证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临 2024-030 探路者控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修 订及制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司决定对现行《公司章 程》的部分条款进行修订完善，并提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工 商变更事宜。 | 原章程 | 修订后章程 | | --- | --- | | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 总裁为公司的法定代表人。 | | 新 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-027 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）于2024年4月24日召开第五 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额 度的议案》，现将具体内容公告如下： 为满足公司业务发展及经营需要，公司拟通过与银行等金融机构合作，补充 公司资金。公司及其控股子公司拟向各金融机构申请不超过人民币5亿元的综合 授信额度，额度循环滚动使用。在上述总额度内，公司与各银行等金融机构协商 确认具体授信金额和期限，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、 并购贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、保理业务、票据贴现等，具体合作机 构及最终融资额、形式后续将与有关机构进一步协商确定，并以正式签署的协议 为准。 探路者控股集团股份有限公司 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 特此公告。 探路者控股集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 根据《公司章程》的规定，上述申请的授信额度在董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议 ...

探路者控股集团股份有限公司 营业收入扣除情况表 鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG11333 号 目录 |  | 鉴证报告 | 第 | 1 -2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 营业收入扣除情况表 | 第 | 1 -2 | 页 | 关于探路者控股集团股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11333号 探路者控股集团股份有限公司全体股东： 我们审计了探路者控股集团股份有限公司(以下简称"探路者公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG11330 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 探路者公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除 情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的 ...

探路者控股集团股份有限公司 关于控股子公司北京芯能 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"立信会计师事务所"）出 具的《探路者控股集团股份有限公司关于北京芯能电子科技有限公司 2023 年度 业绩承诺实现情况的说明审核报告》（信会师报字[2024]第 ZG11332 号），北京 芯能 2023 年度合并报表扣非息税前净利润为-78,300,827.41 元，北京芯能未完成 业绩承诺，主要原因：受到宏观经济环境变化、国际地缘冲突等因素影响，一方 面 Mini LED 作为下一代新型显示技术推广应用节奏不及预期，特别是 AM Mini LED 方式的终端应用推广进程有所推迟，另一方面全球消费电子市场需求持续 放缓，全球电视、显示器、笔记本等终端产品升级的需求下降，导致 Mini LED 显示驱动 IC 需求随之疲软。北京芯能在新产品研发、市场推广、客户端验证以 及良率提升等方面持续投入，导致投入与产出错配，业绩不及预期。背光业务方 面，Mini LED 电视是最成熟的应用场景，数据显示 2023 年全球电视出货量 1.97 亿台，创近年来新低，Mini LED 电视全球 ...

探路者控股集团股份有限公司关于 北京芯能电子科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 探路者控股集团股份有限公司 关于北京芯能电子科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的 说明审核报告 信会师报字[2024]第 ZG11332 号 信会师报字[2024]第 ZG11332 号 探路者控股集团股份有限公司关于 北京芯能电子科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审核报告 1-2 公司关于控股子公司北京芯能 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 1-3 探路者控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了探路者控股集团股份有限公司（以下简称"探路者 公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上，对后附的《探路者控股集团股份有限公司关于控股子公司北京芯能 2023 年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称"业绩承诺实现情况说明"）进行了专 项审核。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

探路者控股集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 董事会对独董独立性评估的专项意见 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等要求，并结合在任独立董事出具的《2023年度独立董事关于独立 性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 公司在任独立董事李东红先生、朱克实先生及柳迪先生均能够胜任独立董事 的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 探路者控股集团股份有限公司 ...

探路者控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （柳迪） 各位股东及股东代表： 本人柳迪作为探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专 门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益，促进公司规范运作。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人柳迪，1975 年出生，中国国籍，中共党员，美国耶鲁大学国际关系硕 士，美国西北大学法律博士，2013-2015 年作为欧盟世界学者就读意大利博洛尼 亚大学、荷兰鹿特丹大学、德国汉堡大学。历任中国外交部、美国 Glancy Prongay & Murray 律师事务所律师、北京市中伦律师事务所律师，现任北京德恒律师事 务所律师、高级顾问。2021 年 12 月 13 日至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-026 探路者控股集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）于2024年4月24日召开第五届 董事会第二十四次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《2023年度利 润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现合并报表口 径归属于上市公司股东的净利润71,797,891.26元，母公司2023年度实现净利润 120,498,508.84元。截至2023年12月31日，公司合并报表可供股东分配利润为 308,482,195.72元，母公司可供股东分配利润为733,170,629.43元。 二、2023年度利润分配预案的合法性、合规性 本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券 1 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规 ...

探路者控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG11331 号 目录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 第 1 -2 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 第 1 -2 页 关于探路者控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11331 号 探路者控股集团股份有限公司全体股东： 我们审计了探路者控股集团股份有限公司(以下简称"探路者公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG11330 号的 无保留意见审计报告。 探路者公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 ...

公司 2023 年度主要财务数据和指标如下： 二、基本财务状况 （一）资产结构 探路者控股集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、财务报告审计情况 公司 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 单位：万元 | 项 目 | 2023 年 12 | 月 31 | 日 | 2022 | 年 12 | 月 31 | 日 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | 76,374.96 | | | | 84,476.51 | | -9.59% | | 交易性金融资产 | | 44,505.67 | | | | 33,880.23 | | 31.36% | | 应收账款 | | 24,689.24 | | | | 37,441.38 | | -34.06% | | 其他应收 ...