北京神州泰岳软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 董事会 2024 年 4 月 18 日 经核查，公司现任独立董事均未在公司担任独立董事以外的任何职务，与公 司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 北京神州泰岳软件股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，北京神州泰岳软件股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

信会师报字[2024]第 ZA11071 号 关于北京神州泰岳软件股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 关于北京神州泰岳软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 中国注册会计师： 北京神州泰岳软件股份有限公司全体股东： 我们审计了北京神州泰岳软件股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11070 号的无保 留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 [2022]26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司 2023 年度社会责任报告 北京神州泰岳软件股份有限公司 2023 年度社会责任报告 证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 二零二四年四月 1 | 一、公司概况 3 | | --- | | 二、股东权益保护 4 | | 三、员工权益保护 6 | | 四、党建工作 8 | | 五、发挥社会价值，积极回报社会 9 | | 六、2024 年社会责任展望 9 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 2023 年度社会责任报告 神州泰岳是国内 ICT 运维管理领域的先行者，是最早进入信息安全业务领域 企业之一，在非结构化文本大数据领域拥有自主研发的底层核心技术。数字经济 时代，公司积极拥抱前沿科技，将 AI、大数据、云计算、物联网、5G 等驱动技 术融入技术与产品体系，持续夯实数字化技术底座。公司的技术研发实力获得国 家和权威机构的多项肯定，取得多项荣誉与资质： 3 • "高新技术企业"、"国家企业技术中心" • "核高基"、"新一代无线宽带"、"工业互联网创新发展工程"等国家重 大科技课题及专项 北京神州泰岳软件股份有限公司 2023 年度社会责任报告 截至 2023 年 12 月 31 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经北京市人民政府经济体制改革办公室京政体改股函［2002］7 号文《关 于同意北京神州泰岳软件有限公司变更为北京神州泰岳软件股份有限公司的通知》 批准，由原北京神州泰岳软件有限公司全体股东共同作为发起人，以原北京神州泰 岳软件有限公司账面净资产整体折股进行整体变更的方式设立，在北京市海淀区市 场 监 督 管 理 局 登 记 注 册 ， 取 得 营 业 执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91110000802090167W。 第三条 公司于 2009 年 9 月 20 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股 3,160 万股，于 2009 年 10 月 30 日在深圳证券交易所创业 板上市。 第四条 公司注册名称：北京神州泰岳软件 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》等相关规定和《北京神州泰岳软件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 公司董事会设立独立董事（至少有一名会计专业人士），且董事会 成员中至少包括三分之一独立董事。独立董事由股东大会选举或更换，对公司全体 股东负责。 第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： 1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 2、具有本制度第五条所要求的独立性； 5、具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 1 6、如在其它上市公司兼任独立董事 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会会议的召集及通知程序 第四条 董事会会议由董事长负责召集。董事长不能召集或者不召集的，视 为董事长不能履行职务或者不履行职务，由副董事长履行职务（公司有两位或两 位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长 不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 董事会每年度召开两次定期会议，分别于上一会计年度结束之日 起四个月内和上半年结束之日起二个月内召开，并于会议召开 10 日以前书面通 知全体董事和监事。 第六条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议 召开董事会临时会议。 提议召开董事会临时会议的提议者应当以书面形式向董事长提出，书面提议 应写明如下内容： （一）提议的事由； 1 第一条 为健全和规范北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京神州泰岳软件股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律、法规规 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.6 RMB per 10 shares to all shareholders, with no bonus shares issued[4]. - The total number of shares for the dividend distribution is based on 1,957,956,043 shares[4]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.6 CNY per 10 shares, totaling 117,477,362.58 CNY, which represents 100% of the profit distribution amount[192]. - The total share capital for the dividend distribution is based on 1,957,956,043 shares after deducting 3,135,941 shares held in the repurchase account[192]. - The company will not issue bonus shares or increase capital from the capital reserve this year[192]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥5,962,244,473.08, representing a 24.06% increase compared to ¥4,806,013,816.09 in 2022[14]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥887,180,309.72, a significant increase of 63.84% from ¥541,888,812.02 in 2022[14]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥829,080,678.58, up 85.77% from ¥444,999,665.98 in the previous year[14]. - The company's basic earnings per share for 2023 was ¥0.4550, reflecting a 64.14% increase from ¥0.2774 in 2022[14]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥6,802,772,091.55, marking a 16.93% increase from ¥5,817,805,060.70 at the end of 2022[14]. - The net assets attributable to shareholders increased by 19.22% to ¥5,764,437,024.42 from ¥4,835,033,218.32 in 2022[14]. - The company generated a net cash flow from operating activities of ¥1,078,377,502.12, a 3.20% increase from ¥1,044,902,543.80 in 2022[14]. - The weighted average return on equity for 2023 was 16.76%, up from 11.83% in 2022[14]. - The company's total revenue for 2023 reached ¥5,962,244,473.08, representing a year-on-year growth of 24.06%[86]. - Net profit attributable to shareholders was ¥88,718.03 million, marking a significant increase of 63.84% year-on-year, achieving a historical high for the same period[85]. Market and Industry Trends - The report highlights the competitive nature of the gaming market, which requires rapid updates and innovation to retain player interest[3]. - The global mobile game market size reached approximately ¥6,062.7 billion in 2023, with a year-on-year growth of 1.98%[28]. - The company's game business revenue from overseas and Hong Kong, Macau, and Taiwan regions accounted for nearly 90% in 2023[28]. - The global SLG mobile game revenue (excluding China's Android channels) was ¥580.4 billion in 2023, with a download increase of 17.72%[33]. - The U.S. and Japan together accounted for 46.74% of the SLG game market, with the U.S. holding about one-third of the market share[36]. - The digital economy in China is projected to grow to ¥56.1 trillion in 2023, reflecting an 11.75% year-on-year increase[24]. - The software and information technology service industry in China achieved a total software business revenue of CNY 1,232.58 billion, representing a year-on-year growth of 14.35%[39]. Strategic Initiatives and Innovations - The company emphasizes the importance of continuously launching successful game products to mitigate revenue decline from older games[3]. - The company has developed multiple attractive mobile game products, leveraging advanced AIGC technology to enhance production efficiency[27]. - The company aims to support digital transformation across various sectors, enhancing operational efficiency and information security for clients[27]. - The company is actively investing in AI, 5G, cloud computing, and big data technologies to enhance its digital economy business and expand its global footprint[40]. - The company aims to become a leading solution provider for full-stack intelligent operations in the digital economy era, focusing on improving operational efficiency and reducing costs[53]. - Continuous iteration of ICT operation products using digital-native technologies to support digital transformation and enhance core competitiveness[53]. - The company has applied for 343 patents in the AI field, with 328 being invention patents, and has obtained authorization for 179 patents, including 172 invention patents[59]. - The company has launched the "Taiyue Zhihuo" platform in the second half of 2023, focusing on intelligent telemarketing and collection, providing SaaS solutions to various financial enterprises[59]. Risk Management and Compliance - The company has outlined potential risks and corresponding measures in its future development outlook section[3]. - The company is subject to the disclosure requirements of the Shenzhen Stock Exchange regarding its internet gaming business[3]. - The company is committed to complying with all relevant laws and regulations to ensure legal and compliant operations[144]. - The company has established a comprehensive risk control system for its foreign exchange transactions, including strict adherence to hedging principles and internal approval processes[128]. - The company is actively monitoring industry trends and regulatory changes to mitigate risks associated with policy shifts in the gaming sector[144]. Governance and Management - The financial report has been confirmed as true, accurate, and complete by the company's management team[3]. - The management team has committed to maintaining transparency and accountability in financial reporting[3]. - The company has established a robust governance structure to enhance operational transparency and protect investor interests[153]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and held 11 meetings during the reporting period[155]. - The supervisory board has 3 members and conducted 6 meetings, ensuring effective oversight of major transactions and financial compliance[156]. - The company emphasizes investor relations, maintaining regular communication through various channels, including 2 performance briefings and 4 institutional investor calls during the reporting period[159]. - The company ensures independent operations from its largest shareholder, with separate management of assets, personnel, and finances[161]. Research and Development - The company achieved a research and development investment of ¥283,554,665.50 in 2023, representing 4.76% of its operating revenue, a decrease from 5.73% in 2022[113]. - The number of R&D personnel increased by 2.66% from 1,126 in 2022 to 1,156 in 2023, but the proportion of R&D personnel to total employees decreased from 33.82% to 28.31%[113]. - The company has completed several key R&D projects, including the Automation Capability Supermarket and CDN Operation Workbench, aimed at enhancing operational efficiency and digital transformation[109][110]. - The company is focusing on developing low-code data analysis tools to improve business departments' efficiency in data retrieval and analysis[110]. - The company has established a comprehensive internal control management system for R&D expenditures to ensure accurate capitalization and compliance with relevant regulations[116]. Employee and Shareholder Relations - The total number of employees at the end of the reporting period was 4,083, with 2,307 in the parent company and 1,776 in major subsidiaries[185]. - The total employee compensation during the reporting period amounted to CNY 1.474 billion, accounting for 30.18% of the company's total operating costs[186]. - The company has implemented a comprehensive training system, including programs for middle and lower-level managers and project managers to enhance delivery capabilities[187]. - The employee stock ownership plan includes 67 employees holding a total of 9,407,825 shares, representing 0.48% of the total share capital[197]. - The company has implemented a stock incentive plan for 2023, which was approved by the board and shareholders[193]. - The employee stock ownership plans highlight the company's strategy to align executive interests with shareholder value through equity participation[199][200].

北京神州泰岳软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《北京神州泰岳软件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本实施细则。 第九条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向 董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的 全体董事；高级管理人员（以下简称"高管人员"）是指董事会聘任的总经理（亦 称"总裁"）、副总经理（亦称"副总裁"）、董事会秘书、财务负责人及《公司章 程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名公司董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和 决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京神州泰岳 软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 研究、对外谈判、尽职调查、合作意向及合同签定等事宜进行研究，并决定是否 提交董事会审议。 （三）对公司发行公司股票、债券等重大融资事项进行研究，并决定是否提 交董事会进行审议； 第三条 战略委员会成员由公司董事组成，其中至少包括一名独立董事，委 员会成员人数不超过全体董事的半数。 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会以 全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主席一名，由董事会在委员内任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再 ...

（一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年， 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所 是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。立信会计师事务所 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 52 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第八届董事会第十次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于聘 请公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2023 ...