续健康发展奠定了 坚实的基础。现将2023年董事会工作报告如下： 一、2023年度总体经营情况 2023年，公司牢牢把握数字经济建设、发展新质生产力带来的行业客户数字化转型升级的 市场机遇，创新驱动，不断加大基于SE的COS系统及融合创新应用研发投入，紧随安全芯片 工艺、软硬件安全防护、应用适配性等技术进步不断演进发展，在安全性、功能性、通用性、 高效性等方面持续迭代，同时注重与麒麟、统信等信创认证工作，强化公司核心竞争力，深度 参与数字人民币生态体系建设，打造智能合约与"+数字人民币"普惠金融场景，积极投身数字 政府建设，以精品项目参与"金融科技"、"数字政务"、"数字人社"进程，为客户提供以智能硬 件、业务档案一体化为代表的数智化整体解决方案，推动政府治理流程再造和模式优化，提高 数字化政务服务效能。报告期内，受部分产品市场需 ...