楚天龙股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定和要求，现将董 事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估及审计委员会对会 计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,356人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 | | 904人 | | | 师 | | | | 2023年（经审 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-010 楚天龙股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"或"楚天龙"）第三届 董事会第六次会议审议通过，公司董事会决定于2025年5月9日（星期五）下午15:00 召开公司2024年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式进行，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第六次会议审议通过， 决定召开公司2024年年度股东大会。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-009 楚天龙股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月7日以邮件方式向全体 监事及参会人员发出了关于召开第三届监事会第六次会议的通知，并于2025年4 月17日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开本次会议。 会议由监事会主席刘太宾主持，公司3位监事均亲自现场出席本次会议。公 司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事 会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提交股东大会审议。 2024年度，公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等相关规 定，认真履行监督职责，切实维护公司和股东的合法权益。 《2024年度监事会工作报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 ...

第三届董事会第六次会议决议公告 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天龙股份有限公司 一、董事会会议召开情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月7日以电子邮件方式 发出第三届董事会第六次会议通知，并于2025年4月17日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。 本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中5 位董事以通讯方式参加，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 公司董事听取了总经理汇报的2024年度总经理工作情况，认为《2024年度总 经理工作报告》客观、真实地反映了公司经营管理层2024年度落实公司董事会下 达的年度目标所做的各项工作。 （二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 表 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第三届董事 会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润 分配方案的议案》。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-008 楚天龙股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于上市公 司股东的净利润2,155.50万元，母公司2024年实现净利润4,353.28万元。按照《公 司法》和《公司章程》相关规定，按母公司实现净利润提取10%法定盈余公积金。 本报告期末可分配利润18,471.45万元（母公司及合并口径孰低）。结合公司当前 的财务状况、生产经营情况和所处的发展阶段，在保证公司正常经营和持续发展 的前提下，董事会制定的2024年度利润分配预案如下： 以总股本461,135,972股为基数，向全体股东每10股派现金红利0. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,048,713,368.79, a decrease of 21.52% compared to CNY 1,336,263,514.68 in 2023[16] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 21,554,957.89, down 69.38% from CNY 70,395,972.76 in 2023[16] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 18,120,416.85, a decline of 73.17% from CNY 67,530,971.41 in 2023[16] - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.05, a decrease of 66.67% compared to CNY 0.15 in 2023[16] - The total assets at the end of 2024 were CNY 1,992,037,791.35, a decrease of 1.55% from CNY 2,023,381,310.03 at the end of 2023[16] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 1,458,562,282.15, down 3.22% from CNY 1,507,099,992.00 at the end of 2023[16] - The cash flow from operating activities for 2024 was CNY 223,679,119.21, an increase of 38.06% compared to CNY 162,021,004.37 in 2023[16] - The weighted average return on equity for 2024 was 1.46%, down 3.23% from 4.69% in 2023[16] Quarterly Performance - The company's total revenue for the fourth quarter was 353,359,638.29 CNY, showing a significant increase compared to the second and third quarters[21] - The net profit attributable to shareholders for the fourth quarter was 49,840,184.91 CNY, a recovery from losses in the previous two quarters[21] - The net cash flow from operating activities in the fourth quarter was 309,334,132.10 CNY, indicating a strong turnaround from negative cash flows in earlier quarters[21] Market and Industry Trends - As of the end of 2024, there were 99.13 billion bank cards issued in China, reflecting a year-on-year growth of 1.29%[29] - The number of mobile phone users in China reached 1.79 billion by the end of 2024, with a net increase of 46.01 million users during the year[29] - The digital RMB pilot program has expanded to 26 regions, with a total transaction amount of 7.3 trillion CNY and 180 million personal wallets opened by July 2024[33] - The third-generation social security card has reached a total of 487 million holders, with a nationwide penetration rate of 98.4%[29] Product Development and Innovation - The company is focusing on the development of embedded security products, which are increasingly important in the digital economy and are being upgraded with new technologies like quantum encryption[28] - The AI and large model technologies are reshaping the competitive landscape of the smart hardware industry, enhancing product functionality and market opportunities[31] - The company is exploring new applications for digital currencies, including payroll, inclusive loans, and public utility payments, which are expected to drive future growth[33] - The company is actively involved in the construction of the digital RMB ecosystem, participating in the formulation of technical standards and launching multiple innovative digital RMB products and services[38] Research and Development - The company is committed to continuous R&D investment in AI, national encryption algorithms, blockchain, and quantum encryption technologies to drive long-term growth[41] - The company has integrated and optimized R&D teams in Beijing, Wuhan, and Dongguan, focusing on strategic planning areas[64] - R&D expenditure amounted to 99,219,730.09 yuan, representing 9.46% of operating revenue, an increase of 1.80% from the previous year[64] Corporate Governance - The company has established a market value management system and an evaluation enhancement plan, approved by the board on April 17, 2025[103] - The company completed the election of the board of directors and supervisory board, as well as the appointment of senior management during the reporting period[106] - The company maintained a high level of transparency in information disclosure, ensuring no false records or misleading statements occurred[106] - The company’s governance structure is designed to ensure continuity and compliance with regulatory requirements[116] Shareholder Relations and Remuneration - The total pre-tax remuneration for the company's directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 8.29 million[132] - The chairman, Chen Liying, received a total pre-tax remuneration of CNY 1.02 million, while the general manager, Su Chen, received CNY 775,600[132] - The company has established a remuneration decision-making process that includes a remuneration and assessment committee under the board of directors[128] Environmental and Social Responsibility - The company actively promotes sustainable development and has implemented various measures to reduce carbon emissions[160] - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[160] - The company emphasizes its commitment to social responsibility and customer value, aligning with national policies on digital economy and green finance[91] Future Outlook - The company provided a forward guidance of 10% revenue growth for the next fiscal year, projecting revenues of $1.32 billion[169] - The company plans to implement cost-cutting measures that could save approximately $10 million annually[169] - The company is committed to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 20% over the next five years[177]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 第 1 页 共 84 页 对这些事项单独发表意见。 天健审〔2025〕5428 号 楚天龙股份有限 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 楚天龙股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了楚天龙股份有限公司（以下简称楚天龙公司）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是楚天 龙公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，楚天龙公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 天健审〔2025〕5429 号 天健 ...

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5430 号 楚天龙股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的楚天龙股份有限公司（以下简称楚天龙公司）管理层编制 的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对楚天龙公司管理层编制的上述报 告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 8 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供楚天龙公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为楚天龙公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 楚天龙公司管理层 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 我们接受委托，审计了楚天龙股份有限公司（以下简称楚天龙公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 楚天龙公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供楚天龙公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为楚天龙公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5431 号 楚天龙股份有限公司全体股东： 为了更好地理解楚天龙公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的财务报 ...